募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 熊猫乳品集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0209 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0209 号 熊猫乳品集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称熊猫乳品公司）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供熊猫乳品公司年度报告披露之目的使用，不得 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-011 熊猫乳品集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 在上年度为公司提供财务审计等服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审 计准则要求，遵守会计师 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-010 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并经深圳证券交易 所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上[2020]937 号）同意，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元，募集资金总额为人民币 33,418.00 万 元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-017 熊猫乳品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》以及《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求 变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行变 更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"等会计处理要求，本公司 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 2 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：熊猫乳品集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | - | | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | ...

熊猫乳品集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-015 1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）拟以 自有资金向控股子公司上海汉洋乳品原料有限公司（以下简称"上海汉洋"）提 供不超过 7,000 万元财务资助用于日常经营，借款利率参考当期银行借款利率， 财务资助期限 24 个月，以第一笔借款转入时间为起始借款时间，在授权期限内 可以滚动使用。本次财务资助对象上海汉洋其他股东未按出资比例提供同等条件 的财务资助或担保。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其 具有实质控制能力，能够有效进行业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安 全，不会对公司正常生产经营产生重大影响。 一、财务资助事项概述 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。中信 证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派丁旭东先生、 杨帆先生作为公司的持续督导保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-018 孙璐女士的简历详见附件。 特此公告。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 附件： 现因丁旭东先生工作调整，不再继续担任公司持续督导工作的保荐代表人， 为保证公司持续督导公司的有序进行，中信证券现委派保荐代表人孙璐女士接替 工作，担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人 为孙璐女士和杨帆先生，持续督导期限直至持续督导义务结束为止。 公司董事会对丁旭东先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市以及持 续督导期间所作 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-012 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议了《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》全体董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为每人 8.04 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 熊猫乳品集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司现任独立董事尤玉如先生、叶兴乾 先生、唐善永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尤玉如、叶兴乾、唐善永的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...