人员提名 - 杨继靖被提名为建科机械第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[28][34] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司不超三家且未超六年[36][37][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[40] - 任职期间严格遵守规定，确保履职[40]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告期为2023年01月01日至2023年12月31日[5] - 公司2023年年度报告期末为2023年12月31日[5] - 公司2023年年度报告上年同期为2022年01月01日至2022年12月31日[5] - 公司股票简称为建科机械，股票代码为300823[8] - 公司法定代表人为陈振东[9] - 公司注册地址为天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号[9] - 公司办公地址为天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号[9] - 公司网址为http://www.tjkmachinery.com[9] - 公司电子信箱为tjkbo@tjkmachinery.com[9] 财务表现 - 2023年营业收入为460,950,522.86元，同比增长5.41%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为57,540,354.72元，同比增长62.35%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,085,014.92元，同比增长29.13%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为50,635,987.37元，同比下降57.77%[1] - 2023年基本每股收益为0.62元，同比增长63.16%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为5.94%，同比增长2.29%[1] - 2023年末资产总额为1,265,631,022.64元，同比增长4.38%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为973,435,416.18元，同比增长0.96%[1] - 2023年非流动性资产处置损益为351,807.31元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,320,289.07元[14] - 2023年营业收入为460,950,522.86元，同比增长5.41%[78] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为5,754.04万元，同比增长62.35%[74] - 2023年扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润为4,408.50万元，同比增长29.13%[74] - 2023年投入研发费用2,968.17万元，占营业收入的6.44%，同比增长10.45%[74] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为50,635,987.37元，同比减少57.77%，主要系客户现金回款减少以及费用类支出增加所致[97] - 2023年投资活动现金流入小计为32,357,645.70元，同比增加3,399.74%，主要系收回预付工程款以及有关赔偿金所致[97] - 2023年投资活动现金流出小计为140,608,181.98元，同比增加106.01%，主要系在建工程投资支出增加所致[97] - 2023年筹资活动现金流入小计为1,225,320.84元，同比减少77.98%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少以及股息红利个税退回减少所致[97] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-118,392,076.01元，同比减少2,403.28%，主要系智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地建设投入增加所致[98] - 2023年营业外收入为12,179,126.88元，主要系本期诉讼案件胜诉赔偿款增加所致[100] - 货币资金从2023年初的360,462,149元减少至2023年末的242,070,073元，占总资产比例从29.73%降至19.13%，减少10.60个百分点[103] - 应收账款从2023年初的200,953,622元增加至2023年末的266,684,859元，占总资产比例从16.57%升至21.07%，增加4.50个百分点[106] - 存货从2023年初的218,533,431元增加至2023年末的247,322,558元，占总资产比例从18.02%升至19.54%，增加1.52个百分点[108] - 在建工程从2023年初的15,701,935元增加至2023年末的109,953,767元，占总资产比例从1.29%升至8.69%，增加7.40个百分点[108] - 合同负债从2023年初的71,705,365元增加至2023年末的89,571,821元，占总资产比例从5.91%升至7.08%，增加1.17个百分点[108] - 长期借款从2023年初的13,860,263元减少至2023年末的4,620,087元，占总资产比例从1.14%降至0.37%，减少0.77个百分点[108] - 其他应收款从2023年初的21,540,672元减少至2023年末的1,939,960元，占总资产比例从1.78%降至0.15%，减少1.63个百分点[109] - 其他流动资产从2023年初的4,813,507元减少至2023年末的3,130,163元，占总资产比例从0.40%降至0.25%，减少0.15个百分点[110] - 其他非流动资产从2023年初的25,054,209元减少至2023年末的13,919,743元，占总资产比例从2.07%降至1.10%，减少0.97个百分点[111] - 应付票据从2023年初的32,708,274元增加至2023年末的54,111,389元，占总资产比例从2.70%升至4.28%，增加1.58个百分点[112] 利润分配 - 公司2023年年度报告董事会审议通过的利润分配预案为：以93,559,091股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.88元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股[2] 公司战略与市场地位 - 公司已成为国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业产品门类及配套最完整、产销量最大的公司之一[22] - 公司致力于为客户提供世界一流的服务和技术支持，推动中国现代化进程的发展，积极服务“一带一路”建设[22] - 