证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-016 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）出具的（ 关于同意北京钢研高纳科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]162 号），主 要内容如下： 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 （Gaona Aero Material Co.,LTD.） （北京市海淀区大柳树南村 19 号） 2024 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年十二月 股票简称：钢研高纳 股票代码：300034.SZ 北京钢研高纳科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 北京钢研高纳科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-015 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董事会第 三十五次会议决定于 2025 年 2 月 10 日下午 15:00 以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的 方 式 召 开 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 25 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-012），现将会议有关事项提示如下：： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十五次会议审议通 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-009 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司现就提名庄仁敏为北京钢研高纳 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-014 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理 办法》和（《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司四川高纳增资事项不构成 关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、本次增资对象基本情况 一）基本情况 1、企业名称：四川钢研高纳锻造有限责任公司； 2、统一社会信用代码：91510600MABRCW2R85； 3、公司类型：有限责任公司 非自然人投资或控股的法人独资）； 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于对全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次增资情况概述 为支持全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司（ 以下简称（ 四川高纳"） 高质量、可持续发展，提升其市场竞争力及开拓力，北京钢研高纳科技股份有限 公司 以下简称 公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十五次会 议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资 ...

一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-008 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司现就提名武长海为北京钢研高纳 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-011 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名金戈女士、丁贺玮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。 上述非职工代表监事候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会监事候选人尚 需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选 举产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期自公司股东大会 审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会 监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-007 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京钢研高纳科技股份有限公司现就提名刘洪德为北京钢研高纳 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

声明人刘洪德作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京钢研高纳科技股份有限公司提名为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-005 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人武长海作为北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京钢研高纳科技股份有限公司提名为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...