文章核心观点 - 2024年公司积极拥抱科技变革与全球化趋势，业务复苏态势稳中向好，2025年第一季度业绩增速亮眼，未来将以创新驱动行业变革与发展 [1][3] 技术投入与业务进展 - 2024年公司总技术投入达1.69亿元，新技术业务收入同比增长44.18% [1] - 公司在内部信息化与数字化建设及财务管理、外包员工管理等方面取得显著进展 [1] - 公司深度融合前沿技术，对行业级预训练语言模型CRE以及Match System匹配系统进行持续迭代升级，提高招聘场景的AI匹配能力与精准度 [1] - 公司成功构建起多机多卡的小规模GPU集群，为数据处理和模型运算提供强大算力 [1] 海外业务拓展 - 企业出海步入4.0新阶段，公司积极顺应全球化发展趋势，拓展海外业务版图 [1] - 公司已在多个国家设立10余家分支机构，构建起广泛的海外服务网络 [1] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入首破百亿元达117.88亿元，同比增长20.55%；归属于母公司所有者净利润2.05亿元，同比增长2.42% [3] - 2025年第一季度公司实现营业收入33.03亿元，同比增长25.13%；实现归属于母公司的净利润5778.39万元，同比增长42.15% [3] 未来展望 - 公司将为新质生产力领域的企业筑牢人才战略基石，拥抱AI技术革命，探索智能化服务新范式，以创新驱动行业变革与发展 [1]

独立董事评估 - 公司对第四届董事会3名独立董事独立性进行评估[1] - 3名独立董事不存在8种不具备独立性情形[1][2] - 3名独立董事符合独立性相关要求[2]

北京科锐国际人力资源股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让和质押 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 独立董事 23 | | | 第三节 | 董事会 26 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第五节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[6] - 2024年独立董事出席6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门委员会会议[7] 审计相关 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构的议案[17] 人员变动 - 董事会秘书兼副总经理陈崧女士辞去董事会秘书职务，仍任副总经理[20] - 聘任张宏伟女士为董事会秘书、副总经理，任期至第四届董事会届满[21] 激励与薪酬 - 2024年1月同意向激励对象首次授予限制性股票议案提交审议[22] - 2024年4月同意2024年度董事、高级管理人员薪酬议案提交审议[22] - 2024年9月同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予预留部分限制性股票议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强董事会决策科学性和客观性[23]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[5] - 2024年独立董事出席2次提名等多类委员会会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权[8] - 独立董事审阅定期报告并与会计师事务所沟通[9] - 2024年独立董事现场办公时长累计19日[10] 合规情况 - 2024年度关联交易正常合规[13] - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免情形[14] - 2024年不涉及公司被收购情形[15] 审计相关 - 审计委员会委员审阅多份报告并发表意见[16] - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[17][18] 人事变动 - 报告期内董事会秘书陈崧辞职，张宏伟接任[20] 激励与薪酬 - 2024年薪酬与考核委员会多次审议相关议案[21] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履行职责[23]

轮值总经理制度 - 设轮值总经理1名，任期1年，连聘可连任[3][10] - 人选范围为非独立董事或高级管理人员[6] - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[6] 会议与汇报 - 总经理办公会议例会每周召开一次[14] - 轮值总经理定期向董事会书面汇报工作[16] 关注事项 - 财务状况异常变动需关注[18] - 重大合同执行或经营争议事项需关注[18] 制度生效 - 工作制度2026年1月1日起生效[18]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，实际出席7次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[5] - 2024年独立董事出席2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、2次独立董事专门委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事未行使提议独立聘请中介机构等4项特别职权[7][8] - 独立董事审阅公司2023年年度报告等定期报告，并与会计师事务所多次沟通[9] - 2024年独立董事现场办公时长累计15日[10] - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益，2025年将继续履职[21] 公司运营情况 - 2024年度关联交易属正常商业行为，未损害公司及股东利益[12][13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不涉及被收购情形[14] - 公司按时披露定期报告，未发现内部控制重大缺陷[15] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[17] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[18] 人事变动 - 报告期内董事会秘书兼副总经理陈崧辞去董事会秘书职务，公司聘任张宏伟为董事会秘书、副总经理[18] 议案审议 - 2024年1月11日相关会议同意向激励对象首次授予限制性股票的议案提交审议[19] - 2024年4月18日相关会议同意公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案提交审议[19] - 2024年9月2日相关会议同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予预留部分限制性股票的议案[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[19] - 2024年公司审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构的议案[16]

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-017 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-006 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以微信、书面方式通知全体 监事，会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场方式 召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-005 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议（以下简称"会议"）于2025年4月14日以微信、钉钉方式通知全体董 事，会议于2025年4月24日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与 现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》后认为： 公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担 ...