证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-036 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变 更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司及控股子公司河北德凯、西安高纳，全资子公司四川高纳、辽宁高纳、涿州高纳的主要产品包括高 温合金、铝镁钛轻质合金、耐蚀合金和金属间化合物等高端金属材料的研发、生产和销售，产品广泛用 于航空、航天、舰船、核电、燃气轮机、石化、冶金建材等行业，制备工艺涵盖精密铸造、模锻与环 轧、粉末冶金、精细制造、增材制造、盘轴零件精密加工等领域。控股子公司青岛新力通主要生产工作 温度为900-12 ...

第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届监 事会第二次会议于2025年4月11日以通信方式通知各位监事，于2025年4月23日在 公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，全 体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-034 北京钢研高纳科技股份有限公司 （一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度监事会工 作报告》的议案 经审议，与会监事认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益 ...

公司监事会审阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构 和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段 的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司 没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自 我评价报告》。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-033 北京钢研高纳科技股份有限公司 司 独 立 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报 告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专 项意见》。 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第三次会议于2025年4月11日以通信方式通知各位董事，于2025年4月23日在 公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名， 委托其他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武 平先生主持，经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工 作报告》的议案 董事会审议了公司《2024年度董事会工作报告》，全 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-035 北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，分别审议通过了关于 《北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案的基准为 2024 年度。 2、公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年合并报表中 归属于母公司所有者的净利润为 248,655,164.34 元，2024 年提取法定盈余公积 金 5,142,066.01 元，母公司 2024 年度实现净利润 51,420,660.13 元，合 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权 | 9-12 | | | 益变动表 | | | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10437 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10437 号 北京钢研高纳科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于钢研高纳，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 信会师报字[2025 ]第 ZG10438 号 北京钢研高纳科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | | 1-2 | 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10438 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称 "贵 公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 刘洪德 一、 独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪德，1960年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级工程师。 历任哈尔滨东安发动机制造公司铸造厂技术科副科长、副总工程师、副厂长、 副总经理，东安汽车动力股份有限公司副总经理、总经理，江西昌河汽车股份 有限公司董事长，中航科工汽车事业部副部长，中国航空科技工业股份有限公 司副总经理，中国航空工业第二集团公司党群工作部部长，中国航空工业集团 公司特级专务、企业文化部部长、工会常务副主席、党建和思想政治工作部部 长，中航大学马克思主义学院副院长，中国航空技术国际控股有限公司董事 长、党委书记。现任公司第七届董事会独立董事、深圳交易集团有限公司董 事、深圳市智慧城市科技发展集团有限公司董事。 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不 ...

2024年度独立董事述职报告 庄仁敏 各位股东及股东代表： 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，诚信、勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、 独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人庄仁敏，1960年生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师。 曾任航空航天部财务司处长、国防科工委财务司处长、中国航空工业第一集团 公司财务部副部长、总稽核师、中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组 成员、总会计师、中国航空工业集团有限公司股东事务部高级专务兼任中国西 飞董事、贵州飞机集团公司监事。现任公司第七届董事会独立董事。 北京钢研高纳 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 章 程 2025年4月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | ...