证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-010 建科机械（天津）股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 04 月 13 日以书面方式送达各位监事。会议于 2024 年 04 月 23 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反 映了公司监事会 2023 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映 了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

建科机械（天津）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011001957 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011001957 号 建科机械（天津）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的建科机械（天津）股份有限公司（以下简称建 科机械）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-024 建科机械（天津）股份有限公司 关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议 通过了《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分 析和评估，本着 ...

第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 - 1 - 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事；经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前 期准备工作，提供公司有关方面的资料： (1) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况； (2) 公司经理人员分管工作范围及主要职责情况； (3) 提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情 况； (4) 提 ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会现就提名陈耀东为建科机 械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

建科智能装备制造(天津)股份有限公司 第一条 为进一步完善建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，依据国家有关法律、法规及《建科智能装备制造(天津)股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效履行职责。 第六条 公司董事会成员应包括 1/3 独立董事。本公司担任独立董事的人员中， 至少包括 1 名会计专业人士。本条所称会计专 ...

建科机械（天津）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务会计报表 已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 460,950,522.86 | 437,286,297.72 | 5.41% | | 营业利润（元） | 62,901,386.06 | 42,532,829.17 | 47.89% | | 利润总额（元） | 74,489,318.33 | 41,940,686.36 | 77.61% | | 归属于母公司所有者的净利润（元） | 57,540,354.72 | 35,441,584.11 | 62.35% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,635,987.37 | 119,911,177.82 | -57.77% | | 投资活动产生的现金流量净额（ ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-009 建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）第四 届董事会第十六次会议通知于 2024 年 04 月 13 日以书面方式送达各位董事。会 议于 2024 年 04 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了陈振东先生《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年 度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真 实地反映了公司经营管理层 20 ...

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另 设副组长 1-2 名。 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第二十四条 本制度解释权归属公司董事会。 建科智能装备 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-019 建科机械（天津）股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同意公司变更注册资本，同时对 《公司章程》中涉及股本、股份总数及其他条款进行修订，并同意提请股东大会 授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。该议案尚需提 交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024年04月23日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 案》，公司2023年度利润分配预案为：以公司股份93,559,091股为基数，用资本 公积向全体股东每10股转增4股，预计转增37,423,636股（具体以中国证券登记 结算 ...