嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积 极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下： 一、2024 年度经营情况概述 2024 年度，公司实现营业收入 319,966.21 万元，同比增长 1.52%；归属于母 公司股东的净利润 18,327.33 万元，同比增长 18.78%。截止 2024 年 12 月 31 日， 公司净资产 243,650.90 万元，同比下降 3.20%，每股收益 0.1911 元。 （一）营业收入及营业成本 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 3,125,247,013.41 | 2,655,118,267.25 | 3,081,434,322.08 | 2,653,80 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任；监事会对公司建立及实施内部控制实施监督；经理层 负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高运营效率，实现发展战略。由于内部控制存在固有 的局限性，故仅能为上述目标的实现提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当或对控制和程序的遵循程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （2）人员信息 （一）会计师事务所基本情况 天衡事务所首席合伙人为郭澳。 2024 年末，天衡事务所合伙人 85 人，注册会计师 386 人（较 2023 年末注 册会计师（419 人）减少 33 人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 227 名。 （1）机构信息 （3）业务规模 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）成立于 1985 年，2013 年转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于南京，注册地址为江苏省 南京市 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美包装 于 2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称 "可转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发 行相关费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,3 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-029 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 会议届次：2024 年年度股东会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00； 2.网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-029 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 会议届次：2024 年年度股东会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00； 2.网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-020 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主 席沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。全体监事逐项审议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度整 体工作情况，全体监事一致同意该议案。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 定的行为。全体监事一致同意通过该议案。 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. ...

二、 董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理陈民先生向董事会总结了 2024 年年度的工作情况并作了 2025 年的工作规划，形成了《2024 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论， 一致同意该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-019 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-022 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于公司 2024 年利润分配的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体内容如下： 一、 审议程序 1. 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会 审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第三届 监事会第十一次会议审议通过。 2. 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-022 二、 利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1. 本次为 2024 年度利润分配方案。 2. 经天衡会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-028 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 公司拟于 2025 年下半年结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司当时 总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，派发现金红利总金额不超过当期 净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在 符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会第七 次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议以及第三届监事会第十一次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、 其他说明 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...