证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-013 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于变更年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.原会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-006 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庄仁敏作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京钢研高纳科技股份有限公司提名为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-010 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有 关规定，公司进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 周武平先生、胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为 公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名庄仁敏女士、刘洪德先生和武长 海先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2，独 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第三十五次会议于2025年1月18日以通信方式通知各位董事，于2025年1月24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其 他董事出席0名。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少 斌先生主持，经表决形成如下决议： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-002 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 经审议，董事会一致同意公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-003 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经审议，监事会一致同意公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代 表 监 事 候 选 人 的 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十七次会议于2025年1月18日以通信方式通知各位监事，于2025年1月24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议实际出席监事5 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董事 会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 公司董事会定于 2025 年 2 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-012 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2 ...

文章核心观点 钢研高纳申请向特定对象发行股票获深交所审核通过，尚需中国证监会同意注册，本次发行拟募资不超2.8亿元用于补充流动资金 [1] 发行进展 - 2024年12月4日公司收到深交所上市审核中心审核意见告知函，认为公司符合发行、上市和信披要求，后续深交所将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施，最终能否获得及时间不确定 [1] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超28,000.00万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金 [1] 发行数量及价格 - 本次拟向特定对象发行股票数量调整为不超21,823,850股（含本数），不超发行前总股本775,137,713股的30%（232,541,313股） [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80% [2] 发行对象 - 发行对象为控股股东中国钢研，以现金认购，构成关联交易 [2][3] 股权结构变化 - 截至募集说明书签署日，中国钢研持股40.38%为控股股东，国务院国资委为实际控制人 [3] - 若按发行数量上限实施，发行完成后总股本将由775,137,713股增至796,961,563股，中国钢研持股比例约为42.01%，仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人 [3] 保荐情况 - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为孙琪、吴思航 [3]

北京钢研高纳科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024（年 12 月 4 日 收到深圳证券交易所（ 以下简称 深交所"）上市审核中心出具的（ 关于北京钢 研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深 交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报 中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-066 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-065 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件修订的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）于 2024 年 10 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京钢 研高纳科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 020028 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成了审核问询问题。公司已根据相关要求对审核问询函所列问题 进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告文件。 根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同中介机构对募集 说明书等申请文件作进一步修订 ， 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （w ...

关于北京钢研高纳科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复 众环专字(2024)0205879号 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 众环专字(2024)0205879 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 23 日出具的《关于北京钢研高纳科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020028 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师"、"本所"） 作 为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"钢 研高纳"）聘请的审计机构，我们以对公司相关财务报表执行的审计工作为依据，对问询函 中提到的需要会计师说明或发表意见的问题逐项认真履行了核查程序，并出具本问询回复， 请予以审核。 除另有说明外，本问询回复所用释义与《北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发 行股票并在创业板上市募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义保持一致。 本问询回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。 本问询回复所用 ...