股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日上午9:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议登记时间为2025年5月15日上午8:00—8:50[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日[2] - 网络投票代码为360767，投票简称为“晋电投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统开始和结束时间为2025年5月15日09:15 - 15:00[17] 会议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项提案[3][4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需三分之二以上表决权通过[4] 会议地点 - 会议登记地点在太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16,669,653,222.71元，较2023年的19,615,673,620.89元减少15.02%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润32,077,434.32元，较2023年的 - 515,037,816.95元增长106.23%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 81,318,439.78元，较2023年的 - 531,417,087.84元增长84.70%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 978,696,835.85元，较2023年的 - 1,574,186,031.69元增长37.83%[18] - 2024年基本每股收益 - 0.0889元/股，较2023年的 - 0.2542元/股增长65.03%[18] - 2024年末总资产58,559,326,639.54元，较2023年末的60,514,433,347.44元减少3.23%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11,400,759,332.34元，较2023年末的11,117,957,634.63元增长2.54%[18] - 2024年营业收入166.70亿元，较2023年的196.16亿元减少15.02%[44] - 2024年经营活动现金流入小计19,450,838,879.92元，较2023年的21,696,799,206.50元减少10.35%[66] - 2024年投资活动现金流入小计202,567,480.47元，较2023年的47,000,000.00元增长330.99%[66] - 2024年筹资活动现金流入小计20,845,960,843.10元，较2023年的21,869,505,979.31元减少4.68%[66] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2,813,327,280.77元，较2023年的 - 579,929,599.95元减少380.21%[67] - 2024年末货币资金3,697,011,785.09元，占总资产比例6.31%，较年初的6,947,799,701.62元及占比11.48%减少5.17%[71] - 2024年末应收账款9,024,760,113.16元，占总资产比例15.41%，较年初的8,455,419,932.12元及占比13.97%增加1.44%[71] - 2024年末固定资产32,032,337,187.52元，占总资产比例54.70%，较年初的33,822,505,461.84元及占比55.89%减少1.19%[71] 公司各季度财务数据关键指标 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为4,616,809,029.16元、3,483,290,490.21元、3,777,116,977.28元、4,792,436,726.06元[23] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 508,120,404.84元、132,044,289.48元、69,946,481.29元、338,207,068.39元[23] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] 公司其他财务收支及损益变化 - 2024年计入当期损益的政府补助为31447023.53元，2023年为49323114.61元，2022年为30232406.10元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2943265.28元，2023年为136782.65元，2022年为 - 187065.10元[25] - 2024年对外委托贷款取得的损益为991976.68元，2023年为5951860.08元，2022年为5951860.09元[25] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3500005.69元，2023年为13000000元，2022年为4150000元[25] - 