证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-056 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十五次会议于2024年8月19日以通信方式通知各位监事，于2024年8月28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监 事5人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：公司董事会审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年半年度报告真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受北京钢研高纳科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《北京钢研高纳科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 29 日刊登于深圳 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-054 北京钢研高纳科技股份有限公司 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024年8月9日通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2024年8月9日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月9日上午9： 15至2024年8月9日下午15：00期间的任意时间。 4、股权登记日：2024年8月5日 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号 6、现场会议主持人：董事长孙少斌先生 7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙少斌先生主持，公司董事、 监事、高 ...

暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-050 北京钢研高纳科技股份有限公司关于与中国钢研科技集团有限公司 签订附条件生效的股份认购协议之补充协议 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳 证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行 能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行 涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 2024 年 6 月 28 日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开了第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十三次会议，会议分 别审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2024 年 7 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十四次会议， 会议分别审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-052 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据本次向特定对象发行股票方案，公司本次发行的发行对象为控股股东中 国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"），公司已就本次发行与中国 钢研签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《认购协议》"）。2024 年 7 月 11 日，公司 2023 年度利润分配实施完毕，对《认购协议》部分条款进行 相应调整并形成《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意关于公司与 中国钢研签署股份认购协议事项，并同意将该事项提交董事会及股东大会审议。 同时，独立董事就本议案发表了明确的同意独立意见，认为该协议的条款及签署 程序符合国家法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影 响。 具体内容详见公司披露在中国 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十四次会议于2024年7月16日以通信方式通知各位监事，于2024年7月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席监事5名,表决监事5 名，委托其他监事出席0名。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-053 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。会 议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事金戈女士、肖萍女士回 避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 22 日 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补 充协议暨关联交易的议案》 根据本次向特定对象发行股票方 ...

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-051 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京 钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董事会第三十二次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年8月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关 规定。 4、会议召开日期和 ...

报告公司投资评级 - 维持目标价27.07元,维持增持评级 [6] 报告的核心观点 - 公司海外业务扩张及新力通表现超预期,2024H1预计归母净利润增长4.14%-27.38% [3] - 下游高温合金需求激增,新力通出口业务超预期,带动公司营收净利高速增长 [3] - 公司2024Q1毛利率33.16%(+4.61pcts),净利率16.13%(+4.3pcts),创三年来新高 [3] - 航发等下游领域景气度可期,定增助力公司把握市场机遇 [3] - 海外高温合金供给不足带来的出口需求激增是公司的催化剂 [3] 财务数据总结 - 2024年预计营业收入3,932百万元,同比增长15.4% [4] - 2024年预计归母净利润401百万元,同比增长25.8% [4] - 2024年预计每股收益0.52元,净资产收益率10.9% [4] 行业分析 - 公司所处金属、采矿、制品/原材料行业 [5] 其他 - 公司52周内股价区间为12.82-26.20元,总市值12,232百万元 [8] - 公司资产负债率41.6%,存货周转率2.3次,应收账款周转率3.8次 [15]

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[11] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利16,059万元 – 19,627万元，比上年同期增长4.14% - 27.28%，上年同期盈利15,421万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利14,771万元 – 18,053万元，比上年同期增长1.07% - 23.53%，上年同期盈利14,615万元[2] 业绩上升原因 - 公司积极拓展行业应用，加大研发投入，营业收入同比上升[3] - 公司工艺技术提升达到技术降本，通过精益管理降低生产成本，利润率提升使净利润同比上升[13] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[5][19] - 2024年半年度具体财务数据以正式披露的半年度报告为准[19] 信息披露与风险提示 - 公司将严格依照规定做好信息披露工作[3] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[7] 业绩总体趋势 - 公司2024年半年度预计业绩同向上升[17]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-048 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益 分派方案已获2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过，具体内容详见 公司2024年5月13日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。 公司2023年度权益分配预案如下：拟以2023年度权益分配预案披露日总股本 775,137,713股为基数，向全体股东每10股派发现金1.24元（含税），共计派发现 金96,117,076.41元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以 后年度分配。 若自2023年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股 份上市、股权激励授予行权、可转 ...