股权质押解除 - 振湘国投本次解除质押1650万股，占所持20.65%，占总股本2.62%[1] 股东持股及质押情况 - 振湘国投持股7988.537万股，占比12.69%，累计质押1086.9565万股[3] - 湘潭电化集团持股18592.8027万股，占比29.54%，累计质押7909万股[3] - 振湘国投及其一致行动人合计持股26581.3397万股，占比42.23%，累计质押8995.9565万股[4]

国浩律师（长沙）事务所 关于 湘潭电化科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文 件以及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 湘潭电化科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期 2024 年 9 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湘潭电化科技股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期之 法律意见书 致：湘潭电化科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化科技股份有限公 司（以下简称"湘潭电化"或"发行人"）的委托，作为湘潭电化向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共238人，代表股份211,021,669股，占比33.5231%[4] - 现场出席2人，代表股份204,813,397股，占比32.5368%[4] - 网络投票236人，代表股份6,208,272股，占比0.9863%[4] 议案投票结果 - 《延长发行可转债决议有效期议案》同意票209,389,861股，占比99.2267%[5] - 该议案中小投资者同意票4,576,464股，占比73.7156%[5] - 《延长授权办理可转债事宜有效期议案》同意票209,472,161股，占比99.2657%[6] - 该议案中小投资者同意票4,658,764股，占比75.0412%[6] 投票时间 - 现场会议2024年9月13日15:30召开[2] - 交易系统投票9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统9月13日9:15至15:00[2]

财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司 召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董 事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期 的议案》，同意将本次发行的决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延 长 12 个月。 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了前 述与延长决议有效期和授权有效期相关的议案。 根据公司第八届董事会第二十三次会议决议、2024 年第一次临时股东大会 决议，本次发行的决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 除延长决议有效期、授权有效期外，本次发行的其他内容不变。 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为湘潭电 化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，就湘潭电化延长向不特定对象发行可 转换公司债券股东大会决议有效期及延长 ...

股权质押情况 - 振湘国投本次解除质押7020000股，占所持股份8.79%，总股本1.12%[1] - 振湘国投持股79885370股，占比12.69%，累计质押27369565股[3] - 湘潭电化集团持股185928027股，占比29.54%，累计质押79090000股[3] - 振湘国投及其一致行动人合计持股265813397股，占比42.23%，累计质押106459565股[3]

