熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第七次会议决定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会议同意召开本次股东 大会。 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-045 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 9 月 2 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 | | 品有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 优鲜工坊 （浙江）食 品有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | | 24.17 | | 24.17 | | 采购 商品 | 经营性往 来 | | | 苍南县灵溪 镇康兴副食 品经营部 | 实际控制人亲 属控制的主体 | 应收账款 | -5.28 | 183.58 | | 182.72 | -4.42 | 销售 商品 | 经营性往 来 | | | 苍南县灵溪 镇财富来食 品店 | 实际控制人亲 属控制的主体 | 应收账款 | -27.09 | 272.21 | | 247.12 | -2.00 | 销售 商品 | 经营性往 来 | | 合计 | - | - | - | 9,108.33 | 12,713.29 | 110.16 | 16,673.34 | 5,258.44 | | | 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-040 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金投资项目的建 设计划，将"年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目"的节余 募集资金用于"苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目"，并以减少实施主体山东 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 8 月 15 日（星期四）在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<20 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-038 熊猫乳品集团股份有限公司 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第四次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为参股公司优鲜 工坊（浙江）食品有限公司（以下简称"优鲜工坊"）向银行申请授信或贷款提 供不超过 1,000 万元的保证担保，优鲜工坊其他股东向公司提供反担保。该担保 额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可以滚动使用。上述担保额度有效期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招商银行"）签 订了《最高额不可撤销担保书》，为优鲜工坊向招商银行申请不超过 500 万元的 综合授信提供连带责任保证担保，担保最高限额为 500 万元。本次担保额度在 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开 ...

一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第六次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）在公司会议室以通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事一 致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》有关法律、法规、规章和《熊猫乳 品集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-036 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于变更全资子公司对外提供财务资助的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届董事会第六次会议决议 ...

关于变更全资子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助 的议案》，同意山东熊猫乳品有限公司（以下简称"山东熊猫"）向济南春雨富 田畜牧养殖有限公司（以下简称"春雨富田"）提供不超过 200 万元的财务资助。 保荐机构出具了同意的核查意见。全资子公司山东熊猫已向春雨富田提供 190 万 元的财务资助用于牧场日常经营。经双方友好协商，拟就山东熊猫向春雨富田提 供财务资助事项进行变更。 2、公司于 2024 年 5 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于变更全资子公司对外提供财务资助的议案》，同意山东熊猫向春雨富田提供不 超过 300 万元的财务资助，有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起 24 个月内。本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议，也不构成关联交易。 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-035 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股 本 124,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），合计 派发现金股利 62,000,000.00 元（含税）；本年度不进行送股，不以资本公积转 增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。若本次利润分配预案披露之日起至未 来实施权益分派方案时的股权登记日，若公司的总股本发生变动，公司将按照现 金分红比例不变的原则调整利润分配总额。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限， ...

浙江金道律师事务所 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 关 于 网址：www.zjblf.com 二〇二四年五月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 （2024）法意书第 0139 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所朱嵘律师、余方晟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具 本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-034 熊猫乳品集团股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 5、主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代 表有表决权的公司股 ...

中信证券股份有限公司关于 熊猫乳品集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 中文名称 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | LI DAVID XI AN | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 股票简称 | 熊猫乳品 | | 股票代码 | 300898 | | 上市时间 | 2020-10-16 | | 注册资本 | 12,400 万元人民币 | | 注册地址 | 浙江省苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号 | | 邮政编码 | 325800 | | 电话号码 | 0577-59883129 | | 传真号码 | 0577-59883100 | | 公司网址 | http://www.pandadairy.com | | 经营范围 | 许可项目：乳制品生产；食品生产；食品销售；食品添加剂生产； | | | 饮料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 | | | 准）。一 ...