会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月2日上午9:00[2] - 网络投票时间为4月2日[2] - 登记时间为4月2日上午8:00 - 8:50[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年3月28日[3] 会议审议 - 审议全资下属公司开展融资租赁业务并担保议案[4] 投票信息 - 投票代码为360767，简称为“晋电投票”[10] - 深交所交易系统投票4月2日9:15 - 9:25等时段[10] - 互联网投票4月2日09:15 - 15:00[11] 其他 - 提案3月18日已披露[5] - 会议地点在太原市晋阳街南一条10号14层[6] - 授权委托书期限至大会结束[13]

市场扩张和并购 - 同意现金出资1.11亿元设立晋控电力（河津）新能源有限公司[3] - 河津光伏发电项目规模为100MW[3] - 同意吸收合并河北龙沁光伏科技有限公司[4] - 同意对闻喜县宏伟光伏发电有限公司进行清算注销[4] 其他新策略 - 审议通过全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案，待股东大会审议[4][6] 会议安排 - 十届十六次董事会于2025年3月17日通讯表决召开[2] - 提议2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会[6]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利2700万元 - 3300万元，较上年同期亏损51503.78万元上升105.24% - 106.41%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6900万元 - 8700万元，较上年同期亏损53141.71万元上升83.63% - 87.02%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.0886元/股 - 0.0905元/股，上年同期亏损0.2542元/股[3] - 2024年预计经营业绩扭亏为盈[3] 基本每股收益计算 - 计算2024年基本每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息30547万元[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告为初步测算数据，具体情况将在2024年年度报告中详细披露[6] 业绩变动原因 - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要因煤炭价格下降使燃煤采购成本减少[5]

减持情况 - 国电投华泽计划减持不超3105.32万股，占总股本1.01%[1] - 集中竞价减持1466.95万股，占总股本0.477%[1][3] - 减持均价3.156元，价格区间3.03 - 3.16元/股[3] 持股变化 - 减持前持股18490万股，占比6.01%[5] - 减持后持股17023.05万股，占比5.53%[5] 其他情况 - 自2019年5月23日后累计减持比例3.56%[3] - 减持无违规及违反承诺情形，期限届满[4][6] - 减持不会导致公司控制权变更及重大影响[6]

信息披露变更 - 原指定信息披露媒体为《中国证券报》等五家[1] - 《证券日报》《上海证券报》服务合同2024年12月31日到期[1] - 到期后指定媒体变更为《中国证券报》等三家[1]

项目概况 - 同华轩岗二期项目为2×66万千瓦，单位是晋控电力同兴山西发电有限公司[1] - 项目位于山西省忻州市原平市轩岗镇[1] 项目参数 - 设计纯凝工况供电标煤耗284.89g/kNh，年耗煤量332万吨[2] - 新建两台66万千瓦超超临界等发电机组及附属设施，同步建设脱硫脱硝设施[2] - 拟以500KV电压等级接入系统，方案另行审定[2] 项目投资 - 动态总投资50.79亿元，资本金占20%由企业自筹，其余银行贷款[3]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临-046 国电投华泽（天津）能源投资有限公司为补充流动资金， 自 2023 年 7 月 12 日至 2024 年 11 月 12 日期间，通过大宗 交易和集中竞价方式累计减持本公司股票 30,769,500 股， 占本公司总股本的比例为 1%，减持比例超过本公司总股本的 1%。 | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 |  | | --- | --- | | 2．相关书面承诺文件 | □ | | 3．律师的书面意见 | □ | | 4．深交所要求的其他文件 | □ | 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 等相关规定，现将有关情况公告如下： 二○二四年十一月十三日 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%） 流通 A 股 3076.95 1.00 合 计 3076.95 1.00 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 其他 3．本次变动前后，投资者及其一致行 ...

上网电价降低原因 - 省内发电装机供大于求新能源逐年增加 [1] - 今年南方水电充沛外送负荷需求疲软 [1] - 今年1月1日执行的容量电费只按照全额的30%渐进执行 [1] 应收账款情况 - 省内电费应收账款约36亿元热费约6.85亿元燃煤款约17亿元 [1] - 省外电费应收账款约29亿元 [1] - 应收账款基本能收回 [1]

分组1：公司经营业绩与扭亏问题 - 投资者询问本年度能否扭亏，公司表示今年致力于改善基本面，落实“增收入、减成本、堵漏洞、割赘肉、止出血”十五字措施提升经营业绩 [1][2][3] - 公司亏损主因是火电电价低，受社会用电量增速放缓、外送电量减少、新能源装机攀升影响，省内电力市场竞争激烈致现货交易价格下降，且容量电价今年只按标准30%执行，与发电成本差距大 [2] 分组2：负债与融资成本问题 - 公司三季度末财务费用同比下降6.42%，正积极改善经营基本面，调整债务结构，降低带息负债规模，压降财务费用 [2] - 公司未来将致力于改善基本面，争取金融机构信贷支持，储备债券，加大应收账款回款力度，降低融资规模，发展低息“绿色金融”以降低融资成本 [2][3][4] 分组3：收购与政策支持问题 - 投资者询问三家光伏企业收购进展及失败可能性，未提及公司具体回复 [2] - 投资者询问集团扭亏支持政策，公司称集团高度重视扭亏工作，但未提及具体政策 [2] 分组4：公司运营相关问题 - 十五字措施针对降本增效制定具体措施，成立工作领导组、工作组和实施单位，逐月落实并督办考核未完成措施 [3] - 公司暂未获知山西国企整合相关信息 [3] - 公司欢迎二级市场股东参观 [3] - 公司加强能效对标，实施“三改联动”，推进非供热机组供热改造，增加供热面积降低供电煤耗，长治发电公司有2*1000MW超超临界机组 [3] - 供热是保民生任务，居民热价由政府定价，公司致力于提升居民热价，增加工业供热量提高整体热价水平 [3][4] - 应收账款省内电费约36亿、热费约6.85亿、燃煤款约17亿，省外电费约29亿，基本能收回 [3][4] 分组5：其他问题 - 公司长协煤价格按发改价格303号文件执行 [4] - 公司暂无回购增持股票计划 [4] - 上网电价降低原因是省内发电装机供大于求，新能源增加，今年南方水电充沛，外送负荷需求疲软，且1月1日执行的容量电费只按全额30%渐进执行 [4]

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─045 晋能控股山西电力股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度报告 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00- 16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日前访问 网址 https://eseb.cn/1j1vVk5gtDa 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.c ...