晋能控股山西电力股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、条件、标 准和程序提出建议。组织人资部作为提名委员会的工作承办 机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应 在委员会成员中占多数。 第四条 提名委员会由独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化 董事会、经营班子组成结构，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由董事长 提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024临－005 晋能控股山西电力股份有限公司 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届九次董事会审 议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年2月22日（周四）上午9:00 网络投票时间：2024年2月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年2月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年2月22日 09:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，公司股 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─004 晋能控股山西电力股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 公司控股子公司山西临汾热电有限公司（以下简称"临汾热 电公司"）为置换到期外部借款，防范债务风险，拟与中国外贸金 融租赁有限公司（以下简称"外贸金租"）开展融资租赁售后回租 业务，融资金额为人民币 2 亿元，期限 5 年，该融资方案需公司 提供全额连带责任担保。 公司拟为上述业务提供担保。上述事项已经公司十届九次董 事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需 股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议 文件及办理相关手续。 二、交易对方情况介绍 名称：中国外贸金融租赁有限公司 法定代表人：王咏军 注册地址：北京市海淀区三里河路 1 号北京市西苑饭店 11 号楼 被担保公司主要财务数据 截至 2023 年 9 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下： 经营范围：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"）关联交易活动，保证公司与各 关联人发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《企业 会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司或其控股子公司 与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事 项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信 息披露规范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式 减少关联交易。 第四条 公司在确认和处理有关关联人之间关系与关联 交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开 以及等价有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）对于必须发生的关联交易，应 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─002 晋能控股山西电力股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届九次董事会于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 1 月 30 日以电话和电邮方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 董事会提议 2024 年 2 月 22 日（周四）以现场投票和网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 审议： 1. 关于修订《公司章程》的议案。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同 日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程（修 订版）》详见巨潮资讯网）（本议案需提交股东大会审议） 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，健全决策程序，提高重大投资决策效益和决策质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提 出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或者董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责主持战略委 员会工作，战略委员会主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动辞去委员资格，根据第三条至第五条规定补 充委员会人数。 （二） 对《公司章程》规定需经董事会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定需经董事会批准的重大投资 融资方案进行研究并提出建议； （四） ...

晋能控股山西电力股份有限公司 股东大会累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，保护投资者和发行人合 法权益，规范公司选举董事、监事行为，根据中国证监会《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文 件以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细 则。 第二章 董事、监事候选人提名 第三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如公司 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的， 应采用累积投票制度。 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积 投票制。 第四条 本细则所称"董事"，包括独立董事和非独立董 事；"监事"，特指由股东单位代表出任的监事。职工代表出 任的监事由职工民主选举产生或更换，不适用本细则。 第二条 本细则累积投票制度，是指公司股东大会选举 董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权数等于 该股东所持有股份与应选董事、监事人数的乘积。股东既可 以将其所有的投票权全部投向一位董事或监事，也可以将其 拥有的投票权分散投向多位 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 第二章 对外担保对象的审查 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效防范违约风险，确 保公司资产安全，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的保 证、抵押或质押等，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本办法所称子公司，是指公司全资子公司、控 股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 第四条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，应 执行本办法。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会 做出决议后及时向公司董事会秘书汇报相关情况，履行有 关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 全的原则，严格控制担保风险。 1 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件 之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的提案管理、议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《晋能控股山西电力股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 制订本规则。 第二条 机构与职责 董事会秘书负责处理董事会日常事务及其信息披露义 务，并负责董事会印章的使用及其保管。 第三条 提案管理 公司董事会议（预）案的提案管理实行多层次审核制 度，涉及公司各部门、各全资及控股公司，统一归口于公 司资本运营部（以下简称"资本部"）管理。公司所有拟 提交董事会讨论的提案应先提交公司资本部登记备案。 提案申请部门应填报《公司董事会提案审批表》（详 见附件一），详细列明提案部门、申请时间、议案名称及 内容等基本情况，经申请部门负责人、部门主管领导签字 确认后，与提案相关材料一同提交公司资本部。 第四条 定期会议 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、 各分、子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司及 相关人员都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事 会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作，内幕信息 知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开 或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍 生品种，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司证券价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第七条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券及衍生品种的市场价 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西电力股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规、规范性文件及《晋能控股山 ...