证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-049 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2024年10月 29日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2024年11月14日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-046 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2024 年 10 月 29 日 9:00 在湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公 司 C305 会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中董事长刘干江先生因公务出差，书面委托董事龙绍飞先生代为出席会议并行 使表决权；董事彭勇先生、刘伟军先生、何琪女士以通讯方式出席。会议由半数 以上董事共同推举董事龙绍飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并 表决，通过如下决议： 一、通过《2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、选举余磊先生为第九届董事会非独立董事； ...

产能与项目进展 - 二氧化锰产能利用率与去年同期相当 [1] - 广西立劲尖晶型锰酸锂年产能 2 万吨 [2] - 湘潭立劲 3 万吨尖晶型锰酸锂项目尚在建设中 [2] - 公司四氧化三锰主要自用，今年无新建产能 [3] 业务策略与市场 - 污水处理业务优化工艺和管理降成本，着力污泥循环利用研发以扩大市场份额 [2] - 电池材料业务在新市场开拓、与下游联合技术开发等方面突破锰基材料应用瓶颈 [3] 财务与市值管理 - 公司加大长期借款规模，减少流动负债，流动比率增大，偿债能力良好，流动资金充裕，建立有效资金计划管理财务风险 [3] - 公司重视市值管理，通过提升业绩、优化布局、扩大规模、加强沟通等方式提升市值，2024 年 2 - 5 月实施大股东增持 [2] 产品与技术合作 - 电解二氧化锰产品改进集中在高端性能突破、智能制造优化、资源循环利用三方面 [3] - 公司研发制造电池材料，未从事电池业务，关注固态电池行业，与固态电池企业技术对接正常推进，和湘潭大学合作暂无固态电池项目 [2][4] 客户与销售 - 公司电池材料主要供应金霸王、劲量、南孚、双鹿、长虹、比亚迪、亿纬锂能、江西华昊等电池企业 [2] 其他问题回复 - 重大投资及合作项目关注公司信息披露 [1] - 前三季度立劲公司锰酸锂产销情况关注公司定期报告 [1] - 公司两个基地正常生产 [2] - 若机会适宜，公司可考虑国企合并 [3] - 今年三季度业绩情况关注公司三季度定期报告 [3]

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-045 湘潭电化科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到间接控股股东 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国投"）函告，获悉振 湘国投所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其 所持 股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 质押 用途 振湘 国投 是 11,000,000 13.77 1.75 否 否 2024 年 10 月 8 日 2025 年 10 月 7 日 湘潭 农村 商业 银行 股份 有限 公司 自身 生产 经营 一、本次股份质押基本情况 | 振湘 国投 | 79,885,370 | 12.69 | 10,869,565 | 21,869,565 | 27.38 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-044 二、担保进展情况 湘潭电化科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、5 月 17 日召开第八届董事会第二十一次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内 子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计新增担保额度不 超过 60,000 万元。公司股东大会授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围 内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，在上述额度内发生的具体担保事 项，不再另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登 于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的 《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。 近日，公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称"靖西电 化 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-040 湘潭电化科技股份有限公司 一、通过《关于全资子公司新增关联交易的议案》。 第八届董事会第二十四次会议决议公告 湘潭电化科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月二十六日 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议通知于2024年9月25日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于2024 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开,应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决， 通过如下决议： 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司新增关联交易的公 告》（公告编号：2024-041）。 特此公告。 同意全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与关联方江西聚宝生物科技有 限公司签订《江西聚宝生物科 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-041 湘潭电化科技股份有限公司 关于全资子公司新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：江西聚宝生物科技有限公司 统一社会信用代码：91360681MADM7CBL3W 法定代表人：霍坚 注册资本：6,000 万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 一、关联交易概述 2024 年 9 月 26 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第二十四次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通 过了《关于全资子公司新增关联交易的议案》，同意公司全资子公司湘潭电化机 电工程有限公司（以下简称"机电公司"）与关联方江西聚宝生物科技有限公司 （以下简称"江西聚宝"）签订《江西聚宝生物科技有限公司 30 万吨/年稻谷产 业链深加工项目非标件制作安装工程施工合同》，为其提供工程服务，预计金额 约为 922.48 万元。 本次交易 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 全资子公司新增关联交易的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为湘潭电 化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发行人"）向不特 定对象发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对湘潭电化全资子公司新增关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司（以下简称"机电公司"）与关 联方江西聚宝生物科技有限公司（以下简称"江西聚宝"）签订《江西聚宝生物 科技有限公司 30 万吨/年稻谷产业链深加工项目非标件制作安装工程施工合同》， 为其提供工程服务，预计金额约为 922.48 万元。 江西聚宝系公司间接控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司下属控 股公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第 （二）项规定的情形，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 ...

公司信息变更 - 办公地址变更为湘潭市岳塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司[2] - 邮编由411201变更为411102[2] - 董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更[2] 其他 - 注册地址等其他联系方式保持不变[2] - 变更信息自公告披露之日起启用[2]

活动信息 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司名称为湘潭电化科技股份有限公司,证券代码为002125,证券简称为湘潭电化[1] - 公司董事会秘书等相关人员将在线就公司2023年至2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流[1] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]