建科机械（天津）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人建科机械（天津）股份有限公司董事会现就提名孙楠为建科机械 （天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为建科机械（天津）股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过建科机械（天津）股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：建科机械（天津）股份有限公司 单位：万元 第 1 页 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 资金的利息 （如有） | | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | | - | - | - | | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了2023年度（以下简称"报 告期"或"本报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司于2020年03月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，每股面值 人民币1.00元,每股发行价格为16.58元，募集资金总额为387,972,000.00元，扣除 承销保荐费39,622,641.51元和其他相关发行费用18,350,758.49元后，实际募集资 金净额329, ...

建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，特制定董事会审计委员会工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员会之决 议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 公司审计委员会成员由 3 名董事组成。审计委员会委员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独 立董事为专业会计人士，并由其担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并 由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-021 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会 董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。三名独立董事候选人中，孙楠 先生为会计专业人士；孙楠先生、陈耀东先生均已取得独立董事任职资格证书。独 立董事候选人杨继靖女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市 公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规 定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2023年年度股东大会审议，并 采用累积投票制进行逐项表决。 公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董 事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法 律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行 董事的义务和职责。 1 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 2024年04月24日 建科机械（天津）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入9739.83万元，同比增长2.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1089.44万元，同比下降17.50%[5] - 其他收益2024年1 - 3月为187.96万元，同比增长523.68%[11] - 信用减值损失2024年1 - 3月为 - 231.51万元，同比下降2136.42%[11] - 营业利润2024年1 - 3月为1299.38万元，同比增长50.86%[11] - 2024年第一季度营业总收入9739.83万元，较上期9530.42万元增长2.2%[23] - 2024年第一季度营业总成本8300.50万元，较上期8562.90万元下降3.06%[23] - 2024年第一季度营业利润1299.38万元，较上期861.31万元增长50.86%[24] - 2024年第一季度净利润1064.71万元，较上期1255.77万元下降15.21%[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1089.44万元，较上期1320.60万元下降17.5%[25] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元，较上期0.14元下降14.29%[25] - 2024年第一季度研发费用809.08万元，较上期913.81万元下降11.46%[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额617.62万元，同比下降81.73%[5] - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 1386.70万元，同比增长76.55%[11] - 期末现金及现金等价物余额22608.81万元，较上年度末减少31.20%[11] - 经营活动现金流入小计本期为102,199,209.83元，上期为125,797,954.32元[28] - 经营活动现金流出小计本期为96,022,997.86元，上期为91,989,207.56元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,176,211.97元，上期为33,808,746.76元[28] - 投资活动现金流入小计本期为327,000.00元，上期为33,500.00元[28] - 投资活动现金流出小计本期为14,194,018.78元，上期为59,175,073.51元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,867,018.78元，上期为 - 59,141,573.51元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为4,717,768.23元，上期为6,100,723.27元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,717,768.23元，上期为 - 6,100,723.27元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,360,678.34元，上期为 - 30,805,922.21元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为226,088,071.86元，上期为328,627,798.83元[29] 资产负债情况 - 应收款项融资期末余额419.02万元，较上年度末减少39.79%[10] - 其他应收款期末余额291.04万元，较上年度末增加50.02%[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额229,712,141.26元，期初余额242,070,073.40元[19] - 2024年3月31日应收票据期末余额6,245,361.30元，期初余额7,372,759.25元[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额257,324,308.70元，期初余额266,684,859.96元[19] - 2024年3月31日存货期末余额253,805,455.50元，期初余额247,322,558.85元[19] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额774,684,974.83元，期初余额792,047,948.94元[19] - 2024年3月31日固定资产期末余额226,129,187.30元，期初余额231,593,433.93元[19] - 2024年3月31日在建工程期末余额123,949,558.09元，期初余额109,953,767.84元[19] - 2024年第一季度末资产总计12.54亿元，较上期末12.66亿元下降0.89%[20] - 2024年第一季度末负债合计2.54亿元，较上期末2.77亿元下降8.1%[21] - 2024年第一季度末所有者权益合计10.00亿元，较上期末9.89亿元增长1.07%[21] 股东持股情况 - 陈振东持股比例38.72%，持股数量36,230,040股；陈振华持股比例8.30%，持股数量7,763,580股；陈振生持股比例6.65%，持股数量6,219,789股[14] - 2024年第一季度陈振生期初限售股数5,822,685股，本期解除限售股数1,157,843股，期末限售股数4,664,842股[16] - 股东顾家栋通过普通证券账户持有526,600股，通过信用交易担保证券账户持有100股，实际合计持有526,700股[15]

一、拟变更公司名称及证券简称的说明 为更加全面体现公司产业布局及实际情况，准确地反映公司未来战略规划，公 司拟变更中文名称、英文名称及证券简称，证券代码保持不变。具体情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称（中文） | 建科机械（天津）股份有 | 建科智能装备制造（天津） | | | 限公司 | 股份有限公司 | | 公司名称（英文） | TJK MACHINERY (TIANJIN) | TJK INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING (TIANJIN) | | | CO., LTD. | | | | | CO., LTD. | | 证券简称 | 建科机械 | 建科智能 | | 公司外文名称缩写（英文） | TJK MACHINERY | TJK INTELLIGENT | | 证券代码 | 300823（保持不变） | | 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-018 建科机械（天津）股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-006 建科机械（天津）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：建 科机械，证券代码：300823）连续两个交易日（即 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 12 日）收盘价格涨幅累计偏离 31.56%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式，对公司控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股 票的行为； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前不存在 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-005 建科机械（天津）股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于近日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的四项发明专利证书、二项实用新型专利证书。具 体情况如下： | 序 号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书 号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种移动挡铁定位 | ZL201711002439.8 | 2017/10/24 | 2024/03/29 | 发明专利 | 证书号第 | 建科机械 | | | 机构及套丝机 | | | | | 6843500号 | | | 2 | 一种可调式箍筋固 定装置及钢筋笼装 | ZL201810257684.1 | 2018/03/27 | 2024/03/29 | 发明专利 | 证书号第 6844640号 ...

| 序 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利证书 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 号 | | | 1 | 一种焊网机的送丝 | ZL201810257470.4 | 2018/03/27 | 2024/02/27 | 发明专利 | 证书号第 | 建科机械 | | | 定位机构及焊网机 | | | | | 6743341号 | | | 2 | 一种主筋定位装置 | ZL201810258042.3 | 2018/03/27 | 2024/02/27 | 发明专利 | 证书号第 | 建科机械 | | | 及钢筋笼装配机 | | | | | 6747046号 | | | 3 | 一种钢筋笼成型装 | ZL201810258085.1 | 2018/03/27 | 2024/02/27 | 发明专利 | 证书号第 | 建科机械 | | | 配机 | | | | | 6747047号 | | | 4 | 一种钢筋弯箍机用 | ZL201810570817.0 | ...