晋能控股山西电力股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议 决 议 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事第二次专门会议于2024年7月10日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2024年7月3日通过邮件的 方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事薛建兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制 度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于为控股子公司向关联方融资提供 担保的关联交易议案》 独立董事认为：经核查，公司《关于为控股子公司向关 联方融资提供担保的关联交易议案》符合公司经营发展需要， 系正常市场行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次关联交易有 利于减轻和降低公司下属企业的融资压力及资金成本，有利 于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害 公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─027 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十二次董事会于 2024 年 7 月 11 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 7 月 3 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。 本议案已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会 议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司向 关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东 大会审议） 4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 董事会提议 2024 年 7 月 31 日（周三）以现场投票和网 络投票相结合的方式召 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─029 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 法定代表人：刘 晖 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司十届十二次 董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚 需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协 议文件及办理相关手续。 注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心 1 号院 4 号楼 6 层 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定 收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向 金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询； 在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公 司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 注册资本： ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─030 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为控股子公司向关联方融资 提供担保的关联交易公告 2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因上 海融资租赁公司与公司同属晋能控股集团所控制的子公司， 本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事 第二次专门会议过半数同意通过，已经公司十届十二次董事 会审议通过。在董事会审议本议案时，有关联关系的董事师 李军先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，届时 与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、交易对方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以 下简称"蒲洲热电公司"）为解决资金需求，拟与同煤漳泽 （上海）融资租赁有限责任公司（以下简称"上海融资租赁 公司"）开展融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币2亿 ...

一、担保情况概述 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司晋控电力山西王坪热力有限公司（以下 简称"王坪热力公司"）为置换到期外部借款，防范债务风 险，拟向中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称"民 生太原分行"）申请固定资产贷款，贷款金额为人民币2亿元， 期限12年，该融资需公司提供全额连带责任担保。 上述事项已经公司十届十二次董事会以5票同意、0票反 对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在 股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相 关手续。 二、被担保公司基本情况 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─028 名称：晋控电力山西王坪热力有限公司； 法定代表人：李振江； 注册地址：怀仁市新家园镇王坪村； 经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护;太 阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用;发电及热力设备 的检修维护;售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有 关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证） ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.7亿元 - 4亿元，上年同期盈利2491.44万元，同比下降1585.08% - 1705.50%[4][6] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3.739亿元 - 4.049亿元，上年同期盈利1263.18万元，同比下降3059.99% - 3305.40%[6] - 基本每股收益亏损0.1801元/股 - 0.1899元/股，上年同期亏损0.0519元/股[7] 会计政策与计算调整 - 2023年执行《企业会计准则解释第16号》涉及会计政策变更，对上年同期财务数据进行了追溯调整[8] - 本报告期计算基本每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息1.8425亿元[8] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[9] - 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧[10] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是电力供需形势宽松，山西省内电力市场价格同比下行，导致营业收入和归母净利润减少[11] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，具体情况将在2024年半年度报告中详细披露[12]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─024 晋能控股山西电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规 定，经董事长提名，经公司十届十一次董事会审议，董事会 聘任姚健先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 姚健先生已参加董事会秘书培训，并获得董事会秘书资 格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定。 董事会秘书联系方式： 电话：0351-7785896 邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com 通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号 特此公告。 附件：姚健先生简历 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 附件： 姚健先生简历 姚健，男，汉族，1984 年 7 月生，中共党员，法学硕士， 中级会计师，具有董事会秘书资格。现任晋能控股山西电力 股份有限公司综合办公室主任。曾任漳泽电力 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─025 晋能控股山西电力股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 附件： 赵开先生简历 电话：0351-7785895 邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com 通讯地址：山西省太原市高新区晋阳街南一条 10 号 特此公告。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规 定，经公司十届十一次董事会审议，同意聘任赵开先生担任 公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 赵开先生简历见附件。 联系方式如下： 赵开先生不存在受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信 被执行 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 电 力 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法律 意 见 书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 华律字〔2024〕0516-120 号 致：晋能控股山西电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 山西华炬律 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临－022 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 八项提案。 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2024年5月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力7楼709会议室。 8.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、 见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式 ...