登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-025 北京科锐集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第八届董事会第三次会议与第八 届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格 不超过人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以 回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司于 2024年9月26日披露了《回购报告书》，于2024年10月22日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-025 北京科锐集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第八届 董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份的方 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币7.26 元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或 员工持股计划。公司于2024年9月26日披露了《回购报告书》，于2024年10月22日进 行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 1 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股 ...

2024-076）。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-026 北京科锐集团股份有限公司 关于回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第八 届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份的 方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民 币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划 或员工持股计划。公司于2024年9月26日披露了《回购报告书》，于2024年10月22 日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 截至 2025 年 4 月 9 日 ...

文章核心观点 公司披露股份回购进展情况，截至2025年3月31日累计回购股份符合相关法规及既定方案要求 [2] 分组1：回购方案情况 - 2024年9月20日公司召开会议审议通过回购方案，同意用自有资金以集中竞价交易方式回购，资金总额5000 - 10000万元，回购价不超7.26元/股，期限不超12个月，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 2024年9月26日披露《回购报告书》，10月22日首次回购 [1] 分组2：回购进展情况 - 截至2025年3月31日，累计回购13348592股，约占总股本2.46%，最高成交价6.14元/股，最低成交价5.36元/股，成交总金额77506174.94元 [2] - 回购资金源于自有资金，价格未超上限，符合法规及既定方案要求 [2] 分组3：其他说明 - 回购时间、数量、价格及委托时间段符合《回购指引》规定 [3] - 公司未在重大事项发生至披露日及规定的其他情形内回购股份 [4] - 公司以集中竞价交易方式回购股份符合委托价格、委托时间及其他规定要求 [5]

回购方案 - 2024年9月20日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购股份价格不超7.26元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 2024年10月22日首次回购[2] - 截至2025年3月31日，累计回购13348592股，占总股本2.46%[3] - 截至2025年3月31日，最高成交价6.14元/股，最低5.36元/股[3] - 截至2025年3月31日，成交总金额77506174.94元[3] 合规情况 - 回购资金为自有资金，价格未超上限[3] - 回购时间、数量等符合《回购指引》规定[4] - 未在特定重大事项期间回购[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6]

新策略 - 公司计划开展商品期货期权套期保值业务，有效期一年[3] - 保值品种为与生产经营相关大宗原材料如铜[2] - 保值市场为上海期货交易所[6] - 保值数量不超实际生产需采购量100%[6] - 保证金不超1500万元，资金可循环使用[2] - 最高合约价值不超4500万元[2] 风险与管控 - 套期保值业务存在多种风险[2] - 业务规模与生产经营匹配，不做投机交易[12] - 已建立控制流程和体系，风险总体可控[15] 决策与文件 - 该事项经董事会审议通过，无须股东大会审议[17] - 独立董事同意用不超1500万元自有资金开展业务[18] - 监事会认为业务合规，风险可控[19] - 备查文件包含多项会议决议及可行性分析报告[20]

理财决策 - 公司2025年3月14日通过用不超2亿闲置自有资金投资理财议案[1] - 理财额度2亿可单笔或分笔单次或累计循环滚动使用[1][2] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[1][4] 投资相关 - 投资品种为规定委托理财品种，不包括衍生品[3] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[5] 实施安排 - 本次理财在董事会权限内，授权董事长签合同，财务部门实施[6] 风险与管理 - 投资受市场波动等风险[9][10] - 公司制定制度按决策、执行、监督分离原则开展业务[12] - 财务部门负责投资前论证等工作，内审部门负责监督审计[12]

套期保值业务概况 - 目的是规避铜价波动风险，控制生产成本[1] - 保值品种为与生产经营相关的大宗原材料如铜[2] - 保值市场为上海期货交易所[3] 业务限制 - 保值数量不超实际生产需采购数量的100%[3] - 保证金合计不超1500万元，最高合约价值不超4500万元[4] - 业务期间为自董事会审议通过之日起一年[4] 资金与风险 - 资金来源为公司及子公司自有资金[4] - 存在市场、流动性等风险[7] - 采取匹配业务规模等风险控制措施[9] 会计处理 - 按相关会计准则执行[11]

业务决策 - 开展商品期货期权套期保值业务，保证金不超1500万元，合约价值不超4500万元，期限一年[1] - 使用不超2亿元闲置自有资金投资理财，期限12个月[3][4] 会议情况 - 第八届监事会第六次会议于2025年3月14日通讯召开，通知3月11日送达[1] - 会议应到、实到监事3名，由徐茹婧主持[1] 决议结果 - 两项业务议案均3票同意通过[2][5]

业务决策 - 开展商品期货期权套期保值业务，保证金不超1500万元，最高合约价值不超4500万元，期限1年[1] - 使用不超2亿元闲置自有资金投资理财，期限12个月，品种不含衍生品，资金可循环滚动[4][5] 会议情况 - 第八届董事会第八次会议于2025年3月14日通讯召开，董事长付小东主持[1] - 会议通知3月11日以邮件及微信送达，应到实到董事均为9名[1] 议案表决 - 商品期货期权套期保值业务议案、闲置资金投资理财议案表决均9票同意、0反对、0弃权[3][6]