证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025临－013 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届十七次董事会 审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025年5月15日（周四）上午9:00 网络投票时间：2025年5月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月15日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人师李军、主管会计工作负责人王晓华及会计机构负责人（会 计主管人员）卢征声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报 告《第三节管理层讨论与分析》中关于公司未来发展的展望中可能面对的主 要风险因素分析及对策措施等相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | | 第四节 | 公司治理 | 32 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 45 | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40.06亿元，较上年同期减少13.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6072.30万元，较上年同期增长111.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，较上年同期增长135.44%[5] - 营业总收入为40.06亿美元，较上期46.17亿美元下降[18] - 营业总成本为39.83亿美元，较上期52.56亿美元大幅降低[19] - 营业利润为8174.61万美元，上期亏损5.94亿美元[19] - 利润总额为7542.02万美元，上期亏损5.96亿美元[19] - 净利润为4127.17万美元，上期亏损6.19亿美元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为60,722,962.35元，上期为 - 508,120,404.84元[20] - 少数股东损益为 - 19,451,223.89元，上期为 - 110,867,621.73元[20] - 综合收益总额为41,271,738.46元，上期为 - 618,988,026.57元[20] - 基本每股收益为 - 0.0148元，上期为 - 0.2177元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,542,390,061.24元，上期为4,954,738,549.25元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为150,783,787.31元，上期为 - 425,403,675.16元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 548,174,704.46元，上期为 - 384,758,564.62元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,070,623,825.18元，上期为1,150,879,796.78元[23] - 现金及现金等价物净增加额为673,232,908.03元，上期为340,717,557.00元[23] - 期末现金及现金等价物余额为4,150,753,328.87元，上期为6,631,565,258.61元[23] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日应付票据期末数7.44亿元，较年初数减少47.38%[7] - 2025年3月31日合同负债期末数462.56万元，较年初数减少88.38%[7] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额4,296,556,649.31元，期初余额3,697,011,785.09元[15] - 应收账款为90.27亿美元，较上期90.25亿美元略有增加[16] - 应收款项融资为4217.09万美元，较上期5749.4万美元减少[16] - 流动资产合计为169.25亿美元，较上期166.58亿美元增加[16] - 非流动资产合计为415.20亿美元，较上期419.01亿美元减少[16] - 负债合计为481.36亿美元，较上期478.05亿美元增加[17] 费用及收益关键指标变化 - 研发费用本期发生额2630.50万元，较上年数增加694.59%[8] - 投资收益本期发生额5032.36万元，较上年数增加45.97%[8] - 信用减值损失本期发生额为0元，较上年数减少100%[8] - 收到的税费返还本期发生额73.49万元，较上年数减少88.09%[9] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额5.48亿元，较上年数增加42.47%[9] 股东持股情况 - 晋能控股煤业集团有限公司持股比例29.43%，持股数量905,653,810股[12] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例9.72%，持股数量299,130,000股[12] - 国电投华泽（天津）能源投资有限公司持股比例5.53%，持股数量170,230,500股[12] - 中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商1号私募投资基金持股比例4.49%，持股数量138,121,547股[12] - 中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商2号私募投资基金持股比例4.49%，持股数量138,121,546股[12] 股东相关业务情况 - 晋能控股煤业集团有限公司持有的340,000,000股参与了融资融券业务[13] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会与晋能控股煤业集团有限公司为一致行动人[13] - 中投知本汇（北京）资产管理有限公司-晋商1号与2号私募投资基金有关联关系[13] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[13]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事薛建兰女士、樊燕 萍女士、栾华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 关于独立董事 2024 年度保持独立性 情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

晋容申力 JINKONG POWER 创 新·绿色·卓 越·高 效 晋控电力 JINKONG POWER 2024年度 环境、社会和公司治理报告 晋能控股山西电力股份有限公司 地址：山西示范区晋阳街南一条 10号1幢-1-22 层 邮箱: zzdlzbb@zhangzepower.com 官网: http://www.zhangzepower.com/ > 晋控电力 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 报告简介 | 03 | | 报告覆盖范围 | 03 | | 报告数据来源 | 03 | | 称谓说明 | 03 | | 报告编制依据 | 04 | | 报告时间范围 | 04 | | 报告发布 | 04 | | 免责申明 | 04 | 董事长致辞 05 关于晋控电力 07 | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 企业文化 | 08 | | 主要业务 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 2024年主要荣誉 | 10 | | 2024年关键绩效 | 11 | 报告后记 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | | 指标索引 | 85 | ...

