湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度任职期间，本人严格按照《公司法》《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程及《独立董事工作制 度》等规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及专门委员会的作用，切实维护全体股东利益，尤其是中小股东的合法权 益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 周波，1962 年 12 月出生，中共党员，大专学历，中国注册会计师、审计师。 1982 年 7 月参加工作曾任湘潭无线电有限公司任会计，湘潭市审计局审计事务所财 务审计部经理，湘潭汇丰会计师事务所财务审计部经理，湖南精诚会计师事务所有 限公司合伙人、副所长，现任湘潭电化科技股份有限公司独立董事。报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东 ...

湘潭电化科技股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的薪酬管理，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，推进公司建 立与现代企业制度相适应的激励、约束机制，根据《公司法》等法律法规以及《湘 潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司高级管理人员。高级管理人员包括公司总经理、 常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管 理人员（以下简称"经理层"）。 第三条 公司经理层薪酬管理遵循下列原则： （四）坚持激励与约束相统一原则。科学把握激励尺度，建立风险与收益相 对称，激励与约束、权利与义务相统一的薪酬激励机制，加强事前指导、事中监 督和事后评估，强化企业内部监督管理，确保激励到位、约束有效。 第二章 组织机构与职责 第四条 公司党委会为经理层薪酬把关定向、前置审查机构，主要负责： （一）前置研究经理层薪酬与考核相关制度； （二）前置研究经理层年度、任期业绩考核目标； （三）对经理层薪酬与考核结果及结果运用提出 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-022 湘潭电化科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 为应对市场环境变化和适应公司生产经营工作需要，同意公司对部分组织机构进 行调整，具体情况如下： 1、撤销管理部、办公室、行政部、招标办、安监部、环保部。 4、原管理部所承担的职能和经济活动事项调整如下：绩效考核职能转入组 织人事部；成本管理、费用控制职能转入财务部；制度建设及业务流程、内部控 制、组织机构设置、职责设立、信息化管理、职能部门劳务点工管理转入综合部； 资产管理及关联交易、国企改革工作、废旧物资处置转入董事会工作部；矿山技 术管理职能转入研究院；EMD 产品运输组织招标及签订合同转入营销部；锰酸锂 产品运输组织招标及签订合同转入广西立劲新材料有限公司；锰渣处置合同管理 转入安环部；供应商目录管理转入品管部。 特此公告。 湘潭 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定和要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）成 立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总 收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，原材料价格大幅波动、行业竞争激烈，为进一步明确公司未来发展 方向，推动公司可持续健康发展，董事会战略委员会成员与相关行业技术专家、 管理层一同召开战略研讨会，研判分析行业发展趋势、竞争格局以及公司自身优 劣势，进一步优化完善了公司在技术研发、产能布局、资源控制、市场开拓、数 智转型、供应管理、人才培养等方面的战略目标。董事会提出公司要提高核心竞 争力，持续巩固自身在锰产业链中的优势，保持行业地位；强化产业链上下游的 协同，既要与下游重点客户开展战略合作，增加市场份额，联合开发新产品，推 动行业发展，又要加强供应链管理，构建安全稳定、具备成本优势的供应格局。 （二）准确把握行业趋势，引领产业稳健发展 报告期内，公司董事会与经理层及子公司、业务部门保持密切沟通，全面了 解公司生产经营情况，密切关注市场行情，结合报告期内电解二氧化锰行业竞争 激烈、锰酸锂价格大幅波动的行业现状以及未来行业发展趋势，针对公司技术研 发、市场拓展等方面向经理层提出意见和建议，指导并督促经理层落实相关工作， 提升经营发展质效。 2023年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务体 系、财务状况进行了监督和检查，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作 规范，财务部门按照《企业会计准则》和证券监管部门的相关要求来编制财务 报表。公司财务报表真实、准确、完整地反映公司的实际情况。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。 （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司 2023 年关联交易情况进行了核查，监事会认为： 公司发生的关联交易都是基于公司发展以及生产经营实际需要。关联交易的决 策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联交易定价公允，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。 （四）内部控制情况 2023 年湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负 责的工作态度，恪尽职守、勤勉尽责、严谨审慎地履行各项监督职责，依法独 立行使职权，对公司生产经营情况、财务状况、重大事项决策、募集资金使用 以及董 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002125，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为21,634,630,001.86元，同比增长3.01%；归属于上市公司股东的净利润为394,221,241元，同比增长66.06%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为240,713,079元，同比增长114.69%；基本每股收益为0.63元，稀释每股收益为0.63元[9] - 公司总资产为5,134,664,715.89元，归属于上市公司股东的净资产为2,362,166,883.55元，同比增长17.85%[10] 会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》会计政策变更，影响2022年12月31日合并资产负债表项目：递延所得税资产增加216,997.34元，盈余公积增加21,380.76元，未分配利润增加195,616.58元[11] 经营能力与风险 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[12] 财务报告准则 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] 业务情况 - 公司所处的行业情况包括一次电池材料和新能源电池材料领域，具体涉及电解二氧化锰和锰酸锂等产品[17] - 公司主要业务为电池材料业务和污水处理业务，电池材料业务主要产品包括锰系电池材料和高纯硫酸镍[18] 生产经营 - 公司拥有湘潭和靖西两大生产基地，生产模式采取流程性连续生产的模式[21] - 公司产品销售采用“工厂→工厂”的直接销售模式，与全球各大电池商建立了长期稳定的战略合作关系[21] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入216,346.3万元，同比增长3.01%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为35,233.16万元，同比下降10.63%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为42,480.57万元，同比增长76.48%[28] 研发与技术 - 公司研发团队围绕锰系电池材料产品迭代更新、锰渣资源化利用、智能化生产等课题进行研究并取得突破[28] - 公司获授专利15项，公司及子公司靖西电化均被评为“国家知识产权优势企业”[29] 环保与社会责任 - 公司积极响应国家碳达峰碳中和号召，采取措施减少碳排放[152] - 公司高度重视环境保护工作，坚持绿色、低碳和可持续的发展战略，持续改进污染防治措施，打造资源节约型和环境友好型企业[155] 公司治理 - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，保护员工的合法权益，定期组织员工进行职业健康体检，注重员工培训和福利待遇[155] - 公司积极履行社会责任，参与社会公益事业，支持当地基础设施建设和村民就业，促进经济社会可持续发展[156]

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-013 湘潭电化科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理谭周聪先生的书面辞职报告，谭周聪先生因工作调动申请辞去公司副总经 理职务，其辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。截至本公告披露日，谭 周聪先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谭周聪先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。谭周聪先生辞职不会影响公司正常经营管理。 谭周聪先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间 为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 ...

二、本次股份质押基本情况 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-012 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湘潭 电化集团有限公司（以下简称"电化集团"）函告，获悉电化集团所持有公司 的部分股份解除质押及质押，具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | （%） | 量（股） | 量 ...