公司2023年实现营业收入46,095.05万元，同比增长5.41%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为5,754.04万元，同比增长62.35%[26] - 扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润为4,408.50万元，同比增长29.13%[26] - 公司主要产品销售收入占主营业务收入的90%以上[26] - 公司产品出口至100多个国家和地区，其中80多个为“一带一路”沿线国家[26] - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，并入选天津市市级制造业单项冠军企业[26] - 公司在2022年天津市民营企业健康成长工程中位列科技创新100强第22名[26] - 2023年上半年公司入选“2022年中国企业专利实力500强”第458位[26] - 公司主要产品包括单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三大系列[26] - 公司核心产品包括全自动数控钢筋弯箍机、全自动数控钢筋调直切断机、全自动数控钢筋剪切机等[26] - 公司主要从事智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售[40] - 公司采用“直销+经销”模式开展业务，直销模式中向第三方支付佣金，佣金比例为合同金额的2.5-5%（国外为2.5-10%）[40] - 公司采购模式基于不同职责相互监督原则，未设立独立采购部门，各环节分别由不同部门负责[40] - 公司生产的钢筋强化机械包括全自动数控高速冷轧带肋钢筋成型机，实现冷轧高速一体化轧机[39] - 钢筋网成型机通过电阻焊接方式实现网片制造，提高生产效率和网片承受拉力、剪力的性能[33] - 桁架成型机用于高速铁路双块式轨枕等领域，通过数控全自动系统一次性完成多个工序[34] - 钢筋笼成型机采用数控系统，自动化完成主筋上料、箍筋调直缠绕、箍筋与主筋焊接等工序[35] - 管廊网片成型机用于加工成型管廊用大直径钢筋网片，通过伺服控制系统全自动完成多个工序[36] - 盾构管片钢筋笼成型机通过合理运用焊接机器人、搬运机器人等，提高加工效率和精度[37] - 公司未设立独立采购部门，供应商管理、采购订单管理、采购物品检验及出、入库管理和采购结算等环节分别由不同部门负责[40] - 公司采用库存式与订单式相结合的生产模式，标准化产品主要采用库存式预投生产，非标准化产品或需求较少的产品主要根据订单安排生产[54] - 公司销售目标管理采用销售计划指标考核制，销售部门与销售人员的薪酬与销售业绩评估结果挂钩[56] - 公司加强对应收账款的定期核查和催收制度，将应收账款的回收与销售部门业绩考核挂钩[56] - 公司产品应用于多个知名项目，包括武广高铁、郑万高铁、济青高铁、西成高铁、沪宁城际铁路等铁路项目[56] - 公司产品应用于京新高速、大广高速、青银高速、广乐高速、谷竹高速等公路项目[57] - 公司产品应用于以色列特拉维夫地铁、天津地铁1号线、天津地铁4号线、天津地铁7号线等地铁项目[58] - 公司产品应用于港珠澳大桥、泉州湾跨海大桥、台州湾大桥、乐清湾大桥、杭州湾大桥等桥梁项目[59] - 公司产品应用于济南轨道城建地下管廊、保定容东管廊项目、东莞市政管片、惠州市政管片等地下管廊和隧道项目[60] - 公司产品广泛应用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、海绵城市、核电水电、水利、港口码头、机场建设等众多领域[62] - 公司被认定为钢筋自动化加工技术试点示范企业（2005年）和节能省地型建筑推广应用技术企业（2006年）[63] - 公司荣获天津市科技小巨人重点培育企业、国家火炬计划重点高新技术企业及天津中小企业创新先锋等荣誉称号（2013年）[63] - 公司产品桁架成型机被认定为国家重点新产品（2014年），并获得天津市专利金奖[63] - 公司获得天津市技术发明奖（2015年）和天津市专利金奖（2016年）[63] - 公司被认定为天津市科技型企业（2018年）[64] - 公司荣获天津市工商业联合会“2020第九届天津市民营企业健康成长工程科技创新100强”第58名（2020年）[64] - 公司专利荣获国家知识产权局中国专利优秀奖（2020年）[64] - 公司入选华发七弦琴国家知识产权运营公共服务平台“2020中国企业专利实力500强”（2021年）[64] - 公司被认定为专精特新“小巨人”企业（2021年），并入选天津市市级制造业单项冠军企业[64] - 公司部分产品技术含量已达到国际先进水平[68] - 公司秉持长期可持续发展的经营理念，致力于成为智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者[140] - 公司计划在北辰经济技术开发区投资不低于人民币30,000万元建设智能化钢筋加工装备产业化基地项目[146] - 公司已取得多项建设用地和规划许可证，项目正在顺利推进中[147] - 项目实施将有利于公司业务延伸和拓展，形成新的业务增长点，提升公司盈利能力和核心竞争力[148] - 公司坚持以市场为导向，坚持自主研发和技术创新，不断提升技术实力和研发地位[148] - 公司2023年上半年入选“2022年中国企业专利实力500强”第458位[149] - 公司2023年荣获天津市工商业联合会“2021第十届天津市民营企业健康成长工程科技创新100强”第20名[149] - 公司2023年荣获甘肃（兰州）绿色建筑产业博览会组委会“年度建筑行业最受欢迎品牌奖”[149] - 公司2023年11月获评中国金属材料流通协会2022年度建筑钢材供应链营销能力（智能加工设备）优秀企业[149] - 公司2023年被中铁二十五局集团第一工程有限公司授予“2022年度优秀设备供应商”[149] - 公司截至2023年12月31日拥有研发人员82名，占全体员工总数的12.52%[152] - 公司参与编写多项行业标准和技术规程，包括《钢筋混凝土用钢第3部分：钢筋焊接网》、《混凝土预制板用钢筋焊接网》等[150] - 公司技术水平接近或达到国际先进水平，部分产品技术含量已达到国际先进水平[151] - 公司坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，形成完备的研发组织架构和清晰的研发管理体系[152] - 公司根据市场需求研制了多种数控钢筋加工设备，如全自动数控钢筋弯箍机、大型数控棒材剪切机等[152] - 公司拥有已发证有效专利519项，获得软件著作权19项[153] - 国内发明专利226项，实用新型专利274项，外观设计专利7项[153] - 港澳台及国外发明专利12项，其中PCT专利8项，巴黎公约专利4项[153] - 公司共核准注册商标74项，其中国内商标39项，港澳台商标9项，国际商标26项[153] - 2023年上半年入选“2022年中国企业专利实力500强”第458位[153] - 智慧梁场U型筋搬运排料机器人减少人工参与，降低工人约75%劳动强度[154] - 智能免拆式钢筋桁架焊接机器人降低能耗20%，节约生产时间42%，节约成本12%[154] - 智能免拆式钢筋桁架焊接机器人取代传统施工工艺6至8人，只需1人操作及监控，1人辅助作业[154] - 公司产品