会议信息 - 公司2024年9月13日15:30召开第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2024年9月13日多个时段[1][2] - 股权登记日为2024年9月9日[3] 审议议案 - 会议审议延长可转债决议有效期等议案，须三分之二以上通过[4][6] 登记信息 - 登记时间为2024年9月10日特定时段[8] - 登记地点为湖南省湘潭市雨湖区相关地址[8] 其他信息 - 普通股投票代码为"362125"，简称为"电化投票"[14] - 会议联系人及电话、传真、邮箱等信息[10] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[11]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入855,820,041.75元，上年同期1,004,172,126.16元，同比减少14.77%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润153,909,393.22元，上年同期147,756,512.21元，同比增长4.16%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润140,877,433.09元，上年同期130,002,600.17元，同比增长8.37%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额169,281,643.45元，上年同期94,727,094.36元，同比增长78.70%[12] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，上年同期0.23元/股，同比增长4.35%[12] - 本报告期稀释每股收益0.24元/股，上年同期0.23元/股，同比增长4.35%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率5.41%，上年同期6.07%，同比减少0.66%[12] - 本报告期末总资产4,877,267,651.60元，上年度末5,017,246,028.93元，同比减少2.79%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,835,878,725.43元，上年度末2,783,741,545.10元，同比增长1.87%[12] - 报告期内公司实现营业收入85,582万元，同比下降14.77%[18] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润15,390.94万元，同比增长4.16%[18] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额16,928.16万元，同比增长78.70%[18] - 本报告期营业收入855,820,041.75元，同比减少14.77%[22] - 本报告期营业成本589,552,650.16元，同比减少28.30%[22] - 本报告期销售费用6,292,355.19元，同比减少7.18%[22] - 本报告期管理费用59,320,416.73元，同比减少10.38%[22] - 本报告期财务费用15,675,615.97元，同比减少34.53%[22] - 本报告期所得税费用23,202,986.84元，同比增加145.45%[22] - 本报告期研发投入43,030,430.50元，同比减少5.09%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额169,281,643.45元，同比增加78.70%[22] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -36,863,394.37元，同比减少218.64%[22] - 2024年上半年营业总收入8.56亿元，2023年同期为10.04亿元[103] - 2024年上半年营业总成本7.14亿元，2023年同期为9.53亿元[103] - 2024年上半年净利润1.53亿元，2023年同期为1.42亿元[104] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.54亿元，2023年同期为1.48亿元[104] - 2024年上半年母公司营业收入6.13亿元，2023年同期为5.77亿元[106] - 2024年上半年母公司营业成本4.78亿元，2023年同期为4.68亿元[106] - 2024年上半年母公司净利润7707.04万元，2023年同期为1.28亿元[106] - 2024年上半年基本每股收益0.24元，2023年同期为0.23元[104] - 2024年上半年稀释每股收益0.24元，2023年同期为0.23元[104] - 2024年上半年综合收益总额1.55亿元，2023年同期为1.42亿元[104] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为169,281,643.45元，2023年半年度为94,727,094.36元，同比增长约78.70%[108] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 36,863,394.37元，2023年半年度为 - 11,568,965.52元，亏损扩大[109] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 212,284,892.96元，2023年半年度为213,681,660.54元，由盈转亏[109] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为309,445,089.96元，2023年半年度为254,152,156.28元，同比增长约21.76%[110] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为17,761,107.52元，2023年半年度为 - 2,517,747.58元，由亏转盈[111] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 496,976,094.81元，2023年半年度为20,950,126.34元，由盈转亏[111] - 2024年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 77,903,009.25元，2023年半年度为298,437,289.94元，由盈转亏[109] - 2024年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 167,806,262.70元，2023年半年度为274,182,035.93元，由盈转亏[111] - 2024年半年度合并报表期末现金及现金等价物余额为393,649,013.27元，2023年半年度为502,433,163.66元，同比下降约21.65%[109] - 2024年半年度母公司报表期末现金及现金等价物余额为165,932,091.46元，2023年半年度为388,807,146.34元，同比下降约57.29%[111] - 2024年期初所有者权益合计为24.2733170976亿元[116] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为2.8976927825亿元[116] - 2024年综合收益总额为1.41900658亿元[116] - 2024年所有者投入和减少资本为1.4695593385亿元[116] - 2024年期末所有者权益合计为27.1710098801亿元[117] - 公司2024年上半年初所有者权益合计为232.86亿元，期末为230.33亿元[118][119][120] - 2024年上半年综合收益总额为7978.83万元[119] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为10556.60万元[119] - 公司2023年上半年初所有者权益合计为200.98亿元，期末为228.50亿元[121][122][123] - 2023年上半年综合收益总额为12783.42万元[121] - 公司负债合计从21.79亿元降至19.88亿元，降幅约8.76%[98] - 公司所有者权益合计从28.38亿元增至28.89亿元，增幅约1.80%[98] - 公司流动资产合计从12.20亿元降至9.05亿元，降幅约25.83%[100] - 公司非流动资产合计从24.46亿元增至25.76亿元，增幅约5.31%[100] - 公司资产总计从36.66亿元降至34.82亿元，降幅约4.99%[100] - 公司流动负债合计从7.19亿元降至5.26亿元，降幅约26.89%[101] - 公司非流动负债合计从6.19亿元增至6.53亿元，增幅约5.64%[101] - 公司货币资金从3.34亿元降至1.66亿元，降幅约50.13%[99] - 公司应收账款从2.82亿元增至2.86亿元，增幅约1.34%[100] - 公司固定资产从6.23亿元增至7.25亿元，增幅约16.34%[100] 行业市场数据变化 - 2024年上半年我国一次电池出口量为149.85亿支，同比增长7.46%，带动电解二氧化锰需求回暖[15] - 2024年上半年锰酸锂出货量6.01万吨，同比增长46.6%，市场需求逐渐回暖[16] 各业务线经营模式 - 公司电池材料业务采用“研发 - 生产 - 销售”经营模式[16] - 公司污水处理业务采用“政府特许、政府采购、企业经营”经营模式[17] - 公司产品销售采用“工厂→工厂”的直接销售模式[16] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司锰酸锂产品销量同比增长7.14%，但售价随原材料价格下降而调整致营收下降[18] - 电池材料行业营业收入7.87亿元，毛利率30.38%，同比降14.73% [25] - 污水处理行业营业收入6602.12万元，毛利率40.73%，同比降1.63% [25] 公司人才引进情况 - 公司上半年引进硕士和博士高学历人才14人[19] 投资相关数据 - 投资收益2447.17万元，占利润总额比例13.91%，具有可持续性 [26] - 报告期投资额8197.99万元，较上年同期降23.64% [29] - 湘潭立劲项目报告期投入4552.74万元，累计投入9199.62万元，进度20% [30] - 碳酸锂期货期末金额659.4万元，占公司报告期末净资产比例0.23% [33] 子公司财务数据及业绩变化 - 靖西湘潭电化科技有限公司注册资本40,120万元，总资产126,120.27万元，净资产80,245.33万元，营业收入32,915.04万元，营业利润6,739.63万元，净利润5,691.70万元[40] - 靖西电化营业收入同比增长0.82%，净利润同比增长33.10%[40] - 广西立劲新材料有限公司注册资本27,580万元，总资产74,081.49万元，净资产24,151.84万元，营业收入20,556.01万元，营业利润 - 654.95万元，净利润 - 557.69万元[40] - 广西立劲营业收入同比下降43.49%，业绩亏损主要受原材料碳酸锂价格下降影响[40] - 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司注册资本75,725.307万元，总资产2,694,052.56万元，净资产1,143,365.22万元，营业收入1,078,161.66万元，营业利润47,008.97万元，净利润38,919.47万元[40] - 湖南裕能营业收入同比下降53.48%，归属于上市公司股东的净利润同比下降68.57%[40] - 湖南裕能磷酸盐正极材料产品销量达30.94万吨，同比增长43.3%[40] 公司环保相关情况 - 公司及子公司靖西电化、市污水处理、广西立劲为重点排污单位，需遵守多项环保法律法规和标准[47] - 本公司排污许可证有效期自2023年6月19日至2028年6月18日[47] - 市污水处理排污许可证有效期自2022年8月28日至2027年8月27日[47] - 靖西电化排污许可证有效期自2020年7月9日至2025年7月8日[47] - 广西立劲排污许可证有效期自2023年3月29日至2028年3月28日，变更申请正在审理中[47] - 湘潭电化科技大气污染物二氧化硫排放浓度12.524mg/m³，排放量2.652吨，核定排放量413吨[48] - 湘潭电化科技大气污染物颗粒物排放浓度3.985mg/m³，排放量0.866吨[48] - 公司及下属子公司环境治理和保护累计投入约8481.91万元，缴纳环境保护税约280.1万元，市污水处理、广西立劲无需缴纳[51] - 湘潭市污水处理一期、二期排放化学需氧量（COD）350.38吨，生化需氧量（BOD5）79.3吨，氨氮（NH3 - N）25.32吨等[49] - 湘潭市污水处理三期排放化学需氧量（COD）57.5吨，生化需氧量（BOD5）17.07吨，氨氮（NH3 - N）2.04吨等[49] - 靖西湘潭电化科技有限公司排放氨氮0.099吨，锰0.006吨，悬浮物5.97吨等[49] - 广西立劲新材料有限公司有组织排放颗粒物1.62吨，硫酸雾0.2吨等[49] - 公司鹤岭生产基地建立“雨污分流、污污分流、清污分流”等系统及环保水处理设施，废气环保处理设施和烟气在线监测装置正常运行[50] - 市污水处理制定运行管理制度，安装自动控制系统及监控系统，通过工艺优化降低水质污染物浓度[50] - 靖西电化建立完善雨污分流系统及环保水处理设施，锅炉脱硫除尘设施检修维护，烟气达标排放[50] - 广西立劲建有废气、废水处理系统等环保设施，排放口稳定正常

