证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-016 建科机械（天津）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常生产经营的情况下， 董事会同意公司使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，循环投资，滚动使 用。现在将有关事项说明如下： 一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在确保不 影响正常生产经营的情况下，公司计划合理利用闲置自有资金进行现金管理，更好 地实现公司现金的保值增值，为公司及股东谋取更多投资回报。 （二）投资额度、期限 公司计划使用总额不超过21,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进 ...

前款所称信息披露，是指将证券监管部门要求披露的可能对公司证券 及其衍生品种交易价格或生产经营活动产生较大影响的事项，而投资 者尚未得知的重大信息，在规定时间内，在规定的媒体上，通过规定 的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达证券监管部门或交易 所。 第五条 第四条所称重大信息是指根据法律法规、《创业板上市规则》、《规 范运作指引》等深圳证券交易所相关规定应当披露的，对公司证券及 - 1 - 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月版） 第一章 总 则 第一条 为保障建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及 ...

建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈耀东） 本人作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发 挥自己作为独立董事的作用，维护了公司及全体股东的利益。 建科机械（天津）股份有限公司 在其他单位任职情况： | 单位名称 | 在其他单位担任的职务 | | --- | --- | | 南开大学法学院 | 教授、民商法专业博士研究生导师 | | 天津市人民政府法治智库 | 专家 | | 中国民法学会 | 理事 | | 中国经济法学会 | 理事 | | 南开大学 | 法律顾问 | | 天津市国有企业改革领导小组 | 法律专家委员会委员 | | 天津法学会民法学会 | 副会长 | | 河北省沧州市仲裁委员会 | 仲裁员 | | 天津仲裁委员会 | 委员、仲裁员、专家委员会主任 | | 北京百瑞（天津）律师事务所 | 兼职律师 | | 天津市规划和自然资源局 | 法律顾问、科技专家 | | 天津市人民政 ...

错误!未找到引用源。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 错误!未找到引用源。全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月版） 公司选聘结果安排审计业务约定书的签订、对审计工作的日常管理、 收集对会计师事务所审计工作质量评估有关的信息以及保持与会计师 事务所日常沟通联络等。 第一章 总则 - 1 - 第一条 为进一步规范建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公 司 "）选聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量， 根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《建科智能装备制造（天 津）股份有限公司会计师事务所选聘制度》（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所， 是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公 司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-020 建科机械（天津）股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开 了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制 度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司 董事会同意修订及制定公司部分治理制度。具体修订制度明细如下： | 序号 | 修订制度名称 | | --- | --- | | 1 | 信息披露管理制度 | | 2 | 董事会战略委员会工作细则 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 6 | 独立董事工作细则 | | 7 | 独立董事专门会议制度 | | 8 | ...

董事会提名 - 建科机械董事会提名杨继靖为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18][19] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[20] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 近十二个月、三十六个月无特定不良记录[27][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[36][38]

内部控制制度建设 - 建立完善规范的法人治理和内部管理控制制度[5] - 建立预算、内部审计、货币资金等多项控制制度[7][14][15] - 建立采购、销售与收款、投资、对外担保等管理制度[15][16][17] - 对控股子公司实行管理控制并监督评价内控制度执行[18] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥营业收入3%等[21] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥营业收入3%等[22] 内部控制评价 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 内控基本健全有效，能提供合理保证[24] 外部评价 - 东兴证券认为建科机械法人治理完善，制度完备[26] - 现有内控符合法规要求，《内控自评报告》真实客观[26]

会议情况 - 2023年度公司召开六次董事会会议、四次股东大会会议[3] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会会议应出席6次、实际出席6次，股东大会应出席4次、实际出席4次[5] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[8][9][10] 公司决策 - 2023年3月21日审议通过关联交易议案[11] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 分红情况 - 以2022年12月31日总股本93,559,091股为基数，每10股派发现金红利5.33元，共派49,866,995.50元[11] 其他情况 - 2023年公司按规定及时披露重大事项[12] - 2023年公司董事会检查内控，业务与事项内控有效执行，无重大缺陷[12] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[15]

公司决策 - 2024年04月23日召开第四届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织结构图的议案[1] - 董事会同意调整组织结构图以提高运营效率和管理水平[1]