2024年投资收益217,544,504.08元，占利润总额比例902.46%，主要是权益法核算的长期股权确认的投资收益[69] 公司业务装机及发电量数据 - 2024年公司控股装机容量1094.38万千瓦，其中火电880万千瓦，水电12.8万千瓦，新能源201.58万千瓦[32] - 2024年公司在建项目240万千瓦，前期项目142万千瓦[32] - 2024年公司全年累计完成发电量434.44亿千瓦时，折发电利用小时数3969.7小时[32] - 2024年公司常规火电平均利用小时4491.26小时，同比减少171.73小时；水电平均利用小时5821.08小时，同比增加907.03小时；风电平均利用小时1942.84小时，同比减少155.59小时；光伏平均利用小时1335.85小时，同比减少34.87小时[32] - 全年发电量434.44亿千瓦时，同比降低3.42%[35] - 全年供热量完成4175.78万吉焦，同比增幅2.24%[35] - 总装机容量本报告期为1094.38万千瓦，上年同期为1092.79万千瓦[38] - 新投产机组的装机容量本报告期为1.59万千瓦，上年同期为9.85万千瓦[38] - 核准项目的计划装机容量本报告期为132万千瓦，上年同期为200万千瓦[38] - 在建项目的计划装机容量本报告期为200万千瓦，上年同期为47.5万千瓦[38] - 上网电量或售电量本报告期为398.97亿千瓦时，上年同期为413.96亿千瓦时[38] - 平均上网电价或售电价本报告期为39695770元/亿千瓦时（含税），上年同期为42226970元/亿千瓦时[38] - 发电厂平均用电率本报告期为5.93%，上年同期为5.82%[38] - 2024年电力销售量3989650.96万千瓦时，较2023年减少3.62%；生产量4344355.41万千瓦时，较2023年减少3.42%[47] - 2024年热力销售量41649397.35吉焦，较2023年增加4.02%；生产量41757823.75吉焦，较2023年增加2.24%[47] 公司各业务线收入、成本及毛利率情况 - 火电电力营业收入121.93亿元，营业成本109.59亿元，毛利率10.11%，收入同比减少9.64%[46] - 风电电力营业收入6.74亿元，营业成本3.54亿元，毛利率47.50%，收入同比减少11.11%[46] - 光伏电力营业收入9.85亿元，营业成本5.64亿元，毛利率42.76%，收入同比减少8.93%[46] - 水电电力营业收入1.64亿元，营业成本1.12亿元，毛利率31.79%，收入同比增加20.61%[46] - 2024年公司营业成本中，电力成本119.89亿元，占比79.73%，较2023年减少11.99%[48] 公司子公司相关情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共65户，较上年度增加0户，减少2户[50] - 山西临汾热电有限公司注册资本为400,000,000.00元，总资产为2,589,142,965.24元，净资产为1,943,224,597.13元，营业收入为1,054,156,950.50元，营业利润为294,029,735.53元，净利润为274,950,171.51元[81] - 晋控电力塔山发电山西有限公司注册资本为410,000,000.00元，总资产为2,662,879,479.72元，净资产为1,083,569,993.10元，营业收入为2,119,087,066.36元，营业利润为161,152,560.59元，净利润为120,694,099.61元[81] - 晋控电力同华山西发电有限公司注册资本为1,000,000,000.00元，总资产为4,618,558,428.06元，净资产为1,805,583,620.94元，营业收入为2,021,484,670.92元，营业利润为29,603,024.60元，净利润为9,748,014.92元[81] - 晋控电力山西国电王坪发电有限公司注册资本为391,619,400.00元，总资产为1,566,062,447.72元，净资产为435,054,232.33元，营业收入为727,530,400.42元，营业利润为282,770.537,188,694.12元，净利润为8元[81] - 晋控电力同承热电（山西）有限公司注册资本为632,447,848.80元，总资产为1,014,002,534.23元，净资产为112,815,542.60元，营业收入为207,637,824.85元，营业利润为152,922,246.15元，净利润为152,995,996.56元[81] - 晋控电力山西新能源有限公司注册资本为2,064,000,000.00元，总资产为14,516,520,568.34元，净资产为3,852,141,366.35元，营业收入为1,502,810,897.71元，营业利润为248,403,123.89元，净利润为162,496,808.22元[81] - 山西漳泽电力售电子公司电热力供应服务收入为500,000,000.00元[82] - 晋控电力同达热电子公司电热生产销售收入为612,786,000.00元[82] - 晋控电力山西王坪热力子公司热力销售收入为172,000,000.00元[82] - 宣化县源和新能源子公司太阳能发电收入为116,200,000.00元[82] - 晋控电力山西长治发电子公司电热生产销售收入为1,751,000,000.00元[82] - 晋控电力山西煤炭配售子公司煤炭销售收入为100,000,000.00元[82] - 山西天桥水电子公司电力生产销售收入为160,000,000.00元[82] - 