登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以196,806,359为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 方法，对候选人才进行反复甄选，具有效率高、及时准确等特点，能提高招聘效率，帮助企业提高劳动 生产率和人力资本 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入204,246.40万元，同比增4.58%[11] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润3,920.89万元，同比增123.48%[11] - 2024年营业利润4,400.75万元，利润总额4,651.33万元，净利润3,969.44万元[12][13] - 2024年现金及现金等价物增减额为6,112.96万元[13] - 2024年总资产达289,042.86万元，较2023年增4.69%[13] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益为168,893.00万元，较2023年减0.44%[13] - 2024年每股收益0.074元，较2023年增124.03%[13] - 2024年经营活动现金流量净额为16,475.07万元，较2023年增392.53%[13] - 2024年加权平均净资产收益率为2.30%，较2023年升11.68个百分点[13] - 2024年总资产收益率为1.40%，较2023年升7.40个百分点[13] 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴为7.2万元/年（税前）[27] 表决事项 - 董事薪酬方案4票赞成通过[28] - 独立董事薪酬方案6票赞成通过[28] - 监事薪酬方案9票赞成通过[29] - 高级管理人员薪酬方案4票赞成通过[29] - 《关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明》9票同意通过[32] - 《2025年第一季度报告》9票同意通过[35] - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》9票同意通过[38] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》9票同意通过[41] 未来展望 - 公司将于2025年5月22日14:00召开2024年度股东大会[45]

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 业绩承诺完成情况专项说明 | 1-4 | 关于北京稳力科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 审核报告 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码：京25NTM 您可使用手机"扫一扫"或进入 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 联系申话' 我们的责任是在实施审核工作的基础上对北京科锐公司管理层编制的业绩承诺完 成情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们 计划和实施审核工作,以对北京科锐公司编制的业绩承诺完成情况专项说明是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、 抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见 提供了合理的基础。 关于北京稳力科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况审核报告 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25FF 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号富华大厦A座9 关于北京科锐集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京科锐集团股份有限公司(以下简称北京科锐公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 blic accountants 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA3B0370 北京科锐集团股份有限公司 北京科锐集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北京科锐公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行者 报告编码:京25R6K 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号宫 华 大 厦 A 座 9 后 联系申访: 北京科锐集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于北京科锐集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA3B0442 北京科锐集团股份有限公司 北京科锐集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐集团股份有限公司(以下简称北 京科锐公司)2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以 ...

会议情况 - 2024年召开14次董事会、6次股东大会、4次独立董事专门会议[3][5][7] - 傅瑜参加4次提名委员会会议[6] - 2024年4月15日通过董监高薪酬议案[12] - 2024年9月18日及10月9日同意续聘信永中和为审计机构[14] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年度报告》等定期报告[13] 关联交易 - 与关联方发生小额日常关联交易，未达审议及披露标准[12] 履职情况 - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续提供建议[17]

北京科锐集团股份有限公司 Beijing Creative Group Co.,Ltd （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制 ...

第一章 总则 北京科锐集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，完善公司治理结构，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中 国内部审计准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法 ...

北京科锐集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑瑞志） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑瑞志，1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 清华大学民商法专业。现任公司第八届董事会独立董事、北京瑞强律师事务所主 任，兼任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事。曾担任民政部科员、北京市 众天律师事务所律师、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、科迈化工股份有 限公司独立董事、福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事、公司第七届 董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 ...

2024 年度独立董事述职报告（陈学军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈学军，1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；北京大学光 华管理学院 EMBA硕士学位；中国注册会计师资格（CPA）、注册税务师、会计 专业中级职称、ACCAfellow（特许公认会计师公会资深会员），2024年9月起任 公司独立董事。1994年7月至2001年10月，任外交部职员；2001年10月至2003年7 月，任天健会计师事务所经理；2003年8月至2004年1月，任北京华亚和讯科技有 限公司财务经理；2004年1月至2022年7月历任彩讯科技股份有限公司财务总监、 董事会秘书、副总经理；2019年12月至今，担任山东新巨丰科技包装股份有限公 ...