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-033 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 8 月 18 日以电话、微信等方式送达公司各位监事,会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监 事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经 与会监事审议并表决，通过如下决议： 二、通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》。 经审核，监事会认为：公司延长向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）股东大会决议有效期符合相关规定，有利于保证公司本次发行 工作的延续性和有效性。监事会同意将本次发行的决议有效期自原有效期限届满 之日起延长 12 个月。除上述延长有效期外，本次发行的其他事项和内容保持不 变。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

| | 湘潭市雨湖区潭州 | 与本公司受同一母公 | 应收账款/其他 | 224.42 | | | 140.02 | 84.40 | 工程款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新能源有限公司 | 司控制的其他企业 | 应收款 | | | | | | | | | | 湘潭市九华潭州新 | 与本公司受同一母公 | 应收账款/其他 | | 84.15 | | | 84.15 | 工程款、 | 经营性往来 | | | 能源有限公司 | 司控制的其他企业 | 应收款 | | | | | | 保证金 | | | | 靖西潭州新能源有 | 与本公司受同一母公 | 应收账款 | 0.63 | 397.49 | | 338.25 | 59.86 | 工程款 | 经营性往来 | | | 限公司 | 司控制的其他企业 | | | | | | | | | | | 湘乡市潭州新能源 | 与本公司受同一母公 | 应收账款/其他 | 39.28 | | | 27.49 | 11.79 | 工程款 | 经营性往来 ...