青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司总经理列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 经董事会提名委员会审查，董事会同意提名李震先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于聘任高级管理人员及补选董事的公告 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员 的议案》及《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。具体内容如下： 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 24 日 附件：李震先生简历 李震先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 6 月出生，先后获青岛大 学金融专业学士学位、澳大利亚卧龙岗大学实用金融硕士学位、悉尼大学专业会 计硕士学位。曾任 Aurcos 投资公司投资分析、毕马威企业咨询（中国）有限公 司青岛分公司审计师、百洋医药集团有限公司审计部经理、青岛百洋医药股份有 限公司财务总监兼董事会秘书、总经理助理兼投资总监、三亚 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2025年1月8日9:15—15:00。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2024年12月23日召开的青岛百洋医药股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞去职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到了王国强 先生的书面辞职报告。王国强先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总经理、 财务总监、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。王国强先生的原 定任期为 2022 年 8 月 4 日起至 2025 年 8 月 3 日止。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王国强先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。王国强先生的辞职不会影响公司的正常运行。 截至本公告披露日，王国强先生未直接持有公司股份，间接持有公司 0.18% 的股份，其配偶及关联人未持有公司股份。王国强先生承诺，在就任时确定的任 期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据业务发展需要，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）的参 股公司安士制药（中山）有限公司（以下简称"中山安士"）拟将注册资本由人 民币 2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，新增注册资本人民币 7,334.2620 万元，由全体股东按持股比例进行同比例增资。公司及全资子公司百洋集团有限 公司（以下简称"百洋有限"）拟按持股比例向中山安士增资 2,429.0431 万元。 本次增资完成后，公司及百洋有限合计认缴中山安士注册资本 3,311.9121 万元， 合计持股比例为 33.1191%。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。 （二）关联关系情况 中山安士为公司的参股公司，公司实际控制人付钢、董事朱晓卫担任中山安 士董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次增资事项构成关联 交易。 （三）审议程序 2024 年 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 向参股公司增资暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药向参股公司增资暨关联交易事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 根据业务发展需要，百洋医药的参股公司安士制药（中山）有限公司（以下 简称"中山安士"）拟将注册资本由人民币 2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，新增注册资本人民币 7,334.2620 万元，由全体股东按持股比例进行同比例 增资。公司及全资子公司百洋集团有限公司（以下简称"百洋有限"）拟按持股 比例向中山安士增资 2,429.0431 万元。本次增资完成后，公司及百洋有限合计认 缴中山安士 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。 公司的参股公司安士制药（中山）有限公司拟将注册资本由人民币 2,665.7380 万元增加至人民币 10,000 万元，公司及全资子公司百洋集团有限公司 拟按持股比例向其增资 2, ...

及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更项目合伙人、签字注册会计师 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，并于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会所"） 为公司 2024 年度年报和内部控制审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 （2）签字注册会计师近三年从业情况： 姓名：王幈 近日，公司收到立信会所出具的《关于变更青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告 如下 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、第三届董事会审计委员会会议决议； 3、第三届董事会第九次独立董事专门会议决议； 4、东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司向参股公司增资 暨关联交易的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，为满足子公司业务发展的资金需求，青岛百洋医药股份有限公司（以下 简称"公司"）为控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称"天津百洋"）的 授信额度提供连带责任保证担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为天津百洋提供不超过 4,000 万元的担 保额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 | 证券代码:301015 | | --- | | 债券代码:123194 | 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-104 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 为满足 ...