（文章来源：证券日报） 2024年，公司积极拥抱科技变革，总技术投入达1.69亿元，新技术业务收入同比增长44.18%。在内部信 息化与数字化建设及财务管理、外包员工管理等方面取得了显著进展。在信息化数字化方面，公司深度 融合Agentic、RAG、强化学习等前沿技术，对技能与招聘领域的行业级预训练语言模型CRE以及Match System匹配系统进行持续迭代升级，进一步提高了招聘场景的AI匹配能力与精准度。同时，成功构建起 多机多卡的小规模GPU集群，为数据处理和模型运算提供强大算力。 在企业出海步入"品牌出海"与"链式出海"深度融合的4.0新阶段之际，科锐国际积极顺应全球化发展趋 势，持续拓展海外业务版图。目前，公司已在英国、美国、荷兰、马来西亚、新加坡、德国、澳大利 亚、瑞士等多个国家设立了10余家分支机构，构建起广泛的海外服务网络。 作为连接人才、服务人才且秉持"以人为本"理念的行业典范，科锐国际将持续为新质生产力领域的企业 筑牢人才战略基石，更要积极拥抱AI技术革命，探索智能化服务新范式，以创新驱动行业变革与发 展，共绘人才与新质生产力协同发展的广阔未来。 本报讯 （记者闫立良）4月25日晚，科锐国 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就第 四届董事会独立董事邢世鸿女士、荀恩东先生、姜俊禄先生的任职经历结合3名 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对3名独立董事独立 性情况进行了评估，并出具如下评估专项意见： 经核查第四届董事会独立董事邢世鸿女士、荀恩东先生、姜俊禄先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的不具备独立性的其他人员。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2025年4月25日 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让和质押 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 独立董事 23 | | | 第三节 | 董事会 26 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第五节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任职期间（下文简称"任职期间"），严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》《独立董事 工作细则》的规定、要求，忠实、勤勉、独立履行职责，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事 会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度在公司任职独立董事的工作 情况向各位股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 任职期间公司共召开了 7 次董事会会议，本人应出席会议 7 次，实际出席 7 次；任职期间公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自出席 3 次。 任职期间本 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的任职期间（下文简称"任职期 间"），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职务，认真 行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将任职期间履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 ...

第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 北京科锐国际人力资源股份有限公司 轮值总经理工作制度 （2025年4月） 1 第一条 为进一步完善北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性 文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 为提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织协调 能力,为长期战略储备人才，推动公司战略有效地执行，激发管理层 活力，促进公司高质量、可持续发展，公司执行总经理轮值制度。 第三条 公司轮值总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实 施总经理办公会议决议，执行董事会及股东会决策事宜，对董事会负 责。 第四条 公司实行总经理轮值制度，设轮值总经理 1 名，轮值总经理候选人 若干。轮值总经理在每年重新筛选出的轮值总经理候选人中选举产 生，全面负责公司日常生产经营和管理工作。 第五条 公司董事会设董事会提名委员会，负责筛选轮值总经理候选人名单 并进行资格审核，向董事会提 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年年度的任职期间（下文简称"任职期间"），严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》《独立董事 工作细则》的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使法律法规所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公 司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现将任职期间履行独立董事职责情况向各位股东 述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 姜俊禄先生，中国国籍，无境外永久居留权。毕 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-017 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-006 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以微信、书面方式通知全体 监事，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场方式 召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-005 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于2025年4月14日以微信、钉钉方式通知全体董 事，会议于2025年4月24日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与 现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》后认为： 公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担 ...