证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-060 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议（以下简称"会议"）于2024年9月2日以微信、钉钉通知全体董事，会 议于2024年9月12日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方 式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐 国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年年度利 润分配方案》，公司以总股本 196,806,359 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 上海君澜律师事务所 关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及 预留授予相关事项 之 之 法律意见书 法律意见书 二〇二四年九月 致：北京科锐国际人力资源股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及预留授予相关事项 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到科锐国际如下保证：科锐国际向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露， ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-061 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 2.审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 经审核，与会监事认为：本次获授的预留部分限制性股票的激励对象均属于 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要中的激励对象授予范围，符合《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股 权激励管理办法》所述不得成为激励对象的情形，激励对象无独立董事、监事、 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。本次授予预留部分限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授预 留部分限制性股票的条件。 监事会核实本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意向符 合授予条件的 14 名激励对象授予 45.39 万股限制性股票，授予价格为 15.58 元/ 股。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 ...

激励计划时间线 - 2023年12月20日召开会议审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2023年12月22 - 31日公示首次激励对象信息[11] - 2024年1月12日披露首次授予激励对象名单公示情况等报告[12] - 2024年1月18日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[12] - 2024年1月19日会议审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2024年9月12日会议审议通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票议案[12] 权益分派 - 2024年7月11日2023年年度权益分派实施完毕，派发现金红利15,744,508.72元（含税）[14] 预留授予情况 - 调整后首次及预留授予价格为15.58元/股[16] - 预留授予日为2024年9月12日[18] - 预留授予数量为45.39万股[20] - 预留授予人数为14人[22] 获授人员情况 - CHARLOTTE ELIZABETH LUMLEY获授5万股，占预留总量11.0156%，占总股本0.0254%[22] - 其他13名核心员工获授40.39万股，占预留总量88.9844%，占总股本0.2052%[22] 激励对象条件 - 公司最近一年财报和内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[24] - 公司上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[24] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选[25] 其他 - 独立财务顾问认为激励计划调整及预留授予符合规定，未损害股东利益[26] - 备查文件含第四届董事会第五次会议决议，地点为公司[28]

限制性股票授予 - 2024年9月12日向14名激励对象授予45.39万股，授予价15.58元/股[3] - ELIZABETH获授5.00万股，占预留授予总量11.0156%，占总股本0.0254%[11] - 其他核心员工13人获授40.39万股，占预留授予总量88.9844%，占总股本0.2052%[11] - 预留部分授予总量45.39万股，占总股本0.2306%[11] 归属期与考核 - 激励计划有效期最长不超过60个月[12] - 分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[12] - 归属考核年度为2024 - 2026年，有营收和净利润增长率要求[14] - 激励对象绩效考核分四级，对应不同个人可归属比例[16] 成本与资金 - 激励总成本51.28万元，2024 - 2027年分别摊销9.60、24.17、12.47、5.04万元[18] - 激励对象自筹资金，公司不提供财务资助[20] - 筹集资金用于补充公司流动资金[21] 相关决议与意见 - 公司召开多场会议并形成决议[27] - 律所和咨询公司认为调整及授予符合规定[24][25]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予总量45.39万股[1] - CHARLOTTE ELIZABETH LUMLEY获授5.00万股，占预留授予总量11.0156%，占总股本0.0254%[1] - 其他核心员工（13人）获授40.39万股，占预留授予总量88.9844%，占总股本0.2052%[1] - 预留授予总量占公司总股本0.2306%[1]

