会议信息 - 公司第八届监事会第二次会议于2024年9月18日10:00通讯召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审计相关 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，期限一年[1] - 审计费用100万元[1] - 全体监事3票同意通过续聘议案[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构，期限一年[2] - 本次续聘需提交股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3][4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构合规情况 - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次；47名从业人员受行政处罚3次等[6] - 拟签字项目合伙人近三年签署和复核上市公司超3家，质量复核合伙人超5家[7] - 截止2024年6月30日，项目质量控制复核人近三年有1次行政监管措施[9] 审计费用 - 本期审计费用100万元，其中财报审计80万元，内控审计20万元[11]

股权交易 - 公司以3400万元转让合众慧能28.3761%股权[1] - 转让款分三期支付，20%（680万元）于2024年9月30日前，31%（1054万元）协议生效一年内，49%（1666万元）于2026年12月31日前[18] - 收到前两期合计1734万元起3个工作日内办理工商变更，30日内完成[22] 公司数据 - 2023年欧科电营收0元，净利润 -945709.34元；2024年1 - 6月营收26732.68元，净利润 -110906.54元[5] - 2023年合众慧能营收13527.24万元，净利润649.81万元；2024年1 - 6月营收6912.60万元，净利润25.06万元[11] 评估情况 - 以2024年6月30日为基准日，收益法评估合众慧能股东全部权益价值7913.53万元，增值率19.91%；市场法评估价值7210.00万元，增值率9.25%[12] - 评估师选定收益法评估结果为最终结论，增值额1314.17万元，增值率19.91%[13] 交易影响 - 本次交易预估减少公司2024年度净利润约384.84万元[43] - 本次转让是为提升公司资产运营效率和盈利能力等[43] 交易风险 - 本次交易可能存在交易对手方不能如期支付价款的风险[45]

股权交易 - 拟3400万元转让北京合众慧能28.3761%股权，转让后不再持股[1] 审计安排 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，费用100万元[3] 会议安排 - 2024年9月18日召开八届二次董事会[1] - 定于2024年10月9日召开第五次临时股东大会[6]

参会情况 - 76人参会，代表股份216,682,011股，占比40.9494%[3] - 3人现场参会，代表股份216,132,834股，占比40.8457%[3] - 73人网络投票，代表股份549,177股，占比0.1038%[4] - 73名中小投资者，代表股份549,177股，占比0.1038%[6] 选举情况 - 付小东当选非独立董事，同意216,166,819股，占比99.7622%[7] - 张礼慧当选非独立董事，同意216,152,119股，占比99.7555%[8] - 朱明当选非独立董事，同意216,134,116股，占比99.7471%[10] - 傅瑜当选独立董事，同意216,134,097股，占比99.7471%[14] - 郑瑞志当选独立董事，同意216,152,089股，占比99.7554%[15] - 徐茹婧当选非职工代表监事，同意216,152,091股，占比99.7554%[16]

人事变动 - 2024年9月4日公司召开临时职工代表大会选举赵孟哲为第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会任期自股东大会通过之日起三年[1] 人员信息 - 赵孟哲1985年出生，现任公司第八届监事会职工代表监事等职[5] - 赵孟哲直接持有公司股份5600股[5] 制度规定 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[1]

会议信息 - 公司第八届监事会第一次会议于2024年9月5日16:30召开[1] - 会议通知于2024年9月3日以邮件方式送达[1] - 本次会议应到监事3名，实到3名[1] 会议决议 - 会议由徐茹婧女士主持并选举其为监事会主席[1] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

董事会选举 - 选举付小东为公司第八届董事会董事长[1][2] - 选举张礼慧为公司第八届董事会副董事长[3][4] - 选举公司第八届董事会专门委员会委员[9] 人员聘任 - 续聘朱明为公司总经理，李杉为副总经理、财务总监，付静为董事会秘书[5][8] - 聘任姜德璋、王艳为副总经理[5] 会议信息 - 北京科锐第八届董事会第一次会议于2024年9月5日16:00召开[1] - 聘任财务总监事项经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过[7] 备查文件 - 包括董事会决议等相关决议[10]

股东大会信息 - 2024年9月5日召开2024年第四次临时股东大会[5] - 现场会议14:00于北京科锐319会议室召开[7] - 网络投票时间为9月5日多个时段[7] 参会情况 - 76人代表216,682,011股参会，占比40.9494%[11] 选举结果 - 付小东等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[14][16][19][23][25][28][30][32][33][37]

公司治理结构 - 公司第八届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 公司第八届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 股权结构 - 申威持股369,132股，占总股本0.07%[6] - 安志钢持股387,255股，占总股本0.07%[6] - 王建持股399,960股，占总股本0.07%[6] - 付小东间接控制147,045,953股，占总股本27.1118%[11] - 付小东直接持有15,536,813股，占总股本2.8646%[11] - 付小东通过陕煤运销间接控制控股股东78.6891%股权[11] - 朱明直接持有164,093股[15] - 赵孟哲直接持有5600股[33] 重要会议 - 公司于2024年9月5日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 公司于2024年9月4日召开临时职工代表大会[1] 人员任职 - 朱明任第八届董事会董事、总经理[14] - 李杉任第八届董事会董事、副总经理、财务总监[16] - 付小莉任第八届董事会董事[18] - 付静任第八届董事会董事、董事会秘书等职[21] - 傅瑜任第八届董事会独立董事[24] - 郑瑞志任第八届董事会独立董事[27] - 陈学军任第八届董事会独立董事[28] - 徐茹婧任第八届监事会监事会主席[30] - 谌灿霞任第八届监事会监事[31] - 赵孟哲任第八届监事会职工代表监事[33] - 姜德璋任副总经理、智能制造中心总经理[35] - 王艳任副总经理等职务[36]