业绩数据 - 2024年度公司营业收入319,966.21万元，同比增长1.52%[2] - 2024年度归母净利润18,327.33万元，同比增长18.78%[2] - 2024年末公司净资产243,650.90万元，同比下降3.20%，每股收益0.1911元[2] 业务收入 - 2024年主营业务收入3,125,247,013.41元，其他业务收入74,415,114.09元[4] - 2024年金属包装业务收入2,503,600,245.76元，占比78.25%[6] - 2024年三片罐业务收入2,001,792,570.72元，占比62.56%[6]

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任；监事会对公司建立及实施内部控制实施监督；经理层 负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高运营效率，实现发展战略。由于内部控制存在固有 的局限性，故仅能为上述目标的实现提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当或对控制和程序的遵循程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （2）人员信息 （一）会计师事务所基本情况 天衡事务所首席合伙人为郭澳。 2024 年末，天衡事务所合伙人 85 人，注册会计师 386 人（较 2023 年末注 册会计师（419 人）减少 33 人），签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 227 名。 （1）机构信息 （3）业务规模 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）成立于 1985 年，2013 年转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于南京，注册地址为江苏省 南京市 ...

募集资金情况 - 2021年8月9日公司发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.35亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目4.94亿元，未使用余额2.54亿元[3] - 2024年度募集资金使用2.58亿元，截至2024年12月31日专户余额0元[4] - 2024年募集资金专户年初余额132.54万元，归还1亿元，赎回1.53亿元[6] - 2024年直接投入募投项目61.47万元，补充流动资金2.57亿元，收益326.59万元，支出2536元[6] - 2024年8月13日同意使用不超2亿元，实际用1亿元，12月4日归还[13][14] - 2024年3月12日同意用不超2.5亿元现金管理，滚动12个月[16] - 截至2024年11月29日，现金管理产品全部赎回，收益326.19万元[16] - 截至2024年12月31日，专户节余2.5697404056亿元转自有资金[17] - 2024年度无超募资金使用情况[18] - 截至2024年12月31日，无尚未使用的募集资金[19] - 2024年度无募集资金其他使用情况[20] - 募集资金总额（扣除费用）735,035,377.37元，本报告期投入257,588,745.56元[28] - 报告期内变更用途2.4亿元，累计变更5.7003537737亿元，比例77.55%[28] 项目投资情况 - 年产10亿罐二片罐生产线项目（嘉美包装）投资5000万元，进度100%[28] - 福建无菌纸包生产线建设项目投资115,031,442.48元，进度100.03%[28] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）投资215,047,274.73元，进度100.01%，2024年收入28915.87万元[28][29] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目投资115,015,451.07元，进度100.01%，2024年收入7531.59万元[28][29] - 永久性补充流动资金投资256,974,040.56元，进度107.07%[28] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）拟投入2.1503537737亿元，累计投入2.1504727473亿元，进度100.01%，2024年收入未达预期[32][35] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目拟投入1.15亿元，累计投入1.1501545107亿元，进度100.01%，2024年收入未达预期[32][35] - 永久性补充流动资金项目拟投入2.4亿元，累计投入2.5697404056亿元，进度107.07%[32] 项目未达预期原因 - “二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”未达预期因2024年小批量订单多、产能利用率不足[29][35] - “滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”未达预期因市场拓展、产能利用率不足[29][35] 项目变更情况 - 2021年公司将年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）资金变更至二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）[32] - 2022年公司将孝感无菌纸包生产线建设项目6485.46万元用于滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目，后又将剩余5014.54万元增加至该项目[33] - 2022年公司调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目，变更孝感无菌纸包生产线建设项目资金用途[33] - 2024年公司变更年产10亿罐二片罐生产线项目(嘉美包装)，将剩余资金用于永久补充流动资金[34] 产能利用率情况 - 2023年度和2024年1 - 9月，公司二片罐高峰期产能利用率分别为80%和74%[34] 合规情况 - 2024年度募投项目无变更实施地点、方式情况[10] - 公司无置换可转换公司债券募投项目先期投入情况[11] - 公司及子公司和保荐机构与多家银行签协议，报告期无违规[5] - 2024年度公司管理和使用募集资金合规，无违规情形[24]

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-029 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 会议届次：2024 年年度股东会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00； 2.网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-029 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股 东会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 会议届次：2024 年年度股东会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十六次会 议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00； 2.网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9 ...

会议情况 - 嘉美食品包装第三届监事会第十一次会议于2025年4月24日召开[2] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[2][4][6][8][10][14][15][16][18][19] 业绩预算 - 2025年度公司营业收入预算32.62亿元，成本预算27.16亿元，三项期间费用2.61亿元[8] 其他决策 - 继续聘请天衡会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 审议通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》[19]

二、 董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理陈民先生向董事会总结了 2024 年年度的工作情况并作了 2025 年的工作规划，形成了《2024 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论， 一致同意该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-019 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润183,273,344.44元，母公司净利润206,056,784.86元[2] - 2024年末合并报表累计可供分配利润519,242,138.38元，母公司640,631,098.59元[2] 利润分配 - 2024年度拟以948,370,290股为基数，每10股派0.10元，拟分现金股利9,483,702.90元[3] - 2024年半年度每10股派0.15元，派现14,385,599.72元，本年度累计分红23,869,302.62元[3] - 本年度现金分红和回购总额占归母净利润13.02%，占合并报表未分配利润4.60%[3] 分红对比 - 2024年现金分红23,869,302.62元，2023年249,371,016.92元，2022年10,581,495.69元[5] - 近三年累计现金分红283,821,815.23元，平均净利润118,200,160.94元[7] 其他说明 - 2024年现金分红低于净利润30%，因储备现金满足经营和应对风险[8] - 本次利润分配方案需提请2024年年度股东会审议[10]

分红安排 - 公司拟定2025年中期分红，下半年结合未分配利润与当期业绩分红，派现不超当期净利润[1] - 董事会拟提请股东会授权制定具体中期分红方案[1] - 分红安排议案已通过多次会议审议，需提交2024年度股东会审议[2] - 授权自股东会审议通过起至事项办理完毕止[2] - 2025年中期分红安排需提请2024年年度股东会审议后实施[3]