东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司全资子公司 认购投资基金份额暨关联交易事项的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，对百洋医药全资子公司认购投资基金份额暨 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为实现产业战略布局，把握战略合作机会，公司全资子公司河北百洋诚达医 药有限公司（以下简称"百洋诚达"）拟以自有资金认购廊坊临空百洋汇信股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"投资基金"或"合伙企业"或"本 基金"）份额，交易完成后，该投资基金的认缴出资总额为人民币 2 亿元，百洋 诚达作为有限合伙人认缴出资 5,800 万元，占出资总额的 29%。北京百洋众信康 健投资管理有限公司（以下简称"百洋众信"）为投资基金的基金管 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次 会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议 案》； 公司全资子公司百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称"百洋健康"） 拟与 ZAP Surgical Systems, Inc.及珠海横琴睿谱医疗设备有 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2025年1月8日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公 司会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢先生 本次会议的各项程序符 ...

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第二十八次会议作出决议召集本次股 东大会，并于 2024 年 12 月 24 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通 知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事 项、投票方式和出席会议对象等内容。 京天股字（2025）第 004 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 1 月 8 日在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼青岛百洋医药股份 有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则 ...

2、2024 年第四季度，共有 1,520 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 15.20 万元人民币），共计转成 5,819 股"百洋医药"股票（股票代码：301015）； 截至 2024 年第四季度末，合计共有 139,558 张"百洋转债"完成转股（票面金 额共计 1,395.58 万元人民币），合计转成 519,310 股"百洋医药"股票（股票代 码：301015）。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.12 元/股。 3、截至 2024 年第四季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 特此公告。 一、对外投资概述 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于全 资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司河北百洋诚达医药有限公司（以下简 称"百洋诚达"）、百洋健康产业国际商贸有限公司（以下简称"百洋健康"）与 Zap Medical System, Ltd.（以下简称"标的公司"）签订《FIRST SERIES E PREFERENCE SHARES SUBSCRIPTION AGREEMENT》(《首轮 E 系列优先股认 购协议》)，参与认购标的公司发行的 E 系列优先股。其中，百洋诚达拟以自 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于出售控股子公司股权后相关债权被动构成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京百洋 国胜医疗器械有限公司（以下简称"百洋国胜"）持有的青岛百洋盛汇医疗设备 有限公司（以下简称"百洋盛汇"）57%的股权已于 2024 年 12 月出售，本次交 易完成后，百洋国胜不再持有百洋盛汇股权，百洋盛汇不再纳入公司合并报表范 围。 2、截至本次出售股权交割日，公司及子公司百洋国胜、北京百洋智合医学 成果转化服务有限公司（以下简称"百洋智合"）为百洋盛汇已提供且尚未归还 的借款本金共计 12,400 万元；截至 2024 年 11 月 30 日，该笔借款尚未归还本息 合计 12,724.01 万元。百洋盛汇出表后公司尚未收回的上述债权被动构成财务资 助。 3、公司 ...

| 证券代码:301015 | | --- | | 债券代码:123194 | 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会 第十四次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为挑剔喵商贸提供不超过 3,600 万元的 担保额度，担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足日常经营资金需求，挑剔喵商贸向中国光大银行股份有限公司青岛分行 （以下简称"光大银行"）申请了人民币 1,000 万元的授信额度。 为支持子公司的业务发展，公司与光大银行签订了《最高额保证合同》，为上 述授信额度提供连带责任保证担保，对挑剔喵商贸的担保最高本金余额为 1,000 万 元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-114 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛 ...