人事变动 - 2024年7月18日公司聘任付静为董事会秘书[1] 人员信息 - 付静1994年出生，有财务等专业知识，已取得深交所培训证明[4] - 付静现任公司多职务，曾任职华能新能源分公司[4] - 付静间接持股，与付小东、付小莉有关联[5] - 付静联系方式：电话010 - 62981321等[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十八次会议于2024年7月18日15：30召开[1] - 会议通知于2024年7月12日以邮件方式送达[1] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[1] - 同意聘任付静女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致[1] - 该议案经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过[3] - 全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案[4] 后续安排 - 《关于聘任公司董事会秘书的公告》将在指定媒体披露[2] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议[5] - 董事会提名委员会2024年第二次会议决议[5]

股东大会安排 - 2024年6月28日决定7月18日召开2024年第三次临时股东大会[5] - 6月29日发布股东大会通知公告[6] - 现场会议7月18日14:00于北京科锐319会议室召开[7] - 网络投票时间为7月18日多个时段[7] 参会情况 - 参加股东大会共11人，代表216,443,760股，占40.9044%[11] - 现场3人，代表216,132,834股，占40.8457%[11] - 网络投票8人，代表310,926股，占0.0588%[11] 议案表决 - 《关于2024年度新增担保计划的议案》，同意216,419,360股，占99.9887%[14] - 中小股东同意286,526股，占92.1525%[15] 结果认定 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[18]

业绩相关 - 预估中标南方电网项目金额约2.79亿元[2] - 预估中标金额占2023年营收14.29%[4] - 年初至公告日累计中标6.72亿元，占2023年营收34.39%[4] 中标详情 - 10kV SCB干式变压器（贵州海南包1）预中标比例100%[2] - 10kV非晶合金油浸式配电变压器（全网包10）预中标比例6%[2] - 10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）（全网包10kV 7）预中标比例5.6%[2] - 10kV组合式变电站（美式）（广东包4）预中标比例11.5%[2] - 10kV预装式变电站（欧式、紧凑式）（广西深圳包1）预中标比例60%[2] - 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜（广州包4）预中标比例14%[2] 未来进展 - 南方电网项目中标公示期至2024年7月12日，未取得通知书和签合同[5]

净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损800万元 - 1400万元，上年同期亏损3043.18万元[2] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润预计亏损650万元 - 1250万元，上年同期亏损3710.03万元[2] 每股收益指标变化 - 本报告期基本每股收益预计亏损0.0148元/股 - 0.0258元/股，上年同期亏损0.0575元/股[2] 营业收入情况 - 本报告期新中标合同额同比增加，但实际录入可执行的合同略有延后，营业收入实现不及预期[7] 毛利率与毛利额变化 - 本报告期公司加强成本管理、优化产品结构，综合毛利率同比上升、毛利额同比增加[7] 信用减值损失变化 - 本报告期公司期末应收账款账龄结构变动，计提的信用减值损失增加[3] 期间费用变化 - 本报告期部分研发项目进入末期，研发投入减少，期间费用同比降低[3] 其他收益变化 - 本报告期公司作为先进制造业企业享受增值税加计抵减政策，其他收益同比增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计，具体数据以《2024年半年度报告》为准[4] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2][7]

会议安排 - 2024年6月19日召开第七届董事会第三十六次会议，决定7月9日开临时股东大会[5] - 6月20日发布股东大会通知公告[6] - 现场会议7月9日14:00于北京科锐319会议室召开[7] - 网络投票时间为7月9日多个时段[7] 参会情况 - 12人代表200,657,421股参会，占比37.9210%[11] - 3人代表200,597,021股出席现场会议，占比37.9096%[11] - 9人代表60,400股网络投票，占比0.0114%[11] 议案表决 - 多个议案获通过，各议案同意股数及占比不同[14][16][17][19][20][21][22][23][24][26][27][28][29][30][31][33] 会议合规 - 表决程序、结果及召集、召开程序均合法有效[33][34] - 法律意见7月9日生效[35]

参会股东情况 - 参加会议共12人，代表股份200,657,421股，占比37.9210%[3] - 现场3人，代表股份200,597,021股，占比37.9096%[3] - 网络投票9人，代表股份60,400股，占比0.0114%[4] - 中小投资者10人，代表股份61,400股，占比0.0116%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意200,597,221股，占比99.9700%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意200,597,121股，占比99.9699%[8] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意200,628,721股，占比99.9857%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意200,601,121股，占比99.9719%[13] - 《独立董事制度》同意200,628,721股，占比99.98570%[16] - 《对外担保管理制度》等同意200,597,121股，占比99.9699%[18][20] - 参与表决股份总数200,657,421股，同意占比99.9857%[24] - 中小股东同意32,800股，占比53.4202%[24] 其他事项 - 《关于制定<未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）>的议案》通过[25] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[26] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见[27]

担保情况 - 为全资子公司科锐博润新增担保额度1000万元，有效期1年[1][3] - 本次担保后，公司及子公司对外担保余额为10317.29万元，占最近一期经审计净资产6.08%[12] 子公司财务 - 科锐博润2023年末资产总额10944.30万元，负债7763.49万元，净资产3180.81万元[9] - 2024年3月末资产10836.20万元，负债8069.62万元，净资产2766.58万元[9] - 2023年营收2457.77万元，净利润 -2843.93万元；2024年1 - 3月营收11.32万元，净利润 -414.23万元[9] 其他 - 董事会9票同意通过新增担保计划议案[11] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担责情形[12]

会议信息 - 北京科锐第七届监事会第二十九次会议于2024年6月28日11:00召开[1] - 会议通知于2024年6月21日以邮件方式送达[1] - 应到监事3名，实到监事3名[1] 议案情况 - 全体监事以3票同意通过《关于2024年度新增担保计划的议案》[2] - 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[3]

会议情况 - 公司第七届董事会第三十七次会议于2024年6月28日召开，9名董事全到[1] 授信与担保 - 审议通过增加20000万元综合授信额度议案，期限2年[1][3] - 通过《关于2024年度新增担保计划的议案》，待股东大会审议[8][9] 其他决议 - 通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》[11]