北京科锐集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭随英） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭随英，1966 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科 学历；中国注册会计师资格（CPA）、中国注册资产评估师资格、高级会计师； 自2021年3月起担任公司第七届董事会独立董事，2024年9月任期届满后离任，不 再担任公司独立董事。本人现任职于陕西华之鼎会计师事务所（特殊普通合伙） 兼任西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安万德能源化学股份有限公司独立 董事。 报告期内，本人担任公司独立董事期间任职符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0743 | -0.3080 | 124.12 | 0.0293 | | 每股净资产（元） | 3.11 | 3.13 | -0.64 | 3.44 | | 每股公积金(元) | 1.35 | 1.36 | -0.74 | 1.36 | | 每股未分配利润(元) | 0.81 | 0.75 | 8 | 1.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.42 | 19.53 | 4.56 | 21.77 | | 净利润(亿元) | 0.39 | -1.67 | 123.35 | 0.16 | | 净资产收益率(%) | 2.30 | -9.38 | 124.52 | 0.83 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | - ...

公司现任独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军、离任独立董事郭随英严格遵守了 《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》等规定的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影 响其独立性的情形。 北京科锐集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日完成 董事会换届选举，原第七届董事会独立董事郭随英女士任期届满离任，同时 2024 年第四次临时股东大会选举陈学军先生担任公司第八届董事会独立董事。董事会 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》等规定，并结合公司独立董事出具的《关于独立性自查情 况的报告》，就公司现任独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军、报告期内离任独立董 事郭随英在 2024 年度任职期间的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 北京科锐集团股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

北京科锐集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京科锐集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京科锐集团股份有限公司（以下 简称"公司""北京科锐"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 - 1 - 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、 ...

北京科锐集团股份有限公司 Beijing Creative Group Co.,LTD. 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 2024 年度 环境、社会 和公司治理报告 二〇二五年四月 目录 03 19 掌舵者说 全心服务客户 共创股东价值 11 09 业务全景 构建绿色、阳光供应链 24 | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 掌舵者说 | | 05 | 公司简介 | | 07 | 发展历程 | | 09 | 业务全景 | | 10 | 战略与理念 | | 11 | 共创股东价值 | | 15 | 合规与风险管控 | | 16 | 强化党建引领 | | 17 | 推进纪检监察 | | 18 | 保证信息安全 | | 19 | 全心服务客户 | | 19 | 质量管控 | | 21 | 客户服务 | | 22 | 研发创新 | | 24 | 构建绿色、阳光供应链 | | 27 | 同心聚力 赋能成长 | | 39 | 环境保护与绿色可持续发展 | | 41 | 践行社会责任 | | 45 | 未来展望 | 公司简介 05 报告简介 本报告是北京科锐集团股份有限公司 ...

北京科锐集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京科锐集团股份有限公司（以下简称公司，原名称北京科锐配电自动化股 份有限公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 根据公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规 程》等相关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下： 2024 年 11 月 7 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计 师召开审前沟通会议，听取了签字会计师关于公司 2024 年报审计——治理层沟 通的报告（预审阶段），双方在会议上就 2024 年度审计工作的范围、时间表、审 计重点和人员安排等事项充分交换了意见。 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 ...

北京科锐集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评价报告 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"北京科锐"或"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财 务报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截至 2024 年 12 月 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-039 北京科锐集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第九次会议决定于2025年5月22日（星期四）14:00召开2024年度股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于 召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月22日（星期四）14:00召开2024 年度股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:00； 网络投票时间：2025年5月22日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上 午9: ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-031 北京科锐集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 24 日 11:00 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐 集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有 效。本次监事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 同意《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 本议案尚需经公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-033 北京科锐集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届 董事会第九次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过《2024年度利润分配预 案》，该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 15,352,120.77 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 203,609.05 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,208,866.22 | -167,023,147.01 | 15,641,258.43 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | | 438,230,284.39 | | 母公司报表本年度末累计未分配利润 | | | 334,59 ...