公司吸收合并闻喜县宏伟光伏发电有限公司和西藏协信新能源开发有限公司，对整体生产经营和业绩无影响[82] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额150.23亿元，占年度销售总额比例90.13%，关联方销售额占年度销售总额比例7.88%[51] - 公司前5大客户销售额合计150.23亿元，占年度销售总额比例为90.13%，其中，国网山西省电力公司销售额为105.02亿元，占比63.00%[52] - 公司前五名供应商合计采购金额为87.21亿元，占年度采购总额比例为68.31%，其中，晋能控股集团有限公司采购额为84.67亿元，占比66.31%[52] 公司费用情况 - 2024年管理费用为1.74亿元，较2023年的2.05亿元同比减少15.20%，主要因职工薪酬、折旧费等减少[54] - 2024年财务费用为14.89亿元，较2023年的16.32亿元同比减少8.75%，主要因利息费用减少[54] - 2024年研发费用为1.96亿元，较2023年的0.17亿元同比增长1068.26%，主要因研发投入增加[54] 公司研发项目成果 - 长治发电公司1锅炉SCR脱硝系统精准喷氨技术研究应用项目已完成，可降低风机电耗等费用[55] - 长治发电公司1000MW机组磨煤机整体性能提升研究与应用项目已完成，磨煤机出力可提高10%以上[56] - 长治发电公司1000MW机组重要辅机全生命周期健康管理系统研究与改造项目已完成，可减少故障维修费用15% - 60%[56] - 同华发电公司空冷岛智能冲洗机器人的研发与应用项目已完成，每台机组每年可节约5000吨标煤[56] - 同华发电公司超低排放背景下的锅炉燃烧安全、环保和经济性综合优化研究与应用项目已完成，可提高锅炉效率0.5%左右[56] - 1吸收塔多次负荷超600MW，入口硫分超10000mg/Nm³时出口硫达35mg

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40.06亿元，较上年同期减少13.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6072.30万元，较上年同期增长111.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，较上年同期增长135.44%[5] - 营业总收入为40.06亿美元，较上期46.17亿美元下降[18] - 营业总成本为39.83亿美元，较上期52.56亿美元大幅降低[19] - 营业利润为8174.61万美元，上期亏损5.94亿美元[19] - 利润总额为7542.02万美元，上期亏损5.96亿美元[19] - 净利润为4127.17万美元，上期亏损6.19亿美元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为60,722,962.35元，上期为 - 508,120,404.84元[20] - 少数股东损益为 - 19,451,223.89元，上期为 - 110,867,621.73元[20] - 综合收益总额为41,271,738.46元，上期为 - 618,988,026.57元[20] - 基本每股收益为 - 0.0148元，上期为 - 0.2177元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,542,390,061.24元，上期为4,954,738,549.25元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为150,783,787.31元，上期为 - 425,403,675.16元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 548,174,704.46元，上期为 - 384,758,564.62元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,070,623,825.18元，上期为1,150,879,796.78元[23] - 现金及现金等价物净增加额为673,232,908.03元，上期为340,717,557.00元[23] - 期末现金及现金等价物余额为4,150,753,328.87元，上期为6,631,565,258.61元[23] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日应付票据期末数7.44亿元，较年初数减少47.38%[7] - 2025年3月31日合同负债期末数462.56万元，较年初数减少88.38%[7] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额4,296,556,649.31元，期初余额3,697,011,785.09元[15] - 应收账款为90.27亿美元，较上期90.25亿美元略有增加[16] - 应收款项融资为4217.09万美元，较上期5749.4万美元减少[16] - 流动资产合计为169.25亿美元，较上期166.58亿美元增加[16] - 非流动资产合计为415.20亿美元，较上期419.01亿美元减少[16] - 负债合计为481.36亿美元，较上期478.05亿美元增加[17] 费用及收益关键指标变化 - 研发费用本期发生额2630.50万元，较上年数增加694.59%[8] - 