登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-007 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以196,806,359为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 方法，对候选人才进行反复甄选，具有效率高、及时准确等特点，能提高招聘效率，帮助企业提高劳动 生产率和人力资本 ...

第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-030 北京科锐集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 24 日 9:30 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董 事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团 股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。 本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 同意公司总经理朱明先生向董事会汇报的《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》，详见公司《2024 年度报告》"第三节 管 理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"中 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 业绩承诺完成情况专项说明 | 1-4 | 关于北京稳力科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 审核报告 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码：京25NTM 您可使用手机"扫一扫"或进入 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 联系申话' 我们的责任是在实施审核工作的基础上对北京科锐公司管理层编制的业绩承诺完 成情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们 计划和实施审核工作,以对北京科锐公司编制的业绩承诺完成情况专项说明是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、 抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见 提供了合理的基础。 关于北京稳力科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况审核报告 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25FF 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号富华大厦A座9 关于北京科锐集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京科锐集团股份有限公司(以下简称北京科锐公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 blic accountants 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA3B0370 北京科锐集团股份有限公司 北京科锐集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北京科锐公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行者 报告编码:京25R6K 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号宫 华 大 厦 A 座 9 后 联系申访: 北京科锐集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于北京科锐集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA3B0442 北京科锐集团股份有限公司 北京科锐集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐集团股份有限公司(以下简称北 京科锐公司)2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人傅瑜，1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历， 法学学士，中国执业律师资格；现任公司第八届董事会独立董事，西北政法大学 经济法学院副教授，兼任摩达法律策略研究院西安合伙企业（有限合伙）研究员、 执行院长，陕西摩达律师事务所律师，长安期货有限公司独立董事，西安三角防 务股份有限公司独立董事，西安旅游股份有限公司独立董事，摩达数据策略（西 安）有限公司执行董事，天智赋（北京）教育科技有限公司监事，陕西金融消费 纠纷调解中心主任。现兼任中国商业法研究会常务理事，中国银行法研究会理事， 中国证券法研究会理事，陕西省法学会民营企业发展法治研究会副会长、秘书长， 陕西省法学会经济法研究会常务 ...

北京科锐集团股份有限公司 Beijing Creative Group Co.,Ltd （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制 ...

第一章 总则 北京科锐集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，完善公司治理结构，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中 国内部审计准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法 ...

北京科锐集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑瑞志） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑瑞志，1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 清华大学民商法专业。现任公司第八届董事会独立董事、北京瑞强律师事务所主 任，兼任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事。曾担任民政部科员、北京市 众天律师事务所律师、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、科迈化工股份有 限公司独立董事、福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事、公司第七届 董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 ...

2024 年度独立董事述职报告（陈学军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈学军，1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；北京大学光 华管理学院 EMBA硕士学位；中国注册会计师资格（CPA）、注册税务师、会计 专业中级职称、ACCAfellow（特许公认会计师公会资深会员），2024年9月起任 公司独立董事。1994年7月至2001年10月，任外交部职员；2001年10月至2003年7 月，任天健会计师事务所经理；2003年8月至2004年1月，任北京华亚和讯科技有 限公司财务经理；2004年1月至2022年7月历任彩讯科技股份有限公司财务总监、 董事会秘书、副总经理；2019年12月至今，担任山东新巨丰科技包装股份有限公 ...