证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-018 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度利 润分配方案为：以公司2024年12月31日总股本196,806,359股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.6元（含税），共派发现金红利31,489,017.44元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次分配方案实施前，若公司总股本 发生变化，利润分配拟按照"现金分红总额不变"的原则对分配比例进行调整。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月18日召开第四届独立董事专门委员会2025年第一次会议，于 2025年4月24日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于公司<2024年年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日收到总 经理李跃章先生的卸任报告，因公司业务管理体系调整，其本人特向第四届董事会申请 卸任北京科锐国际人力资源股份有限公司总经理职务。卸任后其本人继续担任公司副董 事长及公司控股子公司职务。 截至本说明出具日，本人总经理职位原定任期至2027年1月18日止。本人通过霍尔果 斯泰永康达创业投资有限公司间接持有公司15,408,139股。本人总经理职位离任后，将 继续遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。在其就任时确 定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 特此说明。 承诺人：李跃章 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 3、《中华人民共和国公司法》对董监高股份转让的其他规定。 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关 于2023年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的议案》，鉴于 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分激励对象已 离职、公司层面业绩考核不达标，依据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会根据2024年第一次临 时股东大会的授权，同意作废失效已授予的部分限制性股票205.78万股，涉及激 励对象109名，有关情况如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通 过《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2023 年限制性股票激 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票 作废失效事项的核查意见 北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》等有 关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的部分 限制性股票作废失效事项进行核查，发表核查意见如下： 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中有 6 人已离职，其已获授但尚未归 属的限制性股票 41.20 万股不得归属，并作废失效；首次及预留授予第一个归属 期公司层面业绩考核未达标，当期计划归属的限制性股票 164.58 万股不得归属， 并作废失效。本次共计作废失效限制性股票 205.78 万股，涉及激励对象 109 名。 本次限制性股票作废失效事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于 2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA2B0227 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称科锐国际)关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 科锐国际管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA2B0228 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称科锐国际）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科锐国际公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA2B0228 北京科锐国际人力资源股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票 作废失效事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次限制性股票作废失效情况 7 | | 三、结论性意见 9 | | 四、备查信息 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科锐国际、公司 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《北京科锐国际人力资源股份有限公司 年限制性股 2023 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京科锐国际 | | | | 人力资源股份有限公司 年限制性股票激励计划授予 2023 | | | ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | 审计报告 XYZH/2025BJAA2B0229 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们审计了北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称科锐国际）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA2B0226 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下 简称科锐国际）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0229 号无保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，科锐国 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 相关事项之法律意见书 致：北京科锐国际人力资源股份有限公司 （二）本所已得到科锐国际如下保证：科锐国际向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 （三）本所仅就公司本次作废的相关法律事项发表意见，而不对公司本次 作废所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业 事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的 合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、 数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所 ...