证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-027 关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于变更注册资本暨修 订公司章程部分条款的议案》。鉴于公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债 券简称：嘉美转债；债券代码：127042）自 2023 年 8 月 2 日至 2025 年 3 月 31 日已累计转股 5,636 股，公司的注册资本和股份总数将发生变化，现对《公司章 程》做如下修订： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 95,544.5654 | 万元。 95,545.1290 | | 第十九条 | 公司股份总数为 95,544.5654 | 万 公司股份总数为 95,545.1290 ...

公司法定代表人：陈民 主管会计工作负责人：陈民 会计机构负责人：季中华 附件： 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称为"公司"）依据《公司章 程》，结合本公司实际发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年 度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 一、 适用对象 1．非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。 2．独立董事 每人每年 8 万元人民币(含税)。 3．高级管理人员 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 1．公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。 2．公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 1 3．上述薪酬金额均为税前金额，包括职工福利费、各项保险费和住房公积 金等，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4．上述薪酬方案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司高级管理人 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-025 一、 担保情况的概述 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉美包装"） 于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》，2025 年度公 司及子公司拟向以下金融机构申请额度为 188,500 万元的综合授信并提供相应的 担保： 1.公司为子公司提供的担保具体如下： 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-025 | | 债券代码：127042 | | 债券简称：嘉美转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 福建铭冠包装材 | 100% | 22.49% | 中国银行股份有限 | ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2024 年度母公司及合并利润表、2024 年度母公司 及合并现金流量表、2024 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注 已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 3,199,662,127.50 | 3,151,789,508.56 | 1.52% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 183,273,344.44 | 154,295,312.32 | 18.78% | | 归属于上市公司股东的扣 | 183,381,860.93 | 150,012,554.52 | 22.24% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 502,839,042.94 | 355,705,436.78 | 41.36% | | 基本每股收益（元/股） | 0 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-026 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成 本"，不再计入"销售费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体 会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年度，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）实 现营业收入 319,966.21 万元，同比增长 1.52%；归属于母公司股东的净利润 18,327.33 万元，同比增长 18.78%。截止 2024年 12 月 31 日，公司净资产 243,650.90 万元，同比下降 3.20%，每股收益 0.1911 元。 二、2024 年主要工作回顾 2024 年公司严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规 章制度规范运作，完善法人治理，强化内部控制，优化经营管理体制，健全各项 管理制度，捋顺内部管理流程，努力提高公司治理水平；督促相关机构和人员均 依法履行相应职责，保证公司各项经营管理工作规范运行。 1、主要经营业务 （1）分业务板块的营业收入构成情况 按主要产品分类统计，公司 2024 年主营业务收入构成情况如下所示： （2）分业务板块的营业成本构成情况 按主要产品分类统计，公司 2024 年主营业务成本构成 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-021 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财 务审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务 所"） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）执行事务合伙人：郭澳 （5）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ...

1.公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司2025年度财务预算报告 2025年度，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）财务 预算围绕2025年生产经营计划，按照全面预算管理要求，以优化资源配置、确保 业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并据此编制了2025年度财 务预算方案。 一、预算指导思想 1. 围绕目标，实现业绩持续增长。 2. 聚焦战略，引导资源高效配置。 3. 优化成本，提升市场竞争能力。 二、制定2025年度财务预算的基本假设 三、主要预算指标 2025年度公司营业收入预算32.62亿元；主营业务成本预算27.16亿元；销售 费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.61亿元。 特别提示；以上财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标， 不代表公司对2025年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因 素影响，存在很大的不确定性。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下 简称"公司"）的《独立董事工作制度》，公司董事会就公司在任独立董事韩小芳 女士、何冰玉女士、张学军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...