晋能控股山西电力股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议 决 议 因此，我们一致同意《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事：薛建兰 樊燕萍 栾 华 2024 年 4 月 23 日 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事第一次专门会议于2024年4月23日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件 的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独 立董事薛建兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》 独立董事认为：经核查，公司《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》符合公司经营发展需要，系正常市场行为， 符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价 格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正 的原则， ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─011 晋能控股山西电力股份有限公司 十届五次监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届五次监事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 4 月 12 日以电话和电邮方式通知 全体监事。会议应参加监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年度报告及年度报告摘要》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2023 年年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.会议以 5 票同意，0 票反对 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─013 晋能控股山西电力股份有限公司 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企 业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称"解 释第 16 号")，规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相 关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结 算的股份 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在公司董事会和管理层的积极支持和配合下， 公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行 使职权，对公司依法运作、合规经营情况、财务状况、关联 交易、对外投资、利润分配实施以及公司董事和高级管理人 员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年 度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年，监事会共召开会议 5次，主要审议了如下事项： 1.监事会平稳换届：2023 年 2 月 3 日，我们召开九届十 五次监事会，推选十届监事会候选人，经股东大会审议通过 后，于 2 月 22 日召开十届一次监事会，选举公司第十届监事 会主席，完成了换届工作。 2.年报及相关报告的审议：2023 年 4 月 26 日，我们现 场召开十届二次监事会，审议通过了《2022 年度监事会工作 报告》、《2022 年度报告全文及摘要》、《内部控制自我评 价报告》、《日常关 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为46.17亿元，同比下降15.80%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为46.17亿元，同比下降15.8%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.08亿元，同比下降260.05%[5] - 净利润亏损6.19亿元，同比扩大271.4%[40] - 归属于母公司所有者的净利润亏损5.08亿元，同比扩大260.1%[40] - 基本每股收益为-0.2177元，同比下降121.2%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，同比增加4.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，同比改善4.5%[42] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6,466,193,049.37元，同比增加11.62%[43] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为2,186,292,502.91元，同比减少23.50%[43] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,150,879,796.78元，同比减少25.55%[43] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为340,717,557.00元，同比减少37.28%[43] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6,631,565,258.61元，同比减少3.48%[43] 资产与负债 - 公司总资产为601.16亿元，同比下降0.66%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为72.5亿元，较期初增长4.3%[37] - 应收账款期末余额为83.8亿元，较期初下降0.9%[37] - 存货期末余额为12.8亿元，较期初下降9.6%[37] - 长期股权投资期末余额为26.9亿元，较期初增长1.3%[38] - 固定资产期末余额为332.4亿元，较期初下降1.7%[38] - 短期借款期末余额为45亿元，较期初增长8.1%[38] - 应付账款期末余额为62亿元，较期初下降18.1%[38] - 长期借款期末余额为228.5亿元，较期初增长4.4%[38] 研发与投资 - 研发费用本期发生额为331.05万元，同比增加57.05%[14] - 研发费用为331万元，同比增长57.1%[39] - 投资收益本期发生额为3447.55万元，同比增加1300.08%[15] - 投资收益为3448万元，同比增长1300.3%[40] 税费与借款 - 支付的各项税费本期发生额为2.18亿元，同比减少40.83%[19] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为3,514,480,000.00元，同比减少34.18%[43] - 取得借款收到的现金本期发生额为35.14亿元，同比减少34.17%[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为29.52亿元，同比增加550.24%[22] 固定资产与长期资产 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为3.85亿元，同比减少30.97%[20] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为384,758,564.62元，同比减少30.98%[43] 股东信息 - 公司前10名股东中，晋能控股煤业集团有限公司持股比例为12.3%[29] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为4.9%[31] 营业成本 - 营业总成本为52.56亿元，同比下降6.6%[39] 信用减值损失 - 信用减值损失为100万元，同比下降66.7%[40]

