中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度合并财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | 7-18 | | 1．合并资产负债表 | 7-8 | | 2．合并利润表 | 9 | | 3．合并现金流量表 | 10 | | 4．合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 5．资产负债表 | 13-14 | | 6．利润表 | 15 | | 7．现金流量表 | 16 | | 8．所有者权益变动表 | 17-18 | | 9．财务报表附注 | 19-151 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字(2024)003496 号 晋能控股山西电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晋能控股山西电力股份有限 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 关于大同煤矿集团财务有限责任公司的 风险评估报告 一、 大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况 (一)公司简介 大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")经银监 复〔2013〕68 号文批准于 2013 年 2 月设立。 6.对成员单位办理票据承兑与贴现; 7.办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计; 8.吸收成员单位的存款; 9.对成员单位办理贷款及融资租赁; 财务公司统一社会信用码 91140200060745397N，法定代表人:王 伟，金融许可证机构编码 L0171H214020001，注册资本 426,460.00 万元。注册地址:大同市云冈区恒安新区平德路鹏程广场 6-8 号。 (二)经营范围 1.对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务; 2.协助成员单位实现交易款项的收付; 3.经批准的保险代理业务; 4.对成员单位提供担保; 5.办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）; 1 10.从事同业拆借; 11.有价债券投资业务; 12.承销成员单位的企业债券; 13.对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）。 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─015 晋能控股山西电力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙） 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 上年度末注册会计师人数：427 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：157 人 最近一年收入总额（经审计）：69445.29 万元 最近一年审计业务收入（经审计）：64991.05 万元 成立日期：2013 年 1 月 18 日 最近一年证券业务收入（经审计）：29778.85 万元 上年度上市公司审计客户家数：41 家 上年度挂牌公司审计客户家数：206 家 上年度上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C38 ...

薛建兰董事 2023 年度述职报告 我作为晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《证 券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席 公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，利用自己的专 业知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理 化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。 现将履职情况汇报如下： 一、个人履历及兼职情况 本人薛建兰，女，汉族，1962年5月出生，博士研究生学 历，中共党员，山西财经大学教授，博士研究生导师，兼任 中国法学会财税法学研究会常务理事，中国法学会经济法学 研究会理事，山西省财税法学研究会会长，山西省经济法研 究会副会长，山西省律师协会财税法专业委员会主任，太原 仲裁委员会仲裁员。现任晋能控股山西电力股份有限公司独 立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备法律法规、规范性文件所 要求的独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与 14 公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保 持客观独立的专业判断，不 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性 情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事樊燕萍女士、薛建 兰女士、栾华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 4 月 25 日 ...

十届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─010 晋能控股山西电力股份有限公司 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十次董事会于 2024 年 4 月 24 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 4 月 12 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2023 年度总经理工作报告》。 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《 2023 年度董事会工作报告》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网:http://www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东大会审 议） 3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《 2023 年度报告 全 文 及 摘 要 》 。 （ 详 见 巨 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估 价值 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | | | 购买乌鲁木齐华瑞光 | 中联资产评 | 张志 | 中联评报字 | 可收 | 含商誉的长期资产组公允价值合计为 | | 晟电力科技有限公司 | 估集团有限 | 红、汪 | [2024]第 755 号 | 回金 | 54,598.60 万元，可收回金额 56,661.69 万 | | 股权形成 | 公司 | 炫 | | 额 | 元。未发生减值。 | | 购买神木市东升科技 | 中联资产评 | 张志 | 中联评报字 | 可收 | 含商誉的长期资产组公允价值合计为 | | 发展有限公司股权形 | 估集团有限 | 红、汪 | 【2024】第 1099 | 回金 | 11,922.47 万元，可收回金额 12,013.22 万 | | 成 | 公司 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字【2024】003498 号 晋能控股山西电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"晋控 电力"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的晋控电力管理层编制的 2023 年度营业收入扣除情况表（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项审核。 一、 管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 在大同煤矿集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 在大同煤矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】003500 号 目 录 | | | 2、存贷款业务情况汇总表 3 晋能控股山西电力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"晋控 电力") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度在大同煤矿集 团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核 ...