证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─011 一、交易概述 公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下 简称"王坪发电公司"）拟与国投融资租赁有限公司（以下简称 "国投"）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 3 亿 元，融资期限 4 年。该融资方案需公司提供保证担保。 上述事项已经公司十届十七次董事会以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审 议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 名称：国投融资租赁有限公司 法定代表人：陆俊 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 1287 号 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财 产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与 主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 晋能控股山西电力股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册资本：美元 2500 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─010 晋能控股山西电力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.交易事项 （1）向关联人采购燃料不超过 900,000.00 万元； （2）接受关联人工程劳务及设备材料不超过 40,000.00 万元； （3）接受关联人提供运输业务不超过 140,000.00 万元； （4）接受关联人提供物业服务不超过 15,000.00 万元； （5）接受关联人提供金融业务，其中融资租赁利息支出 不 超过 3,500.00 万元 ；存 放资 金日 存款 余额 不超 过 200,000.00 万元、贷款不超过 90,000.00 万元、保理业务不 超过 12,000.00 万元、票据业务不超过 30,000.00 万元； （6）接受关联人提供技术服务不超过 2,000.00 万元； （7）向关联人提供劳务不超过 10,600.00 万元； （8）向关联人销售热力不超过 20,000.00 万元 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司2023年度股东大会审 议通过续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审亚太"）作为公司2024年度财务及内部控制审计 机构,并对中审亚太2024年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，中审亚太在资质等方面合规有效， 履职中能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 中审亚太成立于1993年，于2013年度由有限责任公司改 制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区复 兴路47号天行建商务大厦20层2206，首席合伙人为王增明。 中审亚太拥有齐全的执业资质，上年末合伙人93人，注册 会计师人数482人。 （二）投资者保护能力 中审亚太已按照有关法律法规要求投保职业保险，职 业风险基金上年度年末数超过7694万元，职业保险累计赔 偿限额为40000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符 合相关规定。 保障；强大的技术支持保障；健全的职业道德教育与独立性 管理保 ...

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，现将晋能 控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）性质：特殊普通合伙 晋能控股山西电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 2024 年度审计过程中，中审亚太针对公司的服务需求 及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方 案。审计工作围绕公司的审计重点展开，并制定了详细的审 计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项审 计方案，满足了公司年度报告披露的时间要求。 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年报工作安排，中审亚太对公司 2024 年度财 务报告及 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─012 晋能控股山西电力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：93 人 上年度末注册会计师人数：482 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：180 余人 最近一年收入总额（经审计）：69445.29 万元 最近一年审计业务收入（经审计）：64991.05 万元 最近一年证券业务收入（经审计）：29778.85 万元 上年度上市公司审计客户家数：39 家 上年度挂牌公司审计客户家数：183 家 上年度上市公司审计客户前五大主要行业： 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C3 ...

2024 年，晋控电力监事会共召开 3 次会议，会议召集、 召开及表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件的 规定。审议事项涵盖财务报告、内部控制、关联交易及重大 事项监督等： 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权 益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将 监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会履职情况 （一）监事会会议召开情况 3.2024 年 10 月 28 日，召开十届七次监事会：审议通过 《2024 年第三季度报告》。 1.2024 年 4 月 24 日，召开十届五次监事会：审议通过 《2023 年 ...

文章核心观点 山西华炬律师事务所认为晋能控股山西电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、议案情况及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，股东大会决议合法有效 [2][6][7] 分组1：股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会决定于2025年4月2日召开本次临时股东大会，并于2025年3月18日在巨潮资讯网等平台刊登《会议通知》，召集符合规定 [2][3] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年4月2日在公司电力15楼1517会议室召开，董事长师李军主持，网络投票时间为2025年4月2日，召开符合规定 [3][4] 分组2：出席股东大会人员的资格 - 出席现场会议和网络投票的股东（或股东授权代理人）475人，代表股份1,396,568,121股，占上市公司有表决权股份总数的45.3882％ [4] - 通过现场和网络投票的中小股东473人，代表股份21,553,811股，占上市公司有表决权股份总数的0.7005％ [4] - 公司部分董事、监事出席，部分高级管理人员及本所律师列席，与会人员资格合法有效 [5] 分组3：本次股东大会的议案 - 本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形，审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案 [5] 分组4：股东大会的表决程序 - 现场会议以记名投票方式表决，按规定程序计票、监票 [5] - 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供投票总数统计数 [5] - 公司合并统计现场和网络投票表决结果，并单独统计中小投资者投票结果，相关议案表决通过 [5]

会议投票情况 - 2025年4月2日召开现场会议，网络投票同期进行[3] - 475名股东投票，代表1396568121股，占比45.3882％[4] 议案表决情况 - 全资下属公司融资租赁议案，同意1390300821股，占比99.5512％[5] - 中小股东同意15286511股，占比70.9225％[6]

股东大会信息 - 公司2025年4月2日召开临时股东大会，3月18日发通知[7] - 会议现场4月2日上午9:00在太原召开，网络投票同日进行[8] 参会股东情况 - 出席股东475人，代表股份13.97亿股，占比45.39%[10] 议案表决结果 - 《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》总表决同意13.90亿股，占比99.55%[14] - 中小股东总表决同意1528.65万股，占比70.92%[15]

融资租赁业务 - 赤城光伏拟与交银金租办理1亿元5年期售后回租业务[2] - 尚义光伏拟与兴业金租办理0.8亿元8年期售后回租业务[2] - 中稷公司拟与外贸金租办理2亿元7年期售后回租业务[2] 公司数据 - 交银金租注册资本1400000万元[4] - 兴业金租注册资本90亿元[4] - 外贸金租注册资本516613.188212万元[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，赤城光伏资产40784.67万元，负债25258.43万元，净利润595.67万元[8] - 截至2024年9月30日，尚义光伏资产17219.44万元，负债10206.98万元，净利润200.94万元[8] - 截至2024年9月30日，中稷公司资产45109.91万元，负债28582.18万元，净利润1017.29万元[8] 租赁物数据 - 赤城光伏1亿元项目租赁物原值17217.37万元[10] - 尚义光伏0.8亿元项目租赁物原值9092.74万元[11] - 中稷公司2亿元项目租赁物原值28440.96万元[12] 担保信息 - 晋能控股山西电力为三项目分别提供1亿、0.8亿、2亿元全额连带责任保证担保[16][17] - 截止公告日，公司实际担保余额156.44亿元，占最近一期经审计净资产140.71%[20] - 对合并报表外单位担保余额13.62亿元，占12.25%[20] 收入与折旧 - 赤城光伏预计年收入0.58亿元，折旧0.19亿元[19] - 尚义光伏预计年收入0.2亿元，折旧0.01亿元[19] - 中稷公司预计年收入0.47亿元，折旧0.13亿元[19] - 新能源公司预计年收入15.24亿元，折旧6.23亿元[19]