证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-018 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议，公司董事会决定于 2025 年 05 月 13 日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会议" 或"股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-008 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科智能"） 第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 04 月 12 日以书面方式送达各位董事。 会议于 2025 年 04 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定， 程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了陈振东先生《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年 度 ...

证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2025-013 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润44,807,886.67元，2024年度母公司实现净利润为 42,771,831.96元。期初未分配利润422,486,037.01元，提取法定盈余公积 4,277,183.20元，扣除本期已实际支付的2023年度现金股利55,012,745.21元。 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为407,971,856.30元，母公司报表 可供分配利润为39 ...

内部控制审计报告 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2384 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z2384 号 建科智能装备制造（天津）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"建科智能公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导 ...

审计报告 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2383 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 1 - | 110 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1199 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于建科智能装备制造（天津）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1199 号 建科智能装备制造（天津）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了建科智能装备制造（天津） 股份有限公司（以下简称建科智能公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审 字[2025]100Z2383 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨继靖） 本人杨继靖自2024年05月14日起担任建科智能装备制造（天津）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间能够严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、制 度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公 司及全体股东的利益。 现将本人在2024年任职期间（2024年05月14日至2024年12月31日）履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人杨继靖，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高 级会计师、中国注册会计师、注册税务师。1998 年 12 月至 2000 年 12 月，任天 津泰达会计师事务所、天津宏达会计师事务所有限公司审计助理；2001 年 1 月 至 2019 年 10 月，任岳华会计师事务所天津分所、中瑞岳华会计师事务所天津分 所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所项目经理、经理；2008 年 1 月至 2020 年 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈耀东） 本人作为建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽 责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将本人在2024年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人陈耀东，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博 士学位，中国注册律师。1992年9月至1995年8月，任南开大学法学研究所讲师； 1995年9月至2000年5月，任南开大学法学系副教授；1996年6月至2004年9月，历 任南开大学法政学院副教授、教授、院长助理；2004年10月至今，任南开大学法 学院教授、民商法专业博士研究生导师；2012年10月至2017年5月，任南开大学 法学院副院长。2017年1月至今，任天津市人民政府法治智库专家；2018年10月 至今，任中国民法学会、中国经济法学 ...

（一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人张文津，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师。2014年12月至2018年4月，任中企天华（天津）税务咨询有限公司 执行董事、经理；2005年7月至今，任天津市融兴达财务咨询有限公司执行董事、 经理；2010年12月至今，任天津市天梭会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙 人；2018年3月至2024年05月14日，任公司独立董事；2021年12月至今，任天津 中企泽丰会计师事务所有限责任公司法定代表人、主任会计师。 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张文津） 本人张文津在 2024 年度于 05 月 14 日前担任建科智能装备制造（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 05 月 14 日公司换届完 成后，本人不再担任公司独立董事且不再担任公司其他任何职务。在任职期间能 够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作 为独立董事的作用，维护了公 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （毛翔） 本人毛翔在 2024 年度于 05 月 14 日前担任建科智能装备制造（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 05 月 14 日公司换届完成 后，本人不再担任公司独立董事且不再担任公司其他任何职务。在任职期间能够 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为 独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将本人在2024年任职期间（2024年01月01日至2024年05月14日）履行职责 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人毛翔，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师、高级会计师。2006年5月至2019年11月，任天津市吉威汇英商务咨询 有限公司董事长；2010年12月至2020年10月，任天津中审联有限责任会计师事务 所北京分所经理；2016年3月至2022年12月，任北方国际信托股份有限公司 ...