离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10日召开 2025年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及换届聘任高级管理人员的相关事项。现 将公司第六届董事会、监事会及高级管理人员任期届满离任的情况公告如下： 北京钢研高纳科技股份有限公司 截至本公告日，肖萍女士未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 三、高级管理人员任期届满离任情况 因第六届董事会任期届满，孙少斌先生不再担任公司总经理及其他任何职务； 杨杰先生不再担任公司财务总监，仍在公司党委担任职务；蔡晓宝先生不再担任 公司董事会秘书、总法律顾问及其他任何职务。 截至本公告日，孙少斌先生持有公司股份170,668股，其配偶及其他直系亲属 未直接或间接持有公司股份；杨杰先生持有公司股份144,001股，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份；蔡晓宝先生持有公司股份96,000股，其配偶 及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《中华人民共和国证 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届监事会主 席的议案》，同意选举金戈女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 金戈女士简历详见附件。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-027 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于选举第七届监事会主席的公告 2025 年 2 月 10 日 附件： 金戈女士简历 金戈女士，1975 年生，中共党员，经济学硕士，注册会计师、高级会计 师、注册税务师。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主 任，公司第六届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任、责 任追究办公室主任，现兼任钢研纳克检测技术股份有限公司和安泰科技股份有 限公司监事会主席、公司第七届监事会监事。 金戈女士未持有公司股份，与持有公司 5% ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-024 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于选举第七届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届董事会专门委 员会委员的议案》，同意选举第七届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会各委员会情况如 下： | 委员会名称 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 武长海、李永乐 | 庄仁敏 | | 战略委员会 | 刘洪德、曹爱军、张国强、王兴雷 | 周武平 | | 薪酬与考核委员会 | 武长海、胡杰 | 刘洪德 | 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 ...

一、监事会会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届 监事会第一次会议于 2025 年 1 月 24 日以通信方式发出通知，于 2025 年 2 月 10 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一次会议。 会议由监事会主席金戈女士主持，本次会议应出席监事人数 5 人，实际出 席监事人数 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-022 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议，监事会一致同意《关于公司选举第七届监事会主席的议案》，具体内 容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 1、审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-018 7、本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推选的曹爱军先生主 持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席 或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月10 ...

北京市中咨律师事务所 关于 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 2 月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616 网址：http://www.zhongzi.com.cn 关于 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受北京钢研高纳科技股份有 限公司（以下简称"钢研高纳"或"公司"）委托，指派贾向明律师、李佳瑶律 师（以下简称"承办律师"）担任钢研高纳 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）特别法律顾问，出席本次股东大会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《北京钢研高纳科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股 东大会议事规则》），并结合公司《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公 司2025年第一次临时股 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 副总经理：曲敬龙先生、李维先生、王天华先生 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于高级管理人员换届完成的公告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10日召开 了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》、《关于 公司聘任副总经理及财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》，完 成了公司高级管理人员的换届聘任，现将具体情况公告如下： 一、公司高级管理人员组成情况 公司于2025年2月10日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了聘任公 司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关议案，完成了公司高级管理 人员的换届聘任。 公司高级管理人员组成情况： 总经理：周武平先生 财务总监兼董事会秘书：刘彬先生 上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满 之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共 和国公司法》《深 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-019 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于第七届董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名 第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周武平先生、胡杰先生、曹爱 军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为公司第七届董事会非独立董事； 同意选举庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生为公司第七届董事会独立董事。 任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满之日止。 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-023 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 10 日 附件： 周武平先生简历 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于选举第七届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日 召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届董事会董事长 的议案》，同意选举周武平先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表 人将由孙少斌先生变更为周武平先生，公司将按相关规定及时办理法定代表人变 更的工商变更登记手续。 周武平先生简历详见附件。 特此公告。 周武平先生，1966 年生，中共党员，正高级工程师，工学硕士、工商管理学 硕士。曾任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理，安泰科技股份有限公 司副总裁、总法律顾问、党委书记、总裁， ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-017 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于换届选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 王天一先生简历 王天一先生，1994 年 8 月生，中国国籍，中共党员，北京科技大学材料科 学与工程专业毕业，硕士研究生学历，2020 年 4 月参加工作。现任公司精细高 温合金制品事业部研发工程师，现兼任公司第六届监事会职工代表监事。 截至本公告日，王天一先生未直接或间接持有本公司股份，王天一先生与 公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系。王天一先生从未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符 合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人 ...