关于湘潭电化科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、最近三年非经常性损益明细表…………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注……………………………第 | 5—7 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 | 8—11 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 | 10—11 | 页 | 关于湘潭电化科技股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2025〕2-290 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加 了委员会工作，认真履行职责，出席会议情况如下： 报告期内，本人主持审计委员会会议 8 次，对公司内部审计工作报告、定期报 告、内部控制自我评价报告、聘请审计机构、聘任财务总监等事项进行了审议。认 一、独立董事基本情况 周波，1962 年 12 月出生，中共党员，大专学历，中国注册会计师、审计师。 1982 年 7 月参加工作曾任湘潭无线电有限公司任会计，湘潭市审计局审计事务所财 务审计部经理，湘潭汇丰会计师事务所财务审计部经理，湖南精诚会计师事务所有 限公司合伙人、副所长，现任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司报告期内在任独立董事汪形艳、何琪、周波、舒洪波的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汪形艳、何琪、周波、舒洪波的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下: 一、基本情况 何琪，1972 年 7 月出生，民建会员，法学本科学历，1994 年 12 月参加工作， 历任湘潭市岳塘区法律服务所法律工作者、主任，湖南潭州律师事务所律师。现任 公司独立董事，湖南潭州律师事务所主任等。报告期内，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，积极参加公司 召开的董事会、股东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，作出了独立、客观、 公正的判断，对 2024 年度公司董事会各项议案均表示赞成，无反对、弃权或提出异 议的情形。 报告期内，本人出席董事会情况如下： ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 11 月 14 日当选公司独立董事，现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 舒洪波，1984 年 7 月出生，中共党员，博士学历，教授。2013 年 7 月起任职 于湘潭大学化学学院，历任讲师、硕士生导师、博士后、副教授，现任湘潭电化科 技股份有限公司独立董事，湘潭大学化学学院教授、博士生导师，湘潭大学"绿色 新能源关键材料研究生拔尖创新人才联合培养地"湖南省基地负责人，湘潭大学电 化学能源储存与转换湖南省重点实验室主任。报告期内，本人任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责， ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； 湘潭电化科技股份有限公司 处理措施及相关工作。 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布的相关信息，主要职责包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因任期 届满 6 年于 2024 年 11 月 14 日离任，现将 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 汪形艳，1980 年 9 月出生，中共党员，博士学历，教授。2005 年 7 月参加工 作，历任湖南人文科技学院化学与材料科学系助教、讲师，湘潭大学化工学院讲 师、副教授，美国新泽西理工学院国家公派访问学者。现任湘潭大学环境与资源学 院教授，2018 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 14 日任公司独立董事。报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，积极参加公 司召开的董事 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,912,437,906.31元，较2023年减少11.60%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为315,007,562.96元，较2023年减少10.59%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为243,894,933.77元，较2023年减少17.32%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为406,098,479.03元，较2023年减少4.40%[17] - 2024年基本每股收益为0.5元/股，较2023年减少10.71%[17] - 2024年末总资产为4,924,010,880.57元，较2023年末减少1.86%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,994,895,053.76元，较2023年末增加7.59%[17] - 2024年非经常性损益合计71,112,629.19元，2023年为57,358,179.56元，2022年为3,303,364.88元[22] - 2024年公司营业收入19.12亿元，同比下降11.6%；净利润3.15亿元，同比下降10.59%[38] - 