晋能控股山西电力股份有限公司 关于举办 2023 年年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年度报 告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─020 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 15 日前访问 网址 https://eseb.cn/1ejkOg1t7SE 或使用微信扫描 下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 总会计师：王晓华 独立董事：薛建兰 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 ...

晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司董事会工作回顾 在过去的一年里，公司董事会在股东大会和晋能控股集 团党委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指引，深入贯彻落实各项决策部署，较好地完成了 全年工作。 感谢股东的大力支持：晋能控股集团全年保障公司生产 用煤 2225 吨，保证公司经受住了 2023 年夏季多轮高温与冬 季大范围极端严寒下能源保供的艰巨考验；国电投华泽（天 津）资产管理公司对公司各项重大生产经营决策非常重视， 在董事会和股东大会上给予了大力支持。公司圆满完成了 2023 年度保供任务，为经济社会发展和人民美好生活提供了 坚强保障。 感谢投资者的坚定信任，11 万股东与我们为伴，很多投 资者经常打来电话，关注公司生产经营，关注公司战略定位， 有的投资者对公司非常了解，积极向公司建言献策，对此我 们非常感动，同时也深感责任重大。 感谢山西证监局监管人员的现场指导工作，所有问题我 们高度重视，积极整改，促使公司各项工作更加规范。 （一）主要生产经营指标 14 2023 年，公司全年发电量完成 449.83 亿千瓦时，同比 少发 9.29 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于晋能控股山西电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】003499 号 晋能控股山西电力股份有限公司司: 我们接受委托,在审计了晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称"贵公 司"）2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委 员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.交易事项 （1）向关联人采购燃料不超过 1,300,000.00 万元； 证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─012 晋能控股山西电力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （2）接受关联人工程劳务及设备材料不超过 80,000.00 万元； （3）接受关联人提供运输业务不超过 265,000.00 万元； （4）接受关联人提供物业服务不超过 8,000.00 万元； （5）接受关联人提供金融业务，其中融资租赁利息支出 不 超过 7,000.00 万元 、存 放资 金日 存款 余额 不超 过 200,000.00 万元、贷款不超过 90,000.00 万元、票据业务不 超过 30,000.00 万元、保理业务不超过 12,000.00 万元； （6）接受关联人提供技术服务 2,500.00 万元； （7）向关联人采购电力不超过 40,000.00 万元； （8）向关联人销售电力不超过 460,000.00 万元； ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024临－016 晋能控股山西电力股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议召开经公司十届十次董事会审 议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年5月16日（周四）上午9:00 网络投票时间：2024年5月16日 7.出席对象： （1）截至2024年5月13日（周一）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人 不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8.会议地点：公司7楼709会议室 二、会议审议事项 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 晋能控股山西电力股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （2024 年 4 月 24 日） 各位董事： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

（一）审计机构及人员情况 晋能控股山西电力股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，及公司《证券服务中介机构选聘办法》"同 一会计师事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过 5 年"， 公司 2022 年度审计事务所——中兴财光华会计师事务所服务年限已 达到更换条件，经履行邀请招标程序后，晋能控股山西电力股份有限 公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构,并对中审亚太 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，中审亚太在资质等方面合规有效，履职中能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、事务所基本情况 中审亚太成立于 1993 年，于 2013 年度由有限责任公司改制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行建 商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。中审亚太拥有齐全的执 业资质，上年末合伙人 64 人，注册会计师人数 419 人 ...

一、审计委员会基本情况 晋能控股山西电力股份有限公司 审计委员会 2023 年履职情况报告 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会秉持着严谨、公正的原则，勤勉尽责，积 极开展工作。现将审计委员会 2023 年履职情况汇报如下： 公司第十届董事会审计委员会成员由樊燕萍女士、薛建 兰女士、郝美先生三名成员组成，2023 年 10 月 26 日根据《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，对审计委员会进行调 整，调整后成员由樊燕萍女士、薛建兰女士、栾华先生三名 成员组成。 报告期内，董事会审计委员会中委员全部为独立董事， 主任委员由具备会计资格的独立董事樊燕萍女士担任，审计 委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、召开会议情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，召开会 议的情况如下： 2.监督及评估内部审计工作 董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇 报，审阅了公司内部审计工作计划，未发现公司内部审计工 作存在重大问题的情况。 3.审阅公司财务报表并发表意见 报告期内，审计委员会对公司 2022 年度报告进行了全 面审阅。重点关注了公司的财务报表、内 ...

一、2023 年审会计事务所基本情况 董事会审计委员会对会计事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等规定，现将晋能控股山西电力股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： （一）会计事务所基本情况 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）性质：特殊普通合伙 （3）地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （4）执行事务合伙人：王增明（首席合伙人） 中审亚太会计师事务所（以下简称"中审亚太"）成立于 1993 年， 于 2013 年度由有限责任公司改制为特殊普通合伙制事务所。中审亚 太拥有齐全的执业资质，上年末合伙人 64 人，注册会计师人数 419 人。 项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事 处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自 ...

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─014 晋能控股山西电力股份有限公司 关于为下属子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 为防范债务风险，解决下属子公司的短期资金需求，保 证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银 行以委托贷款的方式为下属14家子公司提供额度不超过90 亿元的财务资助，具体是： 1.向山西临汾热电有限公司（以下简称"临汾热电公司"） 提供额度为人民币 32 亿元的财务资助。 2.向晋控电力山西新能源有限公司（以下简称"新能源 公司"）提供额度为人民币 10 亿元的财务资助。 3.向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称"蒲洲 热电公司"）提供额度为人民币 10 亿元的财务资助。 4.向山西国电王坪发电有限公司（以下简称"王坪发电 公司"）提供额度为人民币 7 亿元的财务资助。 5.向晋控电力同达热电山西有限公司（以下简称"同达 热电公司"）提供额度为人民币 5 亿元的财务资助。 6.向晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称 9.向山西王坪热力 ...