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《北京科锐国际人力资源股份有限公司公司章程》 等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留 授予激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： 北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 监事会核实本次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意向 符合授予条件的 14 名激励对象授予 45.39 万股限制性股票，授予价格为 15.58 元/股。 北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 2024 年 9 月 12 日 本次获授的预留部分限制性股票的激励对象均属于公司2024年第一次临时 股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励 对象授予范围，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件规定的激 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4] 报告的核心观点 - 公司2024半年报业绩符合预期，营收保持较快增长，主要因持续夯实招聘核心优势，灵活用工业务收入稳健增长，但归母净利润和扣非净利润同比下降 [4] - 灵活用工业务营收稳健增长，招聘类业务降幅收窄，海外业务受需求不振影响营收下降，线下业务整体逆势增长 [4] - 持续推进科技平台开发升级，用户活跃度持续增长，技术投入因去年高基数同比下降 [4] - 盈利表现短期波动，毛利率下降，期间费率控制较好，减少市场投入使推广费用和销售成本下降 [4] - 受市场招聘需求不振影响，公司业绩短期承压，随着数字化赋能与产业互联优势释放及海外业务布局深化，盈利表现有望改善，下调盈利预测后维持“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年9月4日收盘价13.26元，一年内最高/最低35.35/12.54元，息率1.4 0.60，流通A股市值2,603百万元，上证指数/深证成指2,784.28/8,226.24 [2] 基础数据 - 2024年6月30日每股净资产9.52元，资产负债率48.45%，总股本/流通A股197/196百万，流通B股/H股-/- [3] 财务数据及盈利预测 |项目|2023|2024H1|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入（百万元）|9,778|5,541|11,985|14,512|17,322| |同比增长率（%）|7.6|16.6|22.6|21.1|19.4| |归母净利润（百万元）|201|86|214|302|387| |同比增长率（%）|-31.1|-11.7|6.6|41.4|28.2| |每股收益（元/股）|1.02|0.44|1.09|1.54|1.97| |毛利率（%）|7.3|6.7|6.6|7.1|7.1| |ROE（%）|11.2|4.6|10.6|13.1|14.4| |市盈率|13|/|12|9|7| [5] 公司点评财务摘要 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入|9,092|9,778|11,985|14,512|17,322| |其中：营业收入|9,092|9,778|11,985|14,512|17,322| |减：营业成本|8,212|9,064|11,195|13,488|16,089| |减：税金及附加|44|49|60|73|87| |主营业务利润|836|665|730|951|1,146| |减：销售费用|193|183|204|232|260| |减：管理费用|223|256|276|334|381| |减：研发费用|43|41|0|0|0| |减：财务费用|-3|0|32|31|33| |经营性利润|380|185|218|354|472| |加：信用减值损失（损失以“-”填列）|-1|-6|0|0|0| |加：资产减值损失（损失以“-”填列）|-7|0|0|0|0| |加：投资收益及其他|48|51|51|51|51| |营业利润|420|232|269|405|523| |加：营业外净收入|57|54|54|54|54| |利润总额|477|286|323|459|577| |减：所得税|110|63|72|103|130| |净利润|367|223|252|356|447| |少数股东损益|76|22|38|54|60| |归属于母公司所有者的净利润|291|201|214|302|387| |全面摊薄总股本|197|197|197|197|197| |每股收益（元）|1.48|1.02|1.09|1.54|1.97| [7]

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-059 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投 资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性 的保本型产品，期限自公司第四届董事会第四次会议批准之日起不超过 12 个月， 公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额 度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权， 财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市 公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-057 ...

公司战略与发展 - 公司坚持大客户战略，开发多产品线协同服务大客户[1] - 夯实基于岗位和区域的能力，链接更多区域腰部客户[1] - 坚持国际化战略，积极推动海外业务恢复[1] - 坚持科技赋能，通过"技术+平台+服务"的模式为企业人才配置赋能[1] 经营业绩分析 - 上半年营收超过55亿元，同比增长16.55%[2][3] - 灵活用工业务增长强劲，同比增长18.7%[2][3] - 中高端人才访寻业务和招聘流程外包业务受整体招聘市场需求影响下降[2][3] - 国内业务增长良好，海外业务受宏观环境影响有所下降[2][3] - 公司持续推动内部数字化转型，提升运营效率和降本增效[4][5][6] 业务发展重点 - 聚焦新质生产力方向，在智能制造、数字化、高科技等领域深耕[2][3] - 在CIO/CTO等高端岗位上取得明显突破，为客户企业数字化转型提供人才支撑[2][3] - 灵活用工业务持续发挥韧性优势，高端技术类岗位引领增长[2][3] - 加强区域腰部客户的开发和服务，拓展灵活用工新客户群体[7] - 持续优化数字化平台和产品，提升运营效率和服务能力[4][5][6] 未来展望 - 国内业务保持平稳增长态势，持续优化管理和技术赋能[7] - 海外业务受宏观环境影响仍有压力，公司将通过降本增效等措施改善业绩[7] - 公司将继续深化数字化转型，加快技术产品和生态平台建设[4][5][6] - 灵活用工业务将进一步拓展区域腰部客户，提升服务能力[7]