规则修订 - 2024年12月3日第三届董事会第十三次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 明确不得担任董事情形及会议召开、主持规则[1][2] - “股东大会”表述改为“股东会”[2] 后续安排 - 修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-111 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了 《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，上 述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人 会议审议。现将有关事项公告如下： 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发 行 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-108 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订公司章程部分条 款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | | | 精神，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-113 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十三次会 议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四） 会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00； 2. 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 1 ...

融资情况 - 2021年8月9日公司发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[2] 资金使用调整 - 将“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”剩余资金用于“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”[3] - 将“孝感无菌纸包生产线建设项目”6485.46万元和5014.54万元用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”并终止该项目[4] - 拟变更“年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”，2.564492万元剩余资金永久补充流动资金[11] 募投项目进展 - 截至2024年10月31日，募投项目拟投入7.350354亿元，已投入4.950942亿元[6] - 截至2024年10月31日，募集资金银行账户余额449186.8元[8] - 截至2024年10月31日，未使用募集资金余额2.564492亿元，分布在账户、暂补流和现金管理[9] - “年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）”总投资3.294576亿元，原拟用募集资金2.9亿元，原计划2022年12月31日完成，延期至2024年12月31日[12][13] - 截至2024年10月31日，该项目已投入5000万元，剩余25644.92万元[13] 产能情况 - 2019年度公司二片罐产能利用率超95%，高峰期达105%[15] - 原计划新增20亿罐二片罐产能[15] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）2023年建成，投入32933.81万元，新增产能16亿罐[16] - 项目建成后公司累计二片罐产能26亿罐[17] - 2023年度和2024年1 - 9月，二片罐高峰期产能利用率分别为80%和74%[17] 决策审批 - 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过变更募投项目及补充流动资金议案[20] - 保荐机构对公司变更部分募投项目并补充流动资金事项无异议[22]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-107 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目并将剩余募集资金用于永 久补充流动资金事项是公司根据当前实际情况作出的审慎决策，符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体 股东的利益，该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同 ...

资金使用 - 2024年8月13日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 公司实际使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 2024年12月2日公司提前归还1亿元用于临时补充流动资金的募集资金[3]

股份回购 - 拟回购资金总额不低于7500万元且不超1.5亿元[2] - 回购价格不超4.40元/股[2] - 实施期限自2024年11月15日股东大会通过起12个月内[2] - 截至2024年11月30日未实施回购[3]

可转债发行与交易 - 2021年8月9日公开发行750万张可转换公司债券，总额7.5亿元[2] - 2021年9月8日起在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期为2022年2月14日至2027年8月8日[1][5] - 初始转股价格4.87元/股，现为4.58元/股[5][6][7] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 自2024年11月18日至11月29日，已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[1][10] - 触发修正条款当日召开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[10]

闲置资金管理授权 - 2021年8月19日同意用不超6亿元可转换公司债券闲置募集资金现金管理，可12个月内滚动使用[1] - 2021年9月2日将闲置募集资金现金管理额度调至3亿元[2] - 2022 - 2024年多次同意延长授权期限，继续用不超3亿或2.5亿元闲置募集资金现金管理，可12个月内滚动使用[3][4][5] 存款业务及收益 - 2024年10月24 - 31日委托兴业银行莆田分行办理两笔结构性存款业务，到期赎回收益分别为12.11万、8.57万元[6][7] - 2023 - 2024年在中信银行滁州分行协定存款13.88万元，到期收益8.28万元[8] - 2023 - 2024年在兴业银行莆田分行多笔结构性存款业务，到期收益不等[8] - 2024年在中信银行滁州分行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款5000万元，到期收益9.86万元[8] - 2024年多笔在兴业银行莆田分行和中信银行滁州分行的结构性存款及协定存款业务，到期赎回收益不等[9][10][11][12][13][14][15][16][17]