股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月9日14:00召开[3] - 参会共339人，代表股份202,706,750股，占比38.3083%[3] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》参与表决股份202,706,750股[6] - 该议案同意202,349,226股，占比99.8236%[6] - 中小股东同意该议案1,753,205股，占比83.0616%[6]

回购方案 - 2024年9月20日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购股份价格不超7.26元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购股份0股，成交0元[3] 回购规定 - 回购时间、数量等符合《回购指引》规定[4] - 未在重大事项等情形内回购股份[6] - 集中竞价委托价格不得为当日涨幅限制价[7] - 不得在特定时段委托回购股份[7]

项目情况 - 拟建投资电站规模为250MW/500MWH[6] - 总投资额约7.5亿元，固定资产约6.7亿，流动资金约0.8亿[7] - 项目年产值约2.8亿元，年纳税约2500万元[7] 时间安排 - 获批和获土地权且具备开工条件后，3个月动工，12个月投产[7] - 协议有效期至2026年10月31日[16] 风险与审批 - 协议需股东大会审批，项目实施有重大不确定性[2][22] - 可能面临政府审批、政策调整、市场变化等风险[2][22] 其他 - 备查文件为《投资协议书》[23]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2][9][11] - 回购股份价格不超过7.26元/股，上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[8] - 按上限10000万元、7.26元/股测算，预计可回购13774104股，占总股本2.54%[11][17] - 按下限5000万元、7.26元/股测算，预计可回购6887052股，占总股本1.27%[11][18] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[2][12] - 回购股份将在发布回购实施结果公告后36个月内完成转让[4] - 回购股份若36个月内未实施用途或未全部授出，对应股票将依法注销[24] 股份情况 - 公司目前已发行总股本为542331351股[11][17] - 有限售条件股份变动前数量为13241242股，占比2.44%；变动后数量为27015346股，占比4.98%[17] - 无限售条件股份变动前数量为529090109股，占比97.56%；变动后数量为515316005股，占比95.02%[17] - 回购后有限售条件股份增至20128294股，占比3.71%；无限售条件股份减至522203057股，占比96.29%[18] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产26.31亿元，所有者权益16.85亿元，流动资产14.12亿元，负债8.89亿元，资产负债率33.78%[20] - 回购资金上限1亿元，占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为3.80%、5.94%、7.08%[21] 其他情况 - 公司董事等相关人员未来三个月、未来六个月内无明确减持计划[2] - 公司董监高、控股股东等在2024年3月19日至9月19日无买卖公司股份，无内幕交易及操纵市场行为[22] - 董监高、控股股东等在回购期无明确增减持计划，未来三个月、六个月无明确减持计划[22] - 公司于2024年9月20日召开董事会、监事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[26] - 公司已开立股份回购专用证券账户[27] - 本次回购存在资金未到位、股价超预期、重大事项等导致无法实施的风险[30]

股权结构 - 2024年9月20日北京科锐北方科技发展有限公司持股147,045,953股，占总股本27.11%[2] - 2024年9月20日中国电力科学研究院有限公司持股53,550,068股，占总股本9.87%[2] - 2024年9月20日付小东持股15,536,813股，占总股本2.86%[2] 无限售股情况 - 2024年9月20日北京科锐北方科技发展有限公司持无限售股占比27.79%[4] - 2024年9月20日中国电力科学研究院有限公司持无限售股占比10.12%[4] - 2024年9月20日公司回购专用证券账户持无限售股占比2.49%[4]

股权交易 - 公司转让杭州平旦51%股权，转让后不再持股[3][17] - 35%股权以842.205万元转让给青木元，6%以144.378万元转让给青宜技术，10%以240.63万元转让给陈兆华[2][3][28][29] 财务数据 - 2024年4月30日杭州平旦资产3583.64万元，负债1938.71万元，净资产1644.93万元[21][22] - 2024年1 - 4月杭州平旦营收916.84万元，利润总额 - 406.20万元，净利润 - 374.05万元[22] - 本次转让预计影响公司2024年度净利润 -314.13万元[60] 评估情况 - 以2024年4月30日为基准，资产基础法评估杭州平旦股东全部权益价值1720.30万元，收益法1693.72万元，差异率1.55%[23] - 本次评估以资产基础法结果为最终结论，增值额75.37万元，增值率4.58%[24] 支付安排 - 青木元分两期付842.205万元，青宜技术10天内付144.378万元，陈兆华分两期付240.63万元[31][33] 其他事项 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，在董事会审批权限内[2][3][4][5] - 过渡期盈亏由受让方承担，公司要求部分受让方股权质押[36][60]

股份回购 - 拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额5000 - 10000万元[1] - 回购股份价格不超7.26元/股，期限不超12个月[1] - 多项回购相关议案获全体董事9票同意通过[2][3][5][6][7][8] 股权交易 - 公司将转让杭州平旦51%股权，总价1227.213万元[10] - 《关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司51%股权的议案》获全体董事9票同意通过[11]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[3][11][13] - 回购股份价格不超过7.26元/股，上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[3][10] - 按回购金额上限10000万元、价格7.26元/股测算，预计可回购13774104股，占总股本2.54%[13][19] - 按回购金额下限5000万元、价格7.26元/股测算，预计可回购6887052股，占总股本1.27%[13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[3][14] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为13241242股，占比2.44%；变动后数量为27015346股，占比4.98%[19] - 无限售条件股份变动前数量为529090109股，占比97.56%；变动后数量为515316005股，占比95.02%[19] - 本次变动前有限售条件股份13241242股，占比2.44%；变动后为20128294股，占比3.71%[20] - 本次变动前无限售条件股份529090109股，占比97.56%；变动后为522203057股，占比96.29%[20] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产26.31亿元，所有者权益16.85亿元，流动资产14.12亿元，负债总额8.89亿元，资产负债率33.78%[22] - 回购资金上限1亿元占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为3.80%、5.94%、7.08%[23] 其他信息 - 公司董事等相关人员未来三个月、未来六个月内无明确减持计划[3] - 公司将在发布回购实施结果公告后36个月内完成转让回购股份[6] - 公司于2024年9月20日召开董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过回购方案[28] - 董事等相关人员在2024年3月19日至9月19日无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[24] - 董事等相关人员在回购期间无明确增减持计划，未来三个月、六个月内无明确减持计划[24] - 本次回购存在资金未到位、股价超出范围、重大事项发生、股票无法授出等风险[29][31] - 若回购股票未在36个月内实施用途或未全部授出，将依法注销并履行通知债权人程序[26]

会议信息 - 公司第八届监事会第三次会议于2024年9月20日召开，3名监事全到[1] 股份回购 - 以集中竞价交易方式回购股份，资金5000 - 10000万元[1] - 回购股份价格不超7.26元/股，期限不超12个月[1] 议案表决 - 多项回购相关议案均3票同意通过[2][3][5][6][7][8]

股东大会信息 - 公司于2024年10月9日14:00召开2024年第五次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月26日[4] - 提案为《关于续聘会计师事务所的议案》[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月9日[3] - 网络投票代码为362350，投票简称为科锐投票[27] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月27日9:00 - 16:30[10] 联系方式 - 联系电话为010 - 62981321，传真010 - 82701909，邮箱IR@creat - da.com.cn[13]