股东大会时间 - 2024年05月14日召开2023年年度股东大会，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年05月08日[3] - 会议登记时间为2024年05月10日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 投票相关 - 网络投票时间为2024年05月14日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350823，投票简称为建科投票[12] - 2024年05月14日交易时间可通过深交所交易系统投票[16] - 2024年05月14日上午9:15—下午15:00可通过深交所互联网投票系统投票[17] 选举相关 - 第五届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[13] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] 议案通过规则 - 议案5、议案7、议案10需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案需二分之一以上通过[6] 其他 - 股东大会现场会议地点为天津市北辰区公司会议室[3] - 会议采取现场与网络投票结合，同一表决权不重复投票，重复以第一次结果为准[2][3] - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[15] - 授权委托书可委托他人出席并按指示投票，无明确指示受托人可自行表决[19] - 股东大会提案包括2023年度多项报告等议案[20] - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”，涂改按弃权处理[21] - 参会股东需填写登记表，登记方式有信函或传真[25]

建科机械（天津）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：488 家 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事毛翔、张文津、陈耀 东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事毛翔、张文津、陈耀东的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 建科机械（天津）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 23 日 ...

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] 股票限制 - 向特定对象发行股票，一般6个月、特定情形18个月内不得转让[5] 其他要点 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[6] - 小额快速融资需经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[7] - 2024年4月23日董事会审议通过相关议案[2]

建科智能装备制造(天津)股份有限公司 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： (1) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； (2) ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-022 建科机械（天津）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、王广之先生，出生于 1976 年，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历， 2006 年 02 月至 2011 年 07 月历任天津市建科机械制造有限公司销售，国际销售 部经理；2011 年 07 月至 2020 年 06 月历任建科机械（天津）股份有限公司国际 销售部经理，国际销售一部经理；2020 年 06 月至今任建科机械（天津）股份有 限公司监事会主席；2020 年 06 月至今任建科机械（天津）股份有限公司国际销 售部经理；2023 年 04 月至今任特杰克（天津）进出口有限公司执行董事。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 04 月 23 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举暨 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-014 建科机械（天津）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 1 整。 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将此议 案提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司 所有者的净利润57,540,354.72元，期初未分配利润414,812,677.49元，提取法 定盈余公积0.00元，扣除本期已实际支付的2022年度现金股利49,866,995.20 元。截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润为422,486,037.01元，母公 司报表可供分配利润为412,364,125.61 ...

会议情况 - 2023年召开六次董事会、四次股东大会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年董事会、股东大会应出席与实际出席次数均相同[5] 利润分配 - 以2022年末总股本派发现金红利49,866,995.50元[14] 审计机构 - 公司续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[14] 内控评价 - 2023年公司董事会检查内控，无重大缺陷[15]