关于放弃商业机会暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第九届董事会第五次会议，以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了 《关于放弃商业机会暨关联交易的议案》，同意公司放弃购买污水处理资产的商 业机会。具体情况如下： 一、放弃商业机会概述 公司于近期收到间接控股股东湘潭产业投资发展集团有限公司（以下简称 "产投集团"）和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称"振湘国投"） 共同出具的《关于就转让污水处理资产事项征询意见的函》。为加快推动市属国 有经济布局优化和结构调整，根据湘潭市人民政府相关会议精神，公司间接控股 股东产投集团和振湘国投拟将其持有的污水处理资产转让给湘潭城发水务有限 公司（以下简称"城发水务"），以实现湘潭市城区水务板块资源一体化发展。 鉴于公司于 2015 年 1 月以发行股份购买资产的方式，取得间接控股股东振 湘国投持有的湘潭市污水处理有限责任公司 100%股权，公司增加了城市污水集 中处理业务。产投集团和振湘 ...

湘潭电化科技股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货和外汇套期保值业务的背景 锂盐作为公司主营产品锰酸锂的重要原材料，近年来价格波动明显，公司锰 酸锂产品的营业成本和经营效益也受到主要原材料碳酸锂价格波动的影响。为降 低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司拟根据生产经 营计划择机开展套期保值业务，充分利用期货工具的避险保值功能，提升公司整 体抵御风险能力，保障公司生产经营持续稳定。 同时，鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率波动的不确 定性增加，为有效规避外汇波动风险，增强财务稳健性，实现公司资金的保值， 公司拟适度开展外汇套期保值业务。 二、开展商品期货和外汇套期保值业务的基本情况 （一）商品期货套期保值业务 1、交易金额：根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品 期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币7,500万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币19,000万元，该 额度在有效期内可循 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-015 湘潭电化科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保系公司为合并报表范围内下属子公司向银行等金融机构及非金融 机构申请授信提供担保，新增担保额度预计不超过 86,000 万元，其中为资产负 债率高于 70%的子公司提供新增担保额度预计不超过 30,000 万元。敬请投资者 注意投资风险。 一、担保情况概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第九届董事会第五次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过 了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。 为满足公司下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并 报表范围内下属子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计 新增担保额度不超过 86,000 万元，其中拟为资产负债率不超过 70%的子公司提 供新增担保额度预计不超过 56,000 万元，为资产负债率高于 7 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-016 湘潭电化科技股份有限公司 关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本内容：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司为尽可能规避原材料价格和汇率大幅波动风险，降低原材料价格和汇率大 幅波动对生产经营成本及业绩的影响，决定根据生产经营计划开展商品期货和 外汇套期保值业务（以下简称"套期保值业务"），拟开展的套期保值业务的 商品期货品种仅限于境内商品期货交易所挂牌交易并与公司生产经营业务有直 接关系的锂盐期货品种，外汇交易品种为外汇汇率。商品期货套期保值的交易 工具包括但不限于期权、期货及其组合，外汇套期保值的交易工具包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其组合。公司及控股子公司开展商品套 期保值业务的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币7,500万 元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币19,0 ...

湘潭电化科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定和要求，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从 事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有 超过 40 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册会 计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 二、内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息的真 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负 责的工作态度，恪尽职守、勤勉尽责、严谨审慎地履行各项监督职责，依法独 立行使职权，对公司生产经营情况、财务状况、重大事项决策以及董事、高级 管理人员履职情况等进行监督，为公司的规范运作提供了有力保障。 一、公司召开监事会情况 报告期内，监事会对公司 2023 年度利润分配方案进行了认真审查。监事会 认为：公司利润分配方案充分考虑了公司盈利水平、未来发展资金需求以及股 东投资回报等综合因素，方案与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、 公司可持续发展等状况相匹配。 （四）公司关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易都是基于公司发展以及生产经营实际需要， 关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联交易 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的 情形。 报告期内，公司共召开 7 次监事会，其中 3 次会议以现场方式召开，由监 事会主席主持，4 次会议以通讯表决方式召 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-014 湘潭电化科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2025 年，根据湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司日常经营和业务发展需要，公司及下属子公司预计与控股股东湘潭电化集团 有限公司（以下简称"电化集团"）及其下属公司以及其他关联方湖南聚宝金昊 生物科技有限公司（以下简称"湖南聚宝"）及其下属公司、步步高商业连锁股 份有限公司（以下简称"步步高"）、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以 下简称"湖南裕能"）及其下属公司和新乡市中天新能源科技股份有限公司（以 下简称"中天新能"）发生采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、租赁等 日常关联交易，预计与上述各关联方发生关联交易总金额约为 6,542 万元，2024 年度同类交易实际发生金额为 1,947.69 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议以同意票 4 票、反对 票 0 票、弃 ...

2024年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行 股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断推进公司治理体系建 设和治理效能提升，推动公司持续稳健发展。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、2024年公司经营情况回顾 2024年，中国仍然是全球电解二氧化锰（EMD）的主要供应来源，根据国际 锰协统计，我国EMD占全球供应量的69%，受下游需求带动，碱锰型EMD需求上升， 碳锌型EMD需求下降，整体需求量增长约3%。锰酸锂行业随着碳酸锂价格下降并 逐渐趋稳，应用场景开始恢复，行业出货量同比增长27.6%，但同时行业也面临 较大的成本压力，盈利能力受到一定程度的制约，市场竞争愈发激烈。 公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，发挥党建引领，聚焦主责主业， 坚定不移地实施创新驱动发展战略，强化经营管理，推进改革创新，不断提升公 司的核心竞争力和价值创造能力。公司各业务板块协同攻坚，电解二氧化锰板块 发挥优势，通过不断优化产品结构、提升产品 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-018 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2025年4月21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2025年5月13日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月13日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召 开 ， ...