投资收益本期发生额5032.36万元，较上年数增加45.97%[8] - 信用减值损失本期发生额为0元，较上年数减少100%[8] - 收到的税费返还本期发生额73.49万元，较上年数减少88.09%[9] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额5.48亿元，较上年数增加42.47%[9] 股东持股情况 - 晋能控股煤业集团有限公司持股比例29.43%，持股数量905,653,810股[12] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例9.72%，持股数量299,130,000股[12] - 国电投华泽（天津）能源投资有限公司持股比例5.53%，持股数量170,230,500股[12] - 中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商1号私募投资基金持股比例4.49%，持股数量138,121,547股[12] - 中投知本汇（北京）资产管理有限公司－晋商2号私募投资基金持股比例4.49%，持股数量138,121,546股[12] 股东相关业务情况 - 晋能控股煤业集团有限公司持有的340,000,000股参与了融资融券业务[13] - 山西省人民政府国有资产监督管理委员会与晋能控股煤业集团有限公司为一致行动人[13] - 中投知本汇（北京）资产管理有限公司-晋商1号与2号私募投资基金有关联关系[13] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[13]

独立董事情况 - 公司独立董事为薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生[2] - 董事会认为独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[2] 专项意见 - 董事会于2025年4月24日出具独立董事独立性评估专项意见[3]

业绩数据 - 2024年营业收入1666965.32万元，总资产5855932.66万元，纳税总额96265.87万元，研发投入19857.54万元[68] - 2024年环境保护运营成本投入11.49亿元[68][93] - 员工培训投入824.21万元[69] 荣誉成果 - 2023年ESG报告获优秀案例奖[35] - 2024年13项科技成果获山西电力创新成果奖，2项技术创新成果获中电联电力创新奖二等奖[61] - 2024年多项机组获中国电力企业联合会相关对标荣誉[62] - 2024年获中共晋能控股集团有限公司委员会文明单位标兵等多项荣誉[62] 发展历程 - 2020年12月21日更名为晋能控股山西电力股份有限公司，证券简称“晋控电力”[41] - 2021年12月设立科创研发分中心和11个科研工作站[55] - 2022年9月根据晋能控股集团部署进行组织架构调整[60] - 2023年10月选举产生新一届董事会领导班子，开展优化“六定”工作，11月底前完成总部层面改革[56] 环保数据 - 2024年识别出25项议题[76] - 应对气候变化、污染物防治与生态系统保护、资源利用与循环经济的相关数值分别为21、25、34[96] - 废气污染物排放达标率目标100%，完成100%，颗粒物同比降5.96%，二氧化硫同比降11.3%，氮氧化物同比降7.93%[155] - 废水主要污染物排放达标率目标100%，完成100%，废水排放量同比减72.75%，下半年实现零排放[155] - 厂界噪声达标率目标100%，达标率100%[155] - 一般固废合规处置和利用率目标100%，完成100%[155] - 危险废物合规处置率目标100%，完成100%[155] 未来展望 - 2024 - 2026年开展ESG现状分析和诊断，推动ESG专项报告常态化披露[74] - 2024年围绕“十四五”碳达峰规划推进工作，筹备“十五五”环保低碳规划制定[101] - 推进“十五五”规划，明确碳减排目标与分工[106] 策略措施 - 以“5句话15字”经营管理措施为牵引，以“提升质量、深化改革”为路径开展工作[33] - 推进“136”安全管理模式建设，开展安全生产治本攻坚三年行动等[33] - 锚定“三年三步走规划”第一年目标，抓住电量营销、燃料管理重点，统筹成本管控[33] - 推进国企改革深化提升三年行动方案和实施细则，重点项目取得新突破[35] - 设立政策研究小组跟踪政策动态，加大环保设施投入确保达标排放，参与碳排放交易市场管理碳资产应对政策风险[111] - 持续加大技术研发投入，建立内部研发中心，与高校、科研院所合作应对技术风险[111] - 组建专业碳资产管理团队，加强市场监测分析，运用金融工具套期保值，优化碳资产配置应对市场风险[111] - 利用新能源领域提前布局，扩大清洁能源发电规模，拓展市场份额抓住绿色能源市场机遇[113] 其他数据 - 专利授权19项，发表科技论文54篇[69] - 安全应急演练242次、参与21030人次，员工培训8413班次[69] - 职业健康体检覆盖率100%，女性员工重大疾病商业保险覆盖率100%[69] - 2024年党员大会召开352次，党建主题活动164次，纪检干部培训225人次，信访举报案件处理率100%[68] - 环保培训82次，参加人次883人[68]

