公司名称变更 - 2025年2月5日股东大会通过变更公司名称及修订章程议案[1] - 变更后中文为北京科锐集团股份有限公司，英文为Beijing Creative Group Co., Ltd[2] - 2025年3月12日完成变更及备案登记手续[6] 公司基本信息 - 注册资本54,233.1351万元人民币[6] - 法定代表人为付小东[6] - 成立日期为1993年07月17日[6] 变更原因及影响 - 变更名称为实现集团化管理，增强竞争力[3] - 主营业务未变，证券简称和代码不变[2][4]

回购方案 - 2024年9月20日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超7.26元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 2024年10月22日首次回购[2] - 截至2025年2月28日，累计回购13348592股，占总股本2.46%[3] - 截至2025年2月28日，成交总金额77506174.94元[3] 合规情况 - 回购时间、数量等符合《回购指引》规定[5] - 未在特定重大事项期间回购[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7]

业绩相关 - 公司在南方电网招标预估中标4.86亿元[2] - 预估中标金额占2023年营收24.88%[4] - 项目将对2025年及以后业绩产生积极影响[4] 项目情况 - 中标产品含多种设备[2] - 已全部收到《中标通知书》[3] - 尚未签订正式合同，存在不确定性[5][6]

回购方案 - 2024年9月20日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购股份价格不超7.26元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购13348592股，占总股本2.46%[3] - 最高成交价6.14元/股，最低5.36元/股，成交77506174.94元[3] 其他情况 - 回购资金为自有资金，未超上限，合规操作并将披露信息[3][5][6]

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-015 北京科锐配电自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情况； 特别提示： 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 2 月 5 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2025 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 232 人，代表股份 2 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-006 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-014 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 本次股份解除质押后，控股股东科锐北方及其一致行动人原质押的公司股份 1 已全部解除质押，其所持公司股份不存在质押、冻结的情况，公司将严格遵照权 益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 一、股东解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | | | | | 北京科锐 北方科技 | | | | | | 2025 年 1 月 24 | 恒丰银行股份有 | | | 是，控股股 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3000万元 - 4000万元，上年同期亏损16702.31万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2800万元 - 3800万元，上年同期亏损19121.24万元[2] - 基本每股收益预计盈利0.0568元/股 - 0.0758元/股，上年同期亏损0.3080元/股[2] 业绩预告相关说明 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧，业绩预告未经预审计[3] - 本次业绩预告为初步测算结果，具体以《2024年度报告》为准[5] 业绩变化情况 - 本报告期公司经营业绩扭亏为盈[4] 业绩变化原因 - 公司开拓新能源等行业市场业务，优化营销策略，营业收入同比增长[4] - 公司加强成本优化，本年产品毛利率较上年同期提升[4] 上年度亏损原因 - 上年度亏损因营业收入低及计提子公司商誉等资产减值准备[4]

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第七次会议决定于2025年2月5日（星期三）14:00召开2025年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-011 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于 召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月5日（星期三）14:00 召开2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025年2月5日14:00； 网络投票时间：2025年2月5日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

北京科锐集团股份有限公司 Beijing Creative Group Co.,Ltd （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制 ...