公司基本信息 - 公司股票代码为000767，股票简称为晋控电力，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为19,615,673,620.89元，同比下降2.99%；归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55元，同比增长24.33%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,149,412,514.06元，同比下降236.96%；基本每股收益为-0.2561元[9] - 公司2023年营业收入扣除后金额为20,140,876,456.12元，较上一年增长3.07%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-394,430,030.49元，较上一年下降139.73%[14] 公司发电情况 - 公司2023年全年累计完成发电量为449.83亿千瓦时，折发电利用小时数为4116.36小时，比全省平均值高687.36小时[17] - 公司全年完成发电量449.83亿千瓦时，同比降低2.02%[19] - 公司完成供热量4084.21万吉焦，增幅6.99%[19] 公司煤炭采购及成本管理 - 公司2023年集团煤长协价按照山西省5500大卡/千克、坑口价570元/吨执行[20] - 公司降低燃煤采购成本的应对措施包括优化集团煤煤比结构、增加经济性较好的煤矿拉运量等[20] 公司技术创新 - 公司通过实施清华大学、太原理工大学等高校的科研成果，完善电厂的智慧管理及应用，实现塔山电厂的智慧化[30] - 公司2机组配置两种形式的磨煤机，通过应用高效碾磨分离技术提高磨煤机系统出力15%以上，煤粉细度可达到R90=23%以内[31] 公司研发投入 - 公司2023年度研发费用为16,769,401.23元，同比增长82.83%[28] - 公司研发人员数量在2023年增长至231人，同比增长80.47%[46] - 公司研发投入金额在2023年达到6074.23万元，同比增长268.35%[47] 公司内部控制与合规 - 公司2023年年度报告中表示，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷、一般缺陷的情况[118] - 公司2023年对内幕信息知情人登记管理制度进行了自查，发现相关内容不规范，立即修订并完善[126] - 公司与深圳价值在线信息科技股份有限公司合作，实现内幕信息登记在线即时管理，未发现违法违规操作情况[127] 公司环保责任 - 公司遵守国家环保法律法规，承担环保责任，推进科技创新，坚持绿色低碳发展[164] - 公司所属火电企业按规定时限取得排污许可证，每月度、季度、年度编制执行报告并提交当地环保主管部门[129] - 公司各子公司排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物均符合山西省相关标准[133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144] 公司社会责任 - 子公司新能源公司河曲300MW光伏扶贫发电项目定点扶贫1200户建档立卡扶贫户，扶贫期限20年，为项目所在地区巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作做出了重要贡献[177] - 子公司晋控电力同华山西发电有限公司积极参与乡村振兴工作，帮扶对象是原平市轩岗镇龙宫村，龙宫村被确定为县级乡村振兴集成示范试点，同华发电公司驻村工作队荣获原平市“优秀工作队”称号[177] - 子公司山西天桥水电有限公司派工作队按照忻州市保德县政府安排，驻村开展乡村振兴工作，帮扶对象是保德县义门镇康家沟村，积极推进环境提升暨“花开侯马”建设三年行动，解决村卫生室同医保中心联网费用[179]

业绩预告 - 公司2024年一季度预计亏损45,000万元至55,000万元，比上年同期减少218.86%至289.72%[1] - 公司2024年一季度预计扣除非经常性损益后的净利润亏损46,000万元至56,000万元，比上年同期减少206.75%至273.43%[1] - 公司2024年一季度销售电价同比大幅降低，导致营业收入同比下滑，归母净利润较上年同期减少[1] 会计政策变更 - 公司2023年执行会计政策变更，对上年同期财务数据进行了追溯调整[1] 每股收益计算 - 公司计算基本每股收益时扣减了永续债利息16,175万元[1] 业绩预告说明 - 本业绩预告未经注册会计师预审计，但公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[2]

营业收入与利润 - 公司2023年营业收入为196.16亿元，同比下降2.99%[2] - 公司2023年营业利润为-4.64亿元，同比上升41.21%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-5.15亿元，同比上升24.33%[2] - 公司2023年基本每股收益为-0.2542元，同比上升0.51%[2] - 公司2023年营业利润上升的主要原因是煤炭价格下降导致燃煤采购成本减少[2] 资产与所有者权益 - 公司2023年总资产为605.14亿元，同比下降3.95%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的所有者权益为111.18亿元，同比上升3.40%[1] 净资产收益率 - 公司2023年加权平均净资产收益率为-11.77%，同比下降1.06个百分点[1]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对晋能控股山西电力股份有限公司的 监管函 2．你公司内幕信息知情人登记管理制度中，关于内幕信息 范围、主要责任人、档案保存年限、能够实施重大影响的参股公 司内幕信息管理、对内幕信息知情人买卖你公司股票进行自查及 责任追究机制相关内容不规范，且内幕信息知情人登记事项未经 1 知情人确认、未登记董事及经理层人员变动情况、未对内幕信息 知情人买卖你公司股票进行过自查，反映出你公司未严格执行证 监会内幕信息知情人登记管理制度。 二、关联担保方面 公司部监管函〔2024〕第 46 号 晋能控股山西电力股份有限公司董事会、刘文彦、刘会成、史晓 文、赵文阳、师李军： 经查明，你公司存在以下违规事实： 一、公司治理方面 1．部分董事会关联董事未回避表决且披露不准确。2021 年 4 月 21 日，你公司召开九届三十次董事会审议《关于 2021 年度 日常关联交易预计的议案》《关于为控股子公司融资提供关联担 保的议案》时，关联董事史晓文未回避表决，且你公司未在相关 公告中将史晓文披露为关联董事，信息披露不准确。 2021 年 5 月至 2023 年 3 月，你公司部分担保事项审议程序 滞后，未经 ...

一、公司治理方面 索 引 号 bm56000001/2024-00002133 分 类 发布机构 发文日期 1709159933000 关于对晋能控股山西电力股份有限公司、刘文彦、刘会成、史晓文、 赵文阳采取出具警示函措施的决定 晋能控股山西电力股份有限公司、刘文彦、刘会成、史晓文、赵文阳： 经查，我局发现晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称公司）存在以 下违规事项： 1.部分董事会关联董事未回避表决且披露不准确。2021年4月21日，公司 召开九届三十次董事会审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》《关于 为控股子公司融资提供关联担保的议案》时，关联董事史晓文未回避表决，且 公司未在相关公告中将史晓文披露为关联董事，信息披露不准确。上述行为违 反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款、第四 十八条规定。 2.公司内幕信息知情人登记管理制度中，关于内幕信息范围、主要责任 人、档案保存年限、能够实施重大影响的参股公司内幕信息管理、对内幕信息 知情人买卖本公司股票进行自查及责任追究机制相关内容不规范，且内幕信息 知情人登记事项未经知情人确认、未登记董事及经理层人员变动情况、未对内 ...