股东大会信息 - 公司定于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] 选举议案 - 选举第九届董事会非独立董事6人[4] - 选举第九届董事会独立董事3人[4] - 选举第九届监事会股东监事2人[4] 会议登记 - 会议登记时间为2024年11月11日8:30 - 17:00[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362125"，简称为"电化投票"[15] - 互联网投票需认证，可凭密码或证书登录投票[19]

资源获取 - 靖西电化2024年取得广西靖西市爱屯锰矿《采矿许可证》[1] 资源数据 - 爱屯锰矿矿区面积1.9469平方公里[1] - 截止2022年10月15日累计探获锰矿石控制+推断资源量207.63万吨[1] - 氧化锰矿石资源量18.56万吨，平均品位Mn23.41%[3] - 碳酸锰矿石资源量189.07万吨，平均品位Mn13.97%[3] 开采信息 - 爱屯锰矿有效期限20年，从2024年10月25日至2044年10月24日[2] - 爱屯锰矿生产规模9.90万吨/年[2] 影响 - 取得采矿权证对公司可持续发展有积极影响[4]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湘潭电化科技股份有限公司董事会现就提名周波为湘潭 电化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湘潭电化科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

独立董事提名 - 舒洪波被提名为湘潭电化第九届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[4] - 具备五年以上相关工作经验[8] 合规情况 - 本人及直系亲属无违规持股、任职等情况[8][9] - 近三十六个月无刑事、行政处罚及交易所谴责批评[12] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 在该公司连续任职未超六年[14]

董事会提名 - 公司董事会提名何琪为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14]

独立董事任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7][8] - 近三十六个月无相关处罚、谴责[11] 独立董事任职限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[13] 其他声明 - 声明真实准确完整，愿担责[13] - 授权报送信息，必要时持续履职[13]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.276亿元，同比减少10.52%；年初至报告期末为13.834亿元，同比减少13.20%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9026.27万元，同比减少0.69%；年初至报告期末为2.442亿元，同比增加2.32%[2] - 年初到报告期末营业总收入13.834230425亿元，较上期15.9381091434亿元下降[14] - 年初到报告期末营业总成本11.4637006264亿元，较上期14.4777095863亿元减少[14] - 2024年第三季度净利润为2.4165980472亿元，上年同期为2.2845882942亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润为2.4417210723亿元，上年同期为2.3864295839亿元[15] - 基本每股收益为0.39元，上年同期为0.38元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2.361亿元，同比增加51.89%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少420.15%，主要系本期偿还债务支付的现金增加[6] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期减少311.12%，主要系本期投资活动、筹资活动产生的现金净流量同比减少[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3613142914亿元，上年同期为1.5546646354亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6111.67004万元，上年同期为 - 858.281594万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.4923522114亿元，上年同期为 - 6714.103202万元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.6406646536亿元，上年同期为12.0662174066亿元[16] - 取得借款收到的现金为8.26亿元，上年同期为10.226亿元[17] - 偿还债务支付的现金为9.9629004715亿元，上年同期为9.532832494亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2.9943455434亿元，上年同期为2.8552235195亿元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产48.398亿元，较上年度末减少3.54%；归属于上市公司股东的所有者权益29.261亿元，较上年度末增加5.11%[2] - 期末资产总计48.397998177亿元，较期初50.1724602893亿元有所下降[11][12][13] - 期末流动资产合计13.8019281052亿元，较期初16.9023951921亿元减少[11] - 期末非流动资产合计34.5960700718亿元，较期初33.2700650972亿元增加[11][12] - 期末流动负债合计10.2954296117亿元，较期初12.9369766609亿元降低[12] - 期末非流动负债合计8.3261286463亿元，较期初8.8574187904亿元减少[12] - 归属于母公司所有者权益期末合计29.2609135571亿元，较期初27.837415451亿元增加[13] 科目变动情况 - 应收票据本期末较年初减少56.41%，主要系本期末商业承兑汇票较年初减少[4] - 在建工程本期末较年初增加86.92%，主要系本期3万吨尖晶石锰酸锂在建工程增加[4] - 应付票据本期末较年初增加532.18%，主要系本期末应付承兑汇票较年初增加[4] - 投资收益本期较上期减少68.94%，主要系本期权益法核算的长期股权投资收益同比减少[4] - 年初到报告期末投资收益3080.931713万元，较上期9917.958954万元大幅下降[14] - 年初到报告期末研发费用4673.043918万元，较上期4618.940136万元略有增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51,906名[7] - 湘潭电化集团有限公司持股比例29.54%，持股数量185,928,027股[7] - 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持股比例12.69%，持股数量79,885,370股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例1.46%，持股数量9,200,269股[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股473,300股，占比0.08%，期末持股4,451,600股，占比0.71%[9] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股433,100股，占比0.07%，期末持股2,406,449股，占比0.38%[9] 以物抵债事项 - 公司与岳塘经开区签署《以物抵债协议》，征收补偿余款以资产和现金结合方式支付[10] - 资产标的物交易价款为15,000.2万元，公司支付超出征收补偿金额部分的19.01万元[10] - 岳塘经开区已将资产标的物交付给公司，公司已搬迁至新地址办公[10]

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上履行职责工作经验[6] - 会计专业提名需相关资格或5年以上全职经验[7] - 候选人及直系亲属持股不超1%[7] - 不在持股5%以上股东处任职[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家[11] - 在公司连续任独董不超六年[13]

一、被提名人已经通过湘潭电化科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 湘潭电化科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湘潭电化科技股份有限公司董事会现就提名舒洪波为湘 潭电化科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湘潭电化科技股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日 11:00 在湘潭市岳 塘经开区幸福五路湘潭电化科技股份有限公司 C305 会议室召开。应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 经与会监事审议并表决，通过如下决议： 一、通过《2024 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-047 湘潭电化科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报 ...