2024 年是公司历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的 外部环境和艰巨繁重的生产经营、改革发展任务，公司董事 会严格坚守法律法规和监管要求，在全体股东的大力支持下， 秉持"向经营要效益、向管理要效率"的工作理念，与公司 管理层和全体员工共同努力，紧紧围绕公司战略目标，加强 战略引领，统筹推进公司治理、风险管控与可持续发展等重 点工作，以坚韧不拔的意志和突破困境、逆势而上的决心， 全面打赢扭亏为盈翻身仗，在推动企业可持续发展上实现了 新突破。 （一）强化战略引领，铸就高质量发展基石 晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度董事会工作回顾 面对严峻形势，我们始终坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指引，深入贯彻落实省委、省政府决策部署， 保持战略定力，坚持转型发展与提升效益并重，坚决扛牢国 有企业的政治责任、经济责任、社会责任，不断增强核心功 能、提高核心竞争力。截至 2024 年底，公司控制并运营的发 电装机容量 1094.38 万千瓦，是全省装机容量最大的电力上 市公司，其中：火电 880 万千瓦，占比 80.41%；新能源 201.58 万千瓦、水电 12.8 万 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

1. 统筹年报审计计划 1 月 10 日，审计委员会召开首次会议，审议通过中审亚 太会计师事务所提交的《2023 年报审计团队进场计划》，明 确审计范围、时间安排及重点领域，要求事务所关注应收账 款减值、火电营业成本等关键事项，并督促公司各部门全力 配合。 4 月 8 日，审计委员会听取事务所审计完成阶段汇报， 重点审议关键审计事项应对措施，并要求进一步明确关联交 易数据，确保审计结论客观准确。 晋能控股山西电力股份有限公司 审计委员会 2024 年履职情况报告 一、审计委员会基本情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等规定，晋 控电力审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由具备会 计专业资格的樊燕萍女士担任。2024 年度，审计委员会严格 履行职责，共召开 5 次专门会议，审议各项议题并作出专业 判断，确保履职程序合法合规。 二、2024 年度主要履职情况 （一）监督外部审计工作，保障年报质量 2. 审核审计机构独立性及勤勉性 审计委员会持续评估中审亚太的独立性、专业能力及审 计质量，通过定期沟通、审阅审计底稿及关键审计事项报告， 确认其履 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 含商誉的长期资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 产组公允价值合 | | 购买乌鲁木齐华 | | | 华亚正信评报字 | | | 计为 50,539.09 | | 瑞光晟电力科技 | 北京华亚正信资 | 石俊杰、薛文静 | [2025]第 A01- | | 可收回金额 | 万元，可收回金 | | 有限公司股权形 | 产评估有限公司 | | 0033 号 | | | 额 41,820.00 万 | | 成 | | | | | | 元。本年度计提 | | | | | | | | 商誉减值准备 | | | | | | | | 427.99 万元。 | | | | | | | | 含商誉的长期资 | | | | | | | | 产组公允价值合 | | 购买神木市东升 | ...

晋能控股山西电力股份有限公司 因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事第三次专门会议于2025年4月22日以 通讯表决方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件 的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席独立董事3人，本次会议由过半数独立董事推选的独 立董事薛建兰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》 独立董事认为：经核查，公司《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》符合公司经营发展需要，系正常市场行为， 符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易价 格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正 的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 独立 ...