关于湘潭电化科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-296 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-294 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湘潭 电化公司董事会的 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-017 湘潭电化科技股份有限公司 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润为 352,331,604.76 元，未分配利润为 982,726,763.11 元；2023 年度母公司实现净利润 250,540,306.97 元，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公积 25,054,030.70 元，母公司 2023 年末可供投资者分配的利润为 488,555,044.23 元。 为积极回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司 2023 年度实际 经营情况及未来发展规划，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 629,481,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），合计派发现金红利 105,752,927.78 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结 转至以后年度。若在本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等法律法规的要求，作为湘潭 电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券" 或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2579 号文核准），公司向 11 名特定投资者非 公开发行人民币普通股（A 股）76,521,737 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 6.90 元，募集资金总额为 527,999,985.30 元，坐扣承销费、保荐费 8,300,000.00 元（含税）后的募集资金为 51 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-021 湘潭电化科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第二十一次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。 为满足公司下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并 报表范围内下属子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计 新增担保额度不超过 60,000 万元。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度预计具体情况如下： 二、担保额度预计情况 注：上述所列数据因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差 异。 上述预计的担保额度公司可以根据被担保方实际情况在被担保方之间调剂 单位：人民币万元 担保 方 被担保方 担保方 持股比 例（%） 被担保方最 近一 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-014 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于2024年4月15日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于2024 年4月25日9:00在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼会议室召开。 会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，监事及高级管理人员列席了会议，会 议由董事长刘干江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过 审议并表决，通过如下决议： 一、通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度董 事会工作报告》。 二、通过《2023 年度总经理工作报告》； 董事会认为，2023 年度公司经营管理层严格按照相关法律、行政法规的规 定，有效 ...

关于湘潭电化科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、附件……………………………………………………………第 14—17 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 14 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 15 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 16—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-295 号 湘潭电化科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湘潭电化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为湘潭电化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报 ...

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议相关信息 - 审议10项议案，议案9为特别决议须三分之二以上通过[4][7] - 会议登记时间为2024年5月14日[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362125"，简称为"电化投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日[17] 其他信息 - 会议联系人沈圆圆、王悦，电话0731－55544048[10] - 会期半天，出席者食宿及交通费自理[11]

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为湘潭 电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对湘潭电化 2023 年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐人对湘潭电化内部控制自我评价报告的核查工作 保荐人授权的保荐代表人通过与湘潭电化董事、监事、高级管理人员、财 务部、内部审计等部门人员及年度内部控制审计会计师交流，查阅了股东大会、 董事会、监事会等会议记录、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，查 阅了公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》以及年度内部控制 审计会计师事务所出具的《湘潭电化 2023 年内部控制审计报告》，从湘潭电化 内部控制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制监督等多方面对其内 部控制的完整性、合理 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事述职报告 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极发挥独立董事 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下: 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 二、2023 年度履职情况 何琪，1972 年 7 月出生，民建会员，法学本科学历，1994 年 12 月参加工作， 历任湘潭市岳塘区法律服务所法律工作者、主任，湖南潭州律师事务所律师。现任 公司独立董事，湖南潭州律师事务所主任等。 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，积极参加公司 召开的董事会、股东大会，参加了 9 次董事会、1 次股东大会。认真审阅了会议议 案及相关材料，作出了独立、客观、公正的判断，对 2023 年度公司董事会各项议案 均表示赞成，无反对、弃权或 ...