业绩总结 - 2024年底公司控制并运营发电装机容量1094.38万千瓦，火电占比80.41%，新能源和水电占比19.59%[2] - 2024年全年发电量434.44亿千瓦时，供热量4175.78万吉焦[3] - 2024年公司总资产585.59亿元，净资产114.01亿元，营业收入166.7亿元[3] - 2024年公司归母净利润0.32亿元，同比增长106.23%[3] 未来展望 - 2025年工作以“保盈稳进”为目标，以“优化存量、做强增量”为抓手[17] - 2025年完成国企改革任务，制定“十五五”发展规划[18] - 抓好安全生产，在市场营销、燃料管理、成本控制发力[19] 项目进展 - 同华轩岗二期2×66万千瓦项目获省发改委核准批复，塔山三期2×100万千瓦项目调整列入省规划[9] - 推进同华二期项目年内开工建设，塔山三期项目年内争取核准[21] 公司管理 - 2024年累计召开董事会7次、监事会3次、股东大会4次，审议59项议案[4] - 2024年董事会下设委员会召开8次会议，独立董事专门会议召开两次[4] - 2024年修编制度86项、新增14项、废止2项[6] 技术创新 - 2024年5台机组获全国电力行业能效对标竞赛6个奖项，15项创新成果获奖[7] - 推进数智化转型升级，增加人工智能技术应用场景[21] 其他工作 - 2024年通过深交所“互动易”平台回答投资者提问159条[11] - 优化治理结构，修订公司章程和规章制度，提升信息披露质量[22] - 完善合规管理体系，防范各类风险[23] - 开展市值管理，提升价值创造水平[24]

内部控制评价范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入评价范围的单位共15家，资产总额占公司合并报表资产总额（内部合并抵销前）的88.06%，营业收入合计占68.60%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制错漏报利润、资产、营业收入、所有者权益有不同缺陷标准[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额标准为1000万元（含）以上[11] 内部控制缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[12] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在一般缺陷23个，已完成整改8个，正在整改14个，1个列入本年度整改计划[14] - 上一年度内部控制一般缺陷已全部整改完成[15] 内控设计及部分公司制度测评 - 内控设计完整性评价发现一般缺陷4个，已整改1个，正在整改3个[19] - 同达热电等多家公司部分制度不完善或执行有问题，有相应测评结果[16][18][19][20] 各业务方面内控问题 - 工程管理、生产管理等多方面存在一般缺陷项目，有已整改和正在整改情况[23][25][27] 公司自我评价结果 - 公司经自我评价共发现一般缺陷19个，其中已整改7个，正在整改11个，未整改1个[29] 部分公司内控有效性评价得分 - 新能源公司等多家公司内控有效性评价有不同得分[28][29]

审计会议 - 2024年审计委员会召开5次专门会议，由3名独立董事组成[1] - 1月10日审议通过《2023年报审计团队进场计划》[1] - 4月8日听取审计完成阶段汇报并要求明确关联交易数据[1] - 10月22日续聘中审亚太为2024年度审计机构[3] 报告审核 - 审核2023年年度、2024年半年度及季度报告[4] - 4月22日确认2023年无财务报告内控重大缺陷[4] 关注情况 - 关注2023年及2024年前三季度连续亏损情况[10] - 部分关联交易数据初期披露不完整后补充完善[11] 未来展望 - 2025年关注新能源业务合规性及成本控制[14] - 2025年推动内控与风险管理深度融合[14]

商誉减值情况 - 购买乌鲁木齐华瑞光晟电力科技有限公司股权计提商誉减值准备427.99万元[2] - 购买神木市中久农业开发有限公司股权计提商誉减值准备2.10万元[2] - 购买神木市东升科技、光能科技发展有限公司股权未发生减值[2] 资产组数据 - 购买乌鲁木齐华瑞光晟电力科技含商誉资产组账面价值505390859.07元[9] - 购买神木市东升科技发展含商誉资产组账面价值109908482.50元[9] - 购买神木市光能科技发展含商誉资产组账面价值110142482.19元[14] - 购买神木市中久农业开发含商誉资产组账面价值104055408.82元[14] 未来展望 - 购买乌鲁木齐华瑞光晟电力科技股权，2025 - 2041年5月营收增长率 -69.59%至7.07%[11] - 购买神木市东升科技发展股权，2025 - 2041年5月营收增长率 -60.23%至7.39%[11] - 购买神木市光能科技发展股权，2025 - 2041年5月营收增长率 -43.41%至6.91%[16] - 购买神木市中久农业开发股权，2025 - 2041年5月营收增长率 -61.17%至 - 0.70%[16] 评估假设 - 评估假设企业应收国补电费按收益预测周期收回，所租赁土地到期后正常续租[12] 其他情况 - 未实现盈利预测的标的情况无，年度业绩曾下滑50%以上的标的情况无，未入账资产不适用[15][17][18]

会议信息 - 晋能控股山西电力2025年4月22日通讯召开独董第三次专门会议[2] - 会议通知4月11日邮件送达独董[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 独董认为议案符合需求、定价公允[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3]