2024年研发投入1.02亿元，占营业收入的5.33%[40] - 2024年研发人员数量237人，较2023年的228人增长3.95%，占比24.18%，较2023年的22.53%增长1.65%[57] - 2024年研发投入金额102,020,399.63元，较2023年的98,025,164.67元增长4.08%，占营业收入比例5.33%，较2023年的4.53%增长0.80%[57] - 2024年经营活动现金流入小计1,493,717,098.67元，较2023年的1,686,348,705.05元减少11.42%[59] - 2024年经营活动现金流出小计1,087,618,619.64元，较2023年的1,261,543,050.32元减少13.79%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额406,098,479.03元，较2023年的424,805,654.73元减少4.40%[59] - 2024年投资活动现金流入小计82,054,710.16元，较2023年的267,881,573.92元减少69.37%[59] - 2024年投资活动现金流出小计178,461,785.65元，较2023年的174,472,245.55元增长2.29%[59] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -96,407,075.49元，较2023年的93,409,328.37元减少203.21%[59] - 2024年筹资活动现金流入小计1,406,320,000.00元，较2023年的1,218,698,000.00元增长15.40%[59] - 2024年筹资活动现金流出小计1,726,524,471.50元，较2023年的1,472,354,015.67元增长17.26%[59] - 投资收益为52307964.47元，占利润总额比例14.70%；资产减值为 - 17018246.17元，占比 - 4.78%；营业外收入为11953555.07元，占比3.36%；营业外支出为6786295.27元，占比1.91%；信用减值损失为35877847.10元，占比10.08%；其他收益为10361277.24元，占比2.91%[61] - 2024年末货币资金487719347.22元，占总资产比例9.90%，较年初比重增加0.32%；应收账款410305502.09元，占比8.33%，比重增加1.30%；合同资产688331.56元，占比0.01%，比重减少0.07%等[62] - 以公允价值计量的金融资产期初数37200000.00元，本期公允价值变动 - 2905698.73元，期末数34294301.27元；金融负债期末数1200.00元[63] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额22624536.28元，账面价值22624536.28元；应收账款受限账面余额60225413.70元，账面价值57205132.40元等，合计受限账面余额148497370.31元，账面价值139657906.65元[65] - 报告期投资额为184196804.42元，上年同期投资额为172738760.68元，变动幅度6.63%[66] - 管理费用1.18亿元，同比增15.77%；财务费用3215.26万元，同比降31.13%，因利息费用减少[55] - 研发费用7037.39万元，同比增11.39%；销售费用1373.10万元，同比增0.86%[55] 公司各季度财务数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为359,704,613.62元、496,115,428.13元、527,603,000.75元、529,014,863.81元[21] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为48,562,556.94元、105,346,836.28元、90,262,714.01元、70,835,455.73元[21] 行业市场数据 - 2024年我国一次电池出口量331.65亿支，同比增长14.75%；我国EMD占全球供应量69%，整体需求量增长约3%[26] - 2024年锰酸锂出货量11.5万吨，同比增长27.6%[26] - 2024年锰酸锂出货量11.5万吨，同比增长27.6%，2025年国内锰酸锂需求量预计为17.95万吨，2026年预计为22.49万吨，2030年将增长至41.56万吨[84] 公司业务线产能与市场地位 - 公司锰酸锂年产能4万吨，2024年市场占有率居行业前列[27] - 公司全资子公司市污水处理现有污水日处理设计能力26万立方米[30] - 锰系电池材料设计产能18.2万吨，产能利用率68.45%，在建产能3万吨[34] - 公司经营锰产品超60年，产业链布局持续完善和优化[35] - 公司污水处理业务获湘潭市政府授予的污水处理特许经营权[37] - 公司无汞碱锰电池专用型EMD获评“国家制造业单项冠军产品”[36] - 2024年EMD产品销量同比增长11.63%，无汞碱锰型产品市场占有率行业领先[38] - 2024年锰酸锂产品产能利用率提升至72%，销量同比增长16.54%，第四季度月均销量超2000吨[39] - 2024年污水处理业务处理污水8270.25万吨，处置污泥6.21万吨[39] 公司采购数据 - 主材氧化锰粉采购额占采购总额1.46%，上半年平均价格488.76元，下半年494.35元[31] - 硫酸采购额占采购总额3.22%，上半年平均价格258.24元，下半年402.74元[31] - 主材氧化锰矿石采购额占采购总额5.68%，上半年平均价格342.71元，下半年364.73元[31] - 碳酸锂采购额占采购总额26.55%，上半年平均价格85,055.42元，下半年66,674.73元[31] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[32] - 上半年烟煤采购金额14,882,790.75元，采购数量17,035吨；下半年采购金额10,083,595.12元，采购数量12,058吨[33] - 