证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-019 湘潭电化科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，具 体情况如下： 一、拟续聘 2024 年度审计机构的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-020 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团 有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝金昊 生物科技有限公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连锁股份有限公司（以 下简称"步步高"）和湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"湖南 裕能"）及其下属公司发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等日常关联交 易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 951 万元，2023 年度同类交 易实际发生金额为 2,315.04 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议以同意票 4 票、 反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事 ...

一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 汪形艳，1980 年 9 月出生，中共党员，博士学历，教授。2005 年 7 月参加工 作，历任湖南人文科技学院化学与材料科学系助教、讲师，湘潭大学化工学院讲 师、副教授，美国新泽西理工学院国家公派访问学者。现任公司独立董事，湘潭大 学环境与资源学院教授。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，积极参加公 司召开的董事会、股东大会，参加了 9 次董事会、2 次股东大会。认真审阅了会议 议案及相关材料，作出了独立、客观、公正的判断，对 2023 ...

湘潭电化科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规 定，结合公司经营发展需要和实际情况，公司第八届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本次章程修改尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、修订说明 本次章程修订主要包括以下方面：一是精简章程内容。因关联交易、独立 董事、董事会专门委员会、绩效评价与激励约束机制等内容已在公司《独立董事 工作制度》《关联交易管理制度》以及各专门委员会《工作细则》等制度中详细 规定，为避免冗长重复，结合《章程指引》的规定，删除了原章程中相应章节条 款。二是依据《章程指引》《股票上市规则》《规范运作指引》等制度，对部分 章节顺序和内容进行同步调整和整合，并将部分条款同步更新完善。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息的真实性和完整性，提高经营效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于内部 控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，财信证券股份有限公司 （以下简称"财信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度日常关联交易预计事 宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集 团有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝 金昊生物科技有限公司（以下简称"湖南聚宝"）、步步高商业连锁股份有限公 司（以下简称"步步高"）和湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简 称"湖南裕能"）及其下属公司发生采购商品、销售商品、提供劳务、租赁等 日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-015 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 14:00 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室以现场加通讯 方式召开。应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，监事戴佳以通讯方式参加，会 议由监事会主席马翼先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-016）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》。 经与会监事审议，通 ...

湘潭电化科技股份有限公司董事会 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事汪形艳、何琪、周波的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事汪形艳、何琪、周波的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1——号主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-024 湘潭电化科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要 求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）对相关会计政策进行变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会及股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注………… ...