股东出席情况 - 出席股东大会股东和代表共18人，代表股份53,441,369股，占比57.1204％[5] - 中小股东12人，代表股份64,300股，占比0.0687％[5] - 现场出席7人，代表股份53,377,169股，占比57.0518％[5] - 网络投票11人，代表股份64,200股，占比0.0686％[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比99.9983％，反对900股，占比0.0017％[6][7][9][10][11][13][17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意占比99.9957％，反对占比0.0043％[18] - 中小投资者同意63400股，占出席中小股东股份98.6003％，反对900股，占1.3997％[16][17] 选举情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人，同意股份数大多为53392969股，中小投资者大多为15900股[20][22][23] 其他 - 股东大会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[24] - 公告由建科机械（天津）股份有限公司董事会于2024年05月14日发布[26]

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-031 建科机械（天津）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 05 月 14 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体 董事。会议于 2024 年 05 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召 开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由半数以上董事共 同推举陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...

会议信息 - 建科机械第五届监事会第一次会议于2024年05月14日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 会议同意选举王广之先生为公司第五届监事会主席[2] - 《关于选举监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2024年4月23日决议召开本次股东大会，4月24日发布通知[7] - 本次股东大会于2024年5月14日15:00召开，采用现场和网络投票结合形式[7] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人计18名，代表有表决权股份数53,441,369股，占公司股份总数的57.1204％[9] - 出席现场会议的股东及股东委托代理人7人，代表有表决权股数为53,377,169股，占公司股份总数的57.0518％[10] - 参加网络投票的股东11人，代表有表决权股份数为64,200股，占公司股份总数的0.0686％[11] - 参加会议的中小投资者股东12人，代表有表决权股份数为64,300股，占公司股份总数的0.0687％[12] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》，同意53,440,469股，占比99.9983％；反对900股，占比0.0017％[14] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>等议案表决结果与董事会工作报告议案相同[16][19] - 《2023年年度报告》等多项议案表决中，出席会议股东及股东代理人同意53,440,469股，占比99.9983%，反对900股，占比0.0017%，弃权0股[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决中，出席会议股东及股东代理人同意53,439,069股，占比99.9957%，反对2,300股，占比0.0043%，弃权0股[32] 选举议案表决情况 - 选举陈振东等多位非独立董事候选人议案表决，出席会议股东及股东代理人同意53,392,969股或53,392,970股，占比99.9094%[33][36][38][40][42][45] - 选举孙楠等独立董事候选人议案表决，出席会议股东及股东代理人同意53,392,969股或53,392,970股，占比99.9094%[46][48] - 选举杨继靖女士为独立董事候选人议案，同意53392969股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9094％[51] - 选举王广之先生为非职工代表监事候选人议案，同意53392970股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9094％[53] - 选举孙毓女士为非职工代表监事候选人议案，同意53392969股，占出席会议股东及股东代理人持有效表决权股份总数的99.9094％[55] 中小投资者表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》中小投资者表决，同意63,400股，占比98.6003％；反对900股，占比1.3997％[15] - 各议案中小投资者表决情况与董事会工作报告议案中小投资者表决情况相同[17][20] - 多项议案中小投资者表决情况，同意63,400股，占比98.6003%，反对900股，占比1.3997%，弃权0股[22][24][26][27][29][31][32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小投资者表决，同意62,000股，占比96.4230%，反对2,300股，占比3.5770%，弃权0股[33] - 选举陈振东等多位非独立董事候选人议案中小投资者表决，同意15,900股或15,901股，占比24.7278%或24.7294%[34][37][39][41][43][46] - 选举孙楠等独立董事候选人议案中小投资者表决，同意15,900股或15,901股，占比24.7278%或24.7294%[47] - 中小投资者对相关议案同意15900股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的24.7278％[49,52,56] - 选举王广之先生议案中小投资者同意15901股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的24.7294％[54] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[57]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年05月17日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理陈振东等四人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年05月16日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2]

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-028 建科机械（天津）股份有限公司 建科机械（天津）股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于近日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： | 1 | 碎屑清理机构及锯 | ZL202322219458.3 | 2023/08/17 | 2024/04/02 | 实用新型 | 证书号第 | 建科 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 专利名称 切装置 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书号 20690090号 | 专利 权人 机械 | 注：专利权自授权公告之日起生效，获得形式为原始取得。实用新型专利权期限为自申请日起十年。 上述专利是公司为了完善生产工艺技术、提高产品质量稳定性及生产效率展开的 研究，是公司生产设备及技术的进一步发展和延伸。上 ...

东兴证券股份有限公司 关于建科机械（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为建 科机械（天津）股份有限公司（以下简称"建科机械"、"发行人"或"公 司"）2020年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至2023年12月 31日，持续督导期已届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关规定和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 ...

东兴证券股份有限公司 关于建科机械（天津）股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：建科机械 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王秀峰 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：李刚安 | 联系电话：010-66555253 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、股份流通限制及自愿锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、公司上市后稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、持股 5%以上股东持股意向及减持意向 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 4、关于招股说明书披露信息不存在虚假 | 是 | 不适用 | | 记载、误导性称述或者重大遗漏的承诺 | | | | 5、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、避免同业竞争和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、控股股东、实际控制人关于劳务用工 | 是 | 不适用 | | 的说明及承诺 | | | 四 ...

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 章 程 （2024 年 04 月版） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | | 股份 - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | | 股东 - | 7 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 20 - | | 第五章 | | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | | 董事 - | 24 - | | 第二节 | | 董事会 - | 27 - | | 第六章 | | 总 ...

建科机械（天津）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006072 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 建科机械（天津）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...