上半年白煤采购金额9,653,007.51元，采购数量12,187吨；下半年采购金额9,567,989.41元，采购数量12,670吨[33] - 上半年柴煤采购金额26,129,634.65元，采购数量41,304吨；下半年采购金额25,464,827.71元，采购数量42,508吨[33] - 下半年兰炭采购金额5,999,556.11元，采购数量7,136吨[33] - 上半年外购电采购金额62,120,934.47元，采购数量105,259,677KWh；下半年采购金额64,576,906.51元，采购数量111,608,177KWh[33] 公司业务线财务数据 - 电池材料行业营业收入17.59亿元，同比降11.69%，营业成本12.80亿元，同比降19.86%，毛利率27.23%，同比增7.42%[48] - 锰系电池材料产量106,769.56吨，销量104,335.04吨，收入17.59亿元，售价因碳酸锂价格下降而下降[49] - 电池材料行业销售量104,335.04吨，同比增11.88%，生产量106,769.56吨，同比增18.47%，库存量9,050.93吨，同比降5.22%[49] - 电解二氧化锰原材料成本3.41亿元，同比增52.26%，占营业成本比重从13.19%升至24.59%[52] - 锰酸锂正极材料合计成本4565.83万元，同比降87.92%，占营业成本比重从2.23%降至0.33%[52] 公司子公司财务数据 - 靖西电化2024年营业收入72,557.63万元，同比增长1.35%，净利润11,064.59万元，同比下降5.14%[81] - 市污水处理2024年营业收入12,328.49万元，同比下降9.72%，净利润5,613.68万元，同比增长53.32%[82] - 广西立劲2024年营业收入47,904.89万元，同比下降36.62%，净利润-5,748.20万元，同比减亏[82] - 湖南裕能2024年营业收入2,259,852.72万元，同比下降45.36%，归母净利润59,355.21万元，同比下降62.45%，磷酸盐正极材料销量71.06万吨，同比增长40.20%[82] - 靖西湘潭注册资本40,120万元，总资产136,617.6万元，净资产85,601.29万元，营业收入72,557.63万元[80] - 电化科技营业利润12,484.20万元，净利润11,064.59万元[80] - 广西立劲注册资本27,580万元，总资产79,324.78万元，净资产18,961.21万元，营业收入47,904.89万元，营业利润-6,641.58万元，净利润-5,748.20万元[81] - 湘潭市污水处理有限公司注册资本14,297.81万元，总资产64,918.20万元，净资产31,770.45万元，营业收入12,328.49万元，营业利润7,537.06万元，净利润5,613.68万元[81] - 湖南裕能注册资本75,725.30万元，总资产3,034,206万元，净资产1,166,054万元，营业收入2,259,852.72万元，营业利润71,561.87万元，净利润58,995.41万元[81] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略包括持续研发创新、内生外延发展、加大锰矿资源储备、转型升级推进低碳智能、聚焦核心人才、厚植文化根基[87][88][89][90] - 2025年公司统筹稳与进，推动各业务板块协同发展，电解二氧化锰业务发挥优势补齐短板，锰酸锂业务夯实基础突破提升，污水处理业务转型升级[91] - 2025年坚持技术创新，推进高性能高性价比EMD、低温地区动力型锰酸锂等产品研发，加强产学研合作，完善“1 + 3”现代化研发体系[91] - 2025年聚焦客户需求，协同各部门走访客户，建立需求档案，提供定制化服务，EMD板块提高大客户占比，锰酸锂板块巩固和增加市场份额[92] - 2025年狠抓降本提质，加强供应链管理，优化生产工艺和流程，强化过程控制保障产品质量[93] - 2025年推进低碳数智，做好碳排放管理，推进减污降碳，持续推进数智化转型，完成部分生产线智能化改造[94] - 2025年加强人才建设，建设战略人才群组，优化选拔机制，强化团队与人才梯队建设，完善人力资源体系[95] - 研发创新方面，公司将研发更高性能电解二氧化锰产品，突破锰酸锂关键技术指标及融合技术，关注锰基材料新应用领域，探索锰渣等循环利用技术[87] - 内生外延发展方面，EMD业务板块深挖升级，锰酸锂业务板块提升性能、开拓市场，围绕产业链上下游布局，通过投资并购整合资源[88][89] - 转型升级方面，公司践行绿色低碳理念，

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-009 湘潭电化科技股份有限公司 根据有关审核要求和本次发行项目进展情况，公司会同相关中介机构对申请 文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湘潭 电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》 等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事 项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十日 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请已于 2025 年 3 月 7 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核 ...

股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2025 年 3 月 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 （一）募集资金投资项目产能消化风险 公司本次募集资金投资的"年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"的产 品为尖晶石型锰酸锂。2022 年末，公司锰酸锂产能已达到 2 万吨/年。随着本次 募投项目 2025 年第四季度完全建成投产，2026 年公司锰酸锂产 ...