证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-053 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2024 年 11 月 21 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 11 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是根据公司长期战 略规划和现阶段发展需求做出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，符合公司实际情况。 三、备查文件 第 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-051 熊猫乳品集团股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，熊猫乳品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价为 10.78 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 33,418.00 万元， 扣除发行费用 5,638.00 万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募集资金已 于 2020 年 10 月 13 日到账，上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，并于 2020 年 10 月 13 日出具了容诚验字[2020]201Z0025 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构 签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金专户开立情况 三、《募集 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-050 熊猫乳品集团股份有限公司 关于全资子公司完成减资暨工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资基本情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用节 余募集资金用于其他募投项目暨全资子公司减资的议案》，同意将"年产 6 万吨 浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目"的节余募集资金用于"苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目"，并以减少实施主体山东熊猫乳品有限公司（以下 简称"山东熊猫"）注册资本的方式将节余募集资金转入公司募集资金专户。本 次减资完成后，山东熊猫的注册资本由 29,500 万元减少至 27,320 万元，仍为公 司全资子公司。具体内容见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用节余募集资金用于其他募投 项目暨全资子公司减资的公告》。 二、变更后的营业 ...

销售情况 - 公司今年前三个季度销售收入同比下降且四季度逆转颓势较困难[1] - 公司在餐饮渠道努力与去年持平食品工业渠道因大客户量下降今年会有所下降[1] - 公司预计明年新增几个新客户[1] 利润情况 - 随着经济回暖原材料成本较低公司今年利润同比有所下降但全年下降幅度不大[1] 业务发展 - 公司未来将在奶油奶酪新业务上带来增量[1] 行业环境 - 在整个经济环境下消费恢复较慢但相信明年会比今年好一些[1]

炼乳应用优势 - 炼乳在食品工业中方便使用，无需水合过程或额外设备 [2] - 炼乳具有良好口味，与奶粉或鲜奶产品在感官测试中表现明显差异 [2] - 炼乳符合清洁标签要求，可直接作为食品原料标示 [2] 成本与增量贡献 - 炼乳直接成本较高，但风味更好，奶粉需添加香精和增稠剂，增加隐形成本 [3] - 炼乳增量贡献来自新客户应用，包括酸奶、饮品、烘焙夹心等 [4] - 淡炼乳在火锅底料、汤底应用广泛，增加牛奶和植物脂肪风味 [4] 业绩展望 - 第四季度销售收入同比下降，明年预计有所改善 [5] - 餐饮渠道今年努力与去年持平，食品工业渠道因大客户量下降有所下降，明年将新增客户 [5] - 稀奶油品类绝对数较小，新款冷藏版表现较好，仍有增长空间 [6] 市场与竞争 - 预计明年茶饮行业规模健康增长，公司将推基底乳提高市场份额 [7] - 茶颜悦色主要由参股公司优鲜工坊提供零食 [8] - 其他大型乳品企业转做TOB业务不易，TOB更注重快速反应服务 [9]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为208,312,388.71元，同比下降20.45%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为30,696,846.03元，同比下降11.20%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,642,217.66元，同比下降7.22%[3] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为568,664,765.21元，同比下降19.83%[3] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为78,084,024.19元，同比下降4.48%[3] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,094,168.34元，同比下降4.65%[3] - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为140,992,751.52元，同比增长43.29%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2476元/股，同比下降11.19%[3] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为0.6297元/股，同比下降3.97%[3] - 公司2024年年初至报告期末总资产为1,081,765,006.03元，同比下降5.65%[3] - 公司2024年第三季度净利润为77,729,367.02元，同比下降2.23%[16] - 归属于母公司股东的净利润为78,084,024.19元，同比下降4.48%[16] - 基本每股收益为0.6297元，同比下降4.0%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为140,992,751.52元，同比增长43.3%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为664,598,199.59元，同比下降17.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,138,358.11元，同比改善87.7%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-139,791,637.73元，同比下降1,439.5%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-13,943,000.16元，同比改善2.4%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,219[10] - 丽水锡安食品科技有限公司持股比例为30.48%，持股数量为37,800,000股[10] - 李学军持股比例为5.66%，持股数量为7,020,000股，其中5,265,000股为有限售条件股份[10] - 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业持股比例为5.65%，持股数量为7,000,000股[10] - 郭红持股比例为5.01%，持股数量为6,215,500股[10] - LI DAVID XI AN（李锡安）持股比例为4.23%，持股数量为5,250,000股，其中3,937,500股为有限售条件股份[10] - 陈秀琴持股比例为3.41%，持股数量为4,224,000股[10] - 陈秀芝持股比例为3.39%，持股数量为4,200,000股[10] - 周炜持股比例为1.33%，持股数量为1,649,429股[10] - 君丰合兴（平潭）投资合伙企业持股比例为0.68%，持股数量为839,600股[10] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为241,247,525.43元，较期初减少7.7%[1] - 交易性金融资产为302,451,056.41元，较期初增加2.4%[1] - 应收账款为22,612,205.09元，较期初减少37.1%[1] - 存货为116,625,258.23元，较期初减少5.7%[1] - 流动资产合计为716,317,389.79元，较期初减少7.9%[1] - 非流动资产合计为365,447,616.24元，较期初减少0.8%[13] - 负债合计为112,255,212.69元，较期初减少43.1%[13] - 所有者权益合计为969,509,793.34元，较期初增加2.1%[14] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[19]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年10月24日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月18日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告编制审核合规，内容真实准确完整[3] - 报告同日在巨潮资讯网披露[3] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 审计委员会发表同意意见[3]

熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-048 经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年第三季度报告》，其审议、表 决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 浙江金道律师事务所 法律意见书 关 于 网址：www.zjblf.com 二〇二四年九月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 （2024）法意书第 0271 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所郑梁律师、余方晟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证 ...