一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1, ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：建科智能装备制造（天津）股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占 用方名 称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初占 用资金余额 2024 年度占用累计 发生金额(不含利息) 2024 年度占用资金的 利息(如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 - 非经营性占用 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其 附属企业 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往 来 资金往 来方名 称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初往 来资金余额 2024 年度往来累计 发生金额(不含利息) 2024 年度往来资金的 利息(如有) ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

经核查，根据公司独立董事孙楠先生、陈耀东先生、杨继靖女士的任职经历 以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，建科智 能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事孙楠先生、陈耀东先生、杨继靖女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会 2025 年 04 月 22 日 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年年度财务报告 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 递延所得税负债 | 18,354,279.66 | 20,566,041.41 | | --- | --- | --- | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 18,401,163.47 | 26,405,534.38 | | 负债合计 | 262,190,201.13 | 276,728,053.46 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 130,982,727.00 | 93,559,091.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 355,238,617.44 | 392,662,253.44 | | 减：库存股 | | | | ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-016 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于2024年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于 2024 年下半年计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观公允地反映公 司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-014 公司计划使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使用。 （三）投资产品品种 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月 22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常生产经营的情况 下，董事会同意公司使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动 使用。现在将有关事项说明如下： 一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在确保不 影响正常生产经营的情况下，公司计划合 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-005 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"）于 近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的七项国内发明专利证书及三项国际商标 注册证明。具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 号 | 权人 | | 1 | 一种输送装置及加 工设备 | ZL202111320927.X | 2021/11/09 | 2025/03/07 | 发明专利 | 证书号第 7783086号 | 建科智能 中铁九局 | | | | | | | | | 集团有限 | | | | | | | | | 公司、抚 | | | | | | | | | 顺新钢铁 | | | | | | | | | 有限责任 | | | | | | | | | 公司 | | 2 | 一种盾构管片钢筋 笼的弧形网片焊接 | ...

新产品和新技术研发 - 公司收到7项国内发明专利证书，授权公告日为2025年2月25日，期限20年[1][3] 市场扩张和并购 - 公司获6项国际商标注册证明，注册号1776814，有效期至2033年12月29日[4][5] - 国际商标注册类别含第7类、第19类、第37类[4][5] - 国际商标注册国家或地区有摩洛哥和葡萄牙[4][5]

股权结构 - 陈振华持股10,869,012股，占比8.30%[2] - 陈振东持股50,722,056股，占比38.72%[5] - 陈振生持股8,707,705股，占比6.65%[5] - 三人合计持股70,298,773股，占比53.67%[5] 减持计划 - 陈振华计划减持不超2,173,802股，占比1.66%[2][6] - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易不超2%[2][6] - 减持在公告15个交易日后3个月内[2][6] 分红情况 - 公司近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[11] 控制权情况 - 本次减持不导致